한국화장품제조 (003350) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 15:05:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802418

정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 62 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 89,174 - 매출액 109,338
- 부채총계 36,552 - 영업이익 9,025
- 자본금 2,266 - 당기순이익 7,281
- 자본총계 52,622 *주당순이익(원) 2,009
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 362,500,700
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.43
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 [보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 제62기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경


제2호 의안 : 이사 선임의 건
              (사외이사 최상숙 1명)
   
→ 원안대로 승인


제3호 의안 : 감사 선임의 건
              (상근감사 현병훈 1명)

→ 원안대로 승인


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인


제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.
※ 관련공시 2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최상숙 1953-08 3 재선임 (현)(주) 엠디코스랩 대표이사
대한화장품학회 부회장
식품의약품안전처 과장
중앙대학교 대학원 화학과 졸업 		(주) 엠디코스랩 대표이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
현병훈 1962-04 3 신규선임 상근 (전)대상홀딩스㈜ 상근감사
(전)㈜골드파로스 대표이사
(전)㈜인터바인엠엔에이 대표이사
서울대학교 법과대학 및 동대학원 졸업

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802418

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