출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210521000094

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021년  05월  21일
권 유 자:	성 명: 주식회사 아이에이치큐 주 소: 서울시 강남구 선릉로 629(논현동, SidusHQ타워 A동) 전화번호: 02-6005-6000
작 성 자:	성 명: 안 진 욱 부서 및 직위: 이 사 전화번호: 02-6005-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)아이에이치큐	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 05월 21일	라. 주주총회일	2021년 06월 07일
마. 권유 시작일	2021년 05월 26일	바. 권유업무      위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)아이에이치큐	보통주	2,599,094	1.78	본인	자기주식(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)케이에이치미디어	최대주주	보통주	60,469,995	38.64	최대주주	-
계		-	60,469,995	38.64	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정연욱	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 05월 21일	2021년 05월 26일	2021년 06월 07일	2021년 06월 07일

나. 피권유자의 범위

주주명부에 기재되어 있는 전체주주 ( 기준일 : 2021년 05월 10일 )

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2021년  06월  07일    오후   3시
장 소	서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 5월 24일 ~ 2021년 6월 06일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이석웅	1959-05	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이석웅	변호사		現) 법무법인 서우 대표변호사 前) 서울서부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 이사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이석웅	1959-05	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이석웅	변호사		現) 법무법인 서우 대표변호사 前) 서울서부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 이사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음

확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 수)   ①    이 회사의 이사의 수는3명 이상9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) ①    이 회사의 이사의 수는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210521000094