정기주주총회결과 2024-03-28 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801423
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 325,653 | - 매출액 | 164,812 | |
| - 부채총계 | 154,939 | - 영업이익 | 24,563 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 34,733 | ||
| - 자본총계 | 170,714 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 294,610 | - 매출액 | 132,284 | |
| - 부채총계 | 143,708 | - 영업이익 | 21,714 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 21,225 | ||
| - 자본총계 | 150,902 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ○제1호 의안: 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 김광연) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이장훈) → 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 참고서류 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광연 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 現)흥아해운㈜ 경영관리본부 실장 前)흥아해운㈜ ESG/IR팀 팀장 前)흥아해운㈜ 기획팀 기획파트장 前)진인해운유한공사 재무총감 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장훈 | 1953-03 | 2 | 신규선임 | 現)흥아해운㈜ 사외이사 前)한국선급 전문위원 前)한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수 前)한국선주상호보험조합 상임고문 前)한국해양연구원 정책자문위원 前)한국해양과학기술진흥원 원장 前)국토해양부 해사안전정책관 前)해양수산부 국제물류기획관 | 해당없음 |
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