정기주주총회결과 2024-03-29 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803759
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 16,461,847 | - 매출액 | 2,855,003 | |
| - 부채총계 | 14,860,352 | - 영업이익 | 129,125 | ||
| - 자본금 | 1,062,544 | - 당기순이익 | 64,428 | ||
| - 자본총계 | 1,601,494 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,998,947 | - 매출액 | 2,812,026 | |
| - 부채총계 | 14,440,763 | - 영업이익 | 122,649 | ||
| - 자본금 | 1,062,544 | - 당기순이익 | 71,847 | ||
| - 자본총계 | 1,558,184 | *주당순이익(원) | 335 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 230 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,629,033,640 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.01 | |||
| 종류주식 | 8.65 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | o 제1호 의안 : FY2023 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경 → 원안대로 승인 o 제3호 의안 : 이사 선임(2명) -제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 뤄즈펑) -제3-2호 : 기타비상무이사 선임(후보자 궈밍쩡) → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제3호 의안 관련해, 뤄즈펑 사내이사 임기는 2024.4.26부터 개시되며, 동 일자로 現 궈밍쩡 사내이사 및 대표이사는 사임 후 기타비상무이사 임기 개시함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-11 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 뤄즈펑 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 2007년 ~ 2010년 Yuanta Securities (HK), Managing Director 2010년 ~ 2015년 KGI Securities (HK), Managing Director 2015년 ~ 2017년 Elitimes Capital Management, CEO & Senior Partner 2017년 ~ 2021년 Elitimes Group International, Managing Partner 2022년 ~ 2023년 Sunshine Asset Management Company Limited, Managing Director 2024년 ~ (現) Yuanta Financial Holdings Co. Ltd., Senior Vice President |
| 궈밍쩡 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 2011년 ~ 2015년 Grand Asia Asset Management Limited, Chairman 2014년 ~ 2016년 Yuanta Asia Investment Limited, Chairman 2014년 ~ 2017년 Yuanta Asia Investment Limited, Director 2014년 ~ 2019년 Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief Corporate Banking Officer 2015년 ~ 2019년 Yuanta Securities Company Limited, Executive Vice President 2015년 ~ 2020년 Yuanta Securities Asia Financial Services Private Ltd., Director 2016년 ~ 2019년 Yuanta I Venture Capital Co.,Ltd., Director 2016년 ~ 2019년 Yuanta Venture Capital Co.,Ltd., Director 2017년 ~ 2019년 Yuanta Asia Investment Limited, Representative of Yuanta Securities Asia Financial Services Limited 2018년 ~ 2019년 Yuanta Securities(Hong Kong) Company Limited, Director 2019년 ~ (現) 유안타증권㈜ 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803759
