정기주주총회결과 2024-03-21 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801893
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 30,391,776 | - 매출액 | 16,111,796 | |
| - 부채총계 | 20,576,568 | - 영업이익 | 1,790,089 | ||
| - 자본금 | 1,846,657 | - 당기순이익 | 1,129,106 | ||
| - 자본총계 | 9,815,208 | *주당순이익(원) | 2,866 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,227,148 | - 매출액 | 14,575,109 | |
| - 부채총계 | 19,552,324 | - 영업이익 | 1,586,894 | ||
| - 자본금 | 1,846,657 | - 당기순이익 | 916,780 | ||
| - 자본총계 | 9,674,824 | *주당순이익(원) | 2,482 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 277,054,094,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.15 | |||
| 종류주식 | 3.19 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제62기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조원태 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사외이사 표인수 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2-3호 : 사외이사 허윤 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 표인수 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 허윤 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍영표 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본 보통주 주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율(소수점 이하 2자리까지)입니다. - 상기 나. 선임후 사외이사수(명)은 사임 및 임기만료 예정 사외이사를 제외하고 산정하였습니다. - 상기 라. 선임후 감사위원수(명)은 사임 및 임기만료 예정 감사위원을 제외하고 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원태 | 1976-01 | 3 | 재선임 | (2019 ~ 현재) 한진그룹 회장 (2019 ~ 현재) 한진칼 대표이사 (2019 ~ 현재) 대한항공 대표이사 회장 (2017 ~ 2019) 대한항공 대표이사 사장 (2016 ~ 2017) 대한항공 대표이사 총괄 부사장 (2014 ~ 2016) 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | (2012 ~ 현재) 상해 국제경제무역중재위원회 중재위원 (1997 ~ 현재) 법무법인(유한) 태평양 미국변호사 (2014 ~ 2020) LG생활건강 사외이사 (2013 ~ 2019) 잉크테크 사외이사 (2005 ~ 2014) 유한양행 사외이사 (1996 ~ 1997) 통상산업부 아주통상1과 과장 | - |
| 허윤 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | (2004 ~ 현재) 서강대 국제대학원 교수 (2018 ~ 2024) 하나금융지주 사외이사 (2020 ~ 2022) 서강대 국제대학원 원장 (2020 ~ 2022) 기획재정부 정책성과 평가위원회 위원 (2018 ~ 2019) 한국국제통상학회장 (2017 ~ 2019) 한국경제학회 이사 (2017 ~ 2019) 수출입은행 운영위원회 민간위원 (2016 ~ 2018) 기획재정부 국제금융발전심의회 국제협력분과위원장 (2015 ~ 2017) 국민경제자문위원회 위원 | 하나금융지주 사외이사 |
| 홍영표 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | (2021 ~ 현재) 딜로이트안진 회계법인 전문위원 (2015 ~ 2018) 한국수출입은행 전무이사 (수석부행장) (2015 ~ 2018) 여신위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 인사위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 리스크관리위원회 위원 (2014 ~ 2015) 한국수출입은행 기업금융본부장 (부행장) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2012 ~ 현재) 상해 국제경제무역중재위원회 중재위원 (1997 ~ 현재) 법무법인(유한) 태평양 미국변호사 (2014 ~ 2020) LG생활건강 사외이사 (2013 ~ 2019) 잉크테크 사외이사 (2005 ~ 2014) 유한양행 사외이사 (1996 ~ 1997) 통상산업부 아주통상1과 과장 |
| 허윤 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2004 ~ 현재) 서강대 국제대학원 교수 (2018 ~ 2024) 하나금융지주 사외이사 (2020 ~ 2022) 서강대 국제대학원 원장 (2020 ~ 2022) 기획재정부 정책성과 평가위원회 위원 (2018 ~ 2019) 한국국제통상학회장 (2017 ~ 2019) 한국경제학회 이사 (2017 ~ 2019) 수출입은행 운영위원회 민간위원 (2016 ~ 2018) 기획재정부 국제금융발전심의회 국제협력분과위원장 (2015 ~ 2017) 국민경제자문위원회 위원 |
| 홍영표 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2021 ~ 현재) 딜로이트안진 회계법인 전문위원 (2015 ~ 2018) 한국수출입은행 전무이사 (수석부행장) (2015 ~ 2018) 여신위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 인사위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 리스크관리위원회 위원 (2014 ~ 2015) 한국수출입은행 기업금융본부장 (부행장) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801893
