정기주주총회결과 2024-03-20 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801121
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,250,184 | - 매출액 | 1,969,010 | |
| - 부채총계 | 11,677,139 | - 영업이익 | 31,452 | ||
| - 자본금 | 1,096,739 | - 당기순이익 | 9,298 | ||
| - 자본총계 | 1,573,045 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,178,633 | - 매출액 | 1,890,299 | |
| - 부채총계 | 10,578,132 | - 영업이익 | 50,951 | ||
| - 자본금 | 1,096,739 | - 당기순이익 | 13,549 | ||
| - 자본총계 | 1,600,501 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 선임(재선임) -사외이사 3명 선임(재선임, 감사위원 회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) -감사위원회 위원 3명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인→원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (한종석) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임 (선우혜정) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (문여정) →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(김형태)→원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 제4-1호 의안 :감사위원 선임 (선우혜정) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (문여정) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 손익 내용 중 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다. - 연결 자본총계 중 지배기업소유주지분은 1,573,039백만원입니다. - 연결 당기순이익 중 지배기업소유주지분은 9,298백만원입니다. - 주당순이익은 보통주 기본 및 희석 주당순이익이며, 구형우선주 기본 및 희석 주당순이익 은 연결 92원, 별도 111원입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종석 | 1968-05 | 2 | 재선임 | 2009.02~2011.02 한화증권 기업금융팀 부장 2011.03~2016.02 한화케미칼 인사기획팀 상무보 2016.03~2020.11 한화투자증권 경영지원본부장 상무 2020.12~2022.10 한화투자증권 경영지원실장 전무 2022.11~2023.10 한화투자증권 WM본부장 전무 2023.11~ 현재 한화투자증권 WM부문장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선우혜정 | 1980-11 | 1 | 재선임 | 2003.07~2006.08 美 Wm.Wrigley Jr. Company 내부감사인 2014.09~2020.02 한국방송통신대학교 융합경영학부 조교수 2021.08~2023.08 한국방송통신대학교 경영학과 학과장 2020.03~현재 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 | - |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 투자본부 전무 2019.08~현재 오름테라퓨틱 기타비상무이사 2021.09~현재 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직 교수 | 오름테라퓨틱 기타비상무이사 |
| 김형태 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 2008.04~2014.04 한국자본시장연구원 원장 2014.08~2016.08 미 조지워싱턴대 객원교수 2018.03~2019.02 서울대학교 경영대학 객원교수 2018.01~현재 김앤장법률사무소 수석이코노미스트 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형태 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008.04~2014.04 한국자본시장연구원 원장 2014.08~2016.08 미 조지워싱턴대 객원교수 2018.03~2019.02 서울대학교 경영대학 객원교수 2018.01~현재 김앤장법률사무소 수석이코노미스트 |
| 선우혜정 | 1980-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003.07~2006.08 美 Wm.Wrigley Jr. Company 내부감사인 2014.09~2020.02 한국방송통신대학교 융합금융학부 조교수 2021.08~2023.08 한국방송통신대학교 경영학과 학과장 2020.03~현재 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 투자본부 전무 2019.08~현재 오름테라퓨틱 기타비상무이사 2021.09~현재 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801121
