o 제1호 의안 : FY2023 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인
o 제2호 의안 : 정관 일부 변경
o 제3호 의안 : 이사 선임(2명) -제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 뤄즈펑) -제3-2호 : 기타 비상무이사 선임(후보자 궈밍쩡)
o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11
- 사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안 관련해, 2024.4.26일자로 뤄즈펑은 사내이사 임기 개시되며, 동 일자로 現 궈밍쩡 사내이사 및 대표이사는 사임 후 기타비상무이사 임기 개시함. 또한 24.3.29 주주총회에서 뤄즈펑 사내이사 안건 가결시, 당일 개최되는 이사회에서 24.4.26일자로 임기 개시되는 대표이사로 선임 예정임.