[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2021-05-26 10:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210526000068
2021년 05월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류 중 첨부서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 5월 21일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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첨부 서류 | 오기로 인한 정정 | 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
|
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2021년 05월 21일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 아이에이치큐 주 소: 서울시 강남구 선릉로 629(논현동, SidusHQ타워 A동) 전화번호: 02-6005-6000 |
작 성 자: | 성 명: 안 진 욱 부서 및 직위: 이 사 전화번호: 02-6005-6000 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)아이에이치큐 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2021년 05월 21일 | 라. 주주총회일 | 2021년 06월 07일 |
마. 권유 시작일 | 2021년 05월 26일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
(전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 감사위원회위원의선임 | |||
□ 정관의변경 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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(주)아이에이치큐 | 보통주 | 2,599,094 | 1.78 | 본인 | 자기주식(의결권이 제한됨) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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(주)케이에이치미디어 | 최대주주 | 보통주 | 60,469,995 | 38.64 | 최대주주 | - |
계 | - | 60,469,995 | 38.64 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정연욱 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
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- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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2021년 05월 21일 | 2021년 05월 26일 | 2021년 06월 07일 | 2021년 06월 07일 |
나. 피권유자의 범위
주주명부에 기재되어 있는 전체주주 ( 기준일 : 2021년 05월 10일 ) |
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2021년 06월 07일 오후 3시 |
장 소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2021년 5월 24일 ~ 2021년 6월 06일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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이석웅 | 1959-05 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
이석웅 | 변호사 | 現) 법무법인 서우 대표변호사 前) 서울서부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 이사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음 |
확인서
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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이석웅 | 1959-05 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
이석웅 | 변호사 | 現) 법무법인 서우 대표변호사 前) 서울서부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 이사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음 |
확인서
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제29조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사의 수는3명 이상9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. | 제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사의 수는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 이사의 수 변경 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210526000068