출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001413
정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 8일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령
관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 아니오 | 재무제표에 대한 이사회승인요건 충족에 따른 목적사항 변경 | □ 재무제표의 승인
□ 이사의 선임
□ 감사의 선임
□ 이사의 보수한도 승인
□ 감사의 보수한도 승인
| □ 이사의 선임
□ 감사의 선임
□ 이사의 보수한도 승인
□ 감사의 보수한도 승인
|
| Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
|
|
| 2024 년 3 월 20 일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)한국화장품제조
주 소: 서울특별시 종로구 청계천로 35
전화번호: 02-724-3710 |
| 작 성 자: | 성 명: 김지원
부서 및 직위: 재무팀 / 주임
전화번호: 02-724-3283 |
|
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
| 가. 권유자 | (주)한국화장품제조 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 14일 | 바. 권유업무
위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com |
| 3. 주주총회 목적사항 |
| □ 이사의선임 |
| □ 감사의선임 |
| □ 이사의보수한도승인 |
| □ 감사의보수한도승인 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명
(회사명) | 주식의
종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
| (주)한국화장품제조 | 보통주 | 906,993 | 20.01 | 본인 | 자기주식 |
주1) 당사는 현재 자기주식 906,993주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
주2) 당사의 총발행주식수는 4,532,000주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 3,625,007주입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명
(회사명) | 권유자와의
관계 | 주식의
종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의
관계 | 비고 |
| 임충헌 | 등기임원 | 보통주 | 522,770 | 11.54 | 등기임원 | - |
| 김숙자 | 등기임원 | 보통주 | 507,991 | 11.21 | 등기임원 | - |
| 이용준 | 등기임원 | 보통주 | 498,106 | 10.99 | 등기임원 | - |
| 김옥자 | 기타 | 보통주 | 131,532 | 2.90 | 기타 | - |
| 김두환 | 기타 | 보통주 | 19 | 0.00 | 기타 | - |
| 임진서 | 비등기임원 | 보통주 | 255,000 | 5.62 | 비등기임원 | - |
| 임진욱 | 비등기임원 | 보통주 | 6,600 | 0.15 | 비등기임원 | - |
| 임희진 | 기타 | 보통주 | 4,400 | 0.10 | 기타 | - |
| 임희수 | 기타 | 보통주 | 4,400 | 0.10 | 기타 | - |
| 임효재 | 기타 | 보통주 | 68,022 | 1.50 | 기타 | - |
| 임진범 | 기타 | 보통주 | 68,021 | 1.50 | 기타 | - |
| 이용진 | 기타 | 보통주 | 50,121 | 1.10 | 기타 | - |
| 계 | - | 2,116,982 | 46.71 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명
(회사명) | 주식의
종류 | 소유
주식수 | 소유의결권
수 | 회사와의
관계 | 권유자와의
관계 | 비고 |
| 유명한 | 보통주 | 1 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 김지원 | 보통주 | 0 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명
(회사명) | 구분 | 주식의
종류 | 주식
소유수 | 회사와의
관계 | 권유자와의
관계 | 비고 |
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회
소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
| 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 29일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 19일 9시~ 2024년 3월 28일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시 까지만 이용 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
※ 위임장 접수처
- 주소 : (03188) 서울특별시 종로구 청계천로 35 14층 (주주총회 담당자 앞)
- 전화번호 : 02-724-3283
- 팩스번호 : 02-724-3369
- 우편 접수 여부 : 가능
※ 접수 기간 : 2024년 3월 14일 ~ 2024년 3월 29일 제62기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전 11시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 19일 9시~ 2024년 3월 28일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시 까지 만 이용 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자
성명 | 생년월일 | 사외이사
후보자여부 | 감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의
관계 | 추천인 |
| 최상숙 | 1953.08.06 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의
최근3년간 거래내역 |
| 기간 | 내용 |
| 최상숙 | (주)엠디코스랩대표 | 2017년 ~ 현재 | ㈜엠디코스랩 공동대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2010년 ~ 2021년 | 대한화장품학회 부회장 |
| 2005년 ~ 2012년 | 식품의약품안전처 과장 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성
본 후보자는 화장품 R&D 분야의 전문가로서 식품의약품안전처, 충북대 화장품산업학과교수 역임, 대한화장품학회 등 화장품산업 관련 다양한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 ㈜한국화장품제조의 '건강한 아름다움을 실현하고 생활을 아름답게 가꾼다' 는 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 위와 같은 화학분야 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어서 아래의 가치를 제고하겠습니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 본 후보자는 식품의약품안전처 근무 및 대학화장품학회 활동 등 화장품 소재 및 차세대 기술에 관련된 다양한 업무경력을 보유한 화장품 분야 전문가로서 이사회 운영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨 |
확인서
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 현병훈 | 1962.04.10 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의
최근3년간 거래내역 |
| 기간 | 내용 |
| 현병훈 | - | 2016년 ~ 2022년 | (전)대상홀딩스(주) 상근감사 | 해당사항 없음 |
| 2007년 ~ 2010년 | (전)(주)골드파로스 대표이사 |
| 2003년 ~ 2015년 | (전)(주)인터바인엠엔에이 대표이사 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 본 후보자는 다양한 기업에서 경영자 및 감사 직무를 수행하여 경영전반에 관한 이해와 전문성이 높아 당사의 효율적인 감사업무를 수행하고 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함 |
확인서
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 488백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 150백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001413
