제1호 의안 '제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
-
4) 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2024.03.22
제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2024년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-29
09 : 00
3. 장소
경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실
4. 의안 주요내용
제 62기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
나. 결의사항 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22
- 사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2024년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.
