정기주주총회결과 2024-03-21 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801548
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,643,489 | - 매출액 | 3,854,591 | |
| - 부채총계 | 19,622,060 | - 영업이익 | 161,317 | ||
| - 자본금 | 434,867 | - 당기순이익 | 135,832 | ||
| - 자본총계 | 3,021,429 | *주당순이익(원) | 2,036 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,123,788 | - 매출액 | 3,590,948 | |
| - 부채총계 | 12,270,593 | - 영업이익 | 682,177 | ||
| - 자본금 | 434,867 | - 당기순이익 | 685,511 | ||
| - 자본총계 | 2,853,195 | *주당순이익(원) | 10,512 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 82,062,508,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | 8.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사2 - 사외이사3 - 사외이사 중 감사위원 2 - 사외이사인 감사위원 선임 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익 배당 예정 내용 - 보통주 : 1,200원 (시가배당율 : 7.4) - 1우선주 : 1,250원 (시가배당율 : 8.4) - 2우선주 : 1,200원 (시가배당율 : 8.4) - 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사3명) 제3-1호 : 사내이사 양홍석 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 오익근 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 원윤희 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 김창수 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-5호 : 사외이사 김성호 선임의 건 - 원안대로 승인 [제4호 의안] 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4-1호: 사외이사인 감사위원 원윤희 선임의 건 - 원안대로 승인 제4-2호: 사외이사인 감사위원 김창수 선임의 건 - 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 상기 종류주식 기재는 1우선주에 대한 내용이며, 2우선주의 경우 다음과 같습니다. - 1주당 배당금 : 1,200원 - 시가배당률 : 8.4% 다. 상기 배당금총액(원)은 보통주식과 종류주식의 배당금총액이며, 각 주식별 배당금총액은 다음과 같습니다. (단위: 원) - 보통주 : 45,041,008,800 - 1우선주: 26,437,500,000 - 2우선주: 10,584,000,000 라. 주당순이익은 감사보고서 상 보통주기본주당순이익으로 작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-04 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1981-04 | 2 | 재선임 | 2021.11 ~ 현재 대신증권 부회장 2014.1 ~ 2021.11 대신증권 사장 2008.3 ~ 2013.12 대신증권 부사장 |
| 오익근 | 1963-07 | 2 | 재선임 | 2021.11 ~ 현재 대신증권 대표이사사장 2020.3 ~ 2021.11 대신증권 대표이사부사장 2019.1 ~ 2019.12 대신증권 부사장 (경영지원총괄/IB사업단장) 2013.8 ~ 2018.12 대신저축은행 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원윤희 | 1957-09 | 1 | 재선임 | 1992.4 ~ 현재 서울시립대 세무대학원 교수 2015.3 ~ 2019.2 서울시립대 제8대 총장 2008.9 ~ 2011.8 한국조세연구원 제9대 원장 | 2019.3 ~ 현재 한국항공우주산업 사외이사 |
| 김창수 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 1994.3 ~ 현재 중앙대 경영경제대 경영학부 교수 2016.3 ~ 2020.2 중앙대 제15대 총장 2014.1 ~ 2014.12 한국회계정보학회 회장 | 2021.3 ~ 현재 롯데지주(주) 사외이사 |
| 김성호 | 1950-03 | 1 | 재선임 | 2009.5 ~ 현재 재단법인 행복세상 이사장 2006.8 ~ 2007.9 제58대 법무부 장관 2004.1 ~ 2006.8 국가청렴위원회(구 부패 방지위원회) 사무처장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원윤희 | 1957-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992.4 ~ 현재 서울시립대 세무대학원 교수 2015.3 ~ 2019.2 서울시립대 제8대 총장 2008.9 ~ 2011.8 한국조세연구원 제9대 원장 |
| 김창수 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994.3 ~ 현재 중앙대 경영경제대 경영학부 교수 2016.3 ~ 2020.2 중앙대 제15대 총장 2014.1 ~ 2014.12 한국회계정보학회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801548
