정기주주총회결과 2024-03-28 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802808
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,559,790 | - 매출액 | 2,363,057 | |
| - 부채총계 | 1,361,965 | - 영업이익 | 262,027 | ||
| - 자본금 | 33,359 | - 당기순이익 | 180,328 | ||
| - 자본총계 | 2,197,825 | *주당순이익(원) | 3,384 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 881,370 | - 매출액 | 45,060 | |
| - 부채총계 | 86,073 | - 영업이익 | 26,681 | ||
| - 자본금 | 33,359 | - 당기순이익 | 22,274 | ||
| - 자본총계 | 795,296 | *주당순이익(원) | 722 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,665,155,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제62기[2023.1.1~2023.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 800원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(2023.12.26.)부터 과거 1주일간의 한국거래소 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. - 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2024년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일VC㈜ 기타비상무이사 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종호 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 인류학과 - 美 예일대 인류학 박사 - 서울대학교 국제대학원 원장 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수 | - 극동유화 사외이사 |
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