[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-06 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800873
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 정기주주총회 : 미정(추후확정예정) | - 정기주주총회 : 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 제62기(202301.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 권혁범 선임의 건(임기 3년) 제 2-2호 의안 사내이사 김신 선임의 건(임기 3년) 제 2-3호 의안 사외이사 정훈 선임의 건(임기 3년) 제 3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 감사 최형석 선임의 건(임기 3년) 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 정관 개정의 건 제 7호 의안 자본 감소의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 종류주주총회 의안 중 '제 1호 의안인 자본 감소의 건은 정기주주총회 종료 후, 우선주식을 보유한 우선주주들로 구성된 종류주주총회를 2024년 3월 21일 오전 10시 30분에 개최할 예정입니다. | - 상기 주주총회 의안 중 '제 7호 의안인 자본 감소의 건은 정기주주총회 종료 후, 우선주식을 보유한 우선주 주들로 구성된 종류주주총회를 2024년 3월 21일 오전 10시 30분에 개최할 예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 강서로 501-8 IHQ 2층 B-Studio | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 정기주주총회 : 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 제62기(202301.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 권혁범 선임의 건(임기 3년) 제 2-2호 의안 사내이사 김신 선임의 건(임기 3년) 제 2-3호 의안 사외이사 정훈 선임의 건(임기 3년) 제 3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 감사 최형석 선임의 건(임기 3년) 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 정관 개정의 건 제 7호 의안 자본 감소의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 주주총회 의안 중 '제 7호 의안인 자본 감소의 건은 정기주주총회 종료 후, 우선주식을 보유한 우선주주들로 구성된 종류주주총회를 2024년 3월 21일 오전 10시 30분에 개최할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁범 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜대양시앤디 이사, 성우파일 주식회사 경영 상무, 이엑스티 주식회사 경영 본부장 상무 現) 케이에이치건설㈜ 대표이사(24.01.31) |
| 김 신 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 前) 고스디자인 팀장, 코니모빌리티 이사 現) 주식회사 에스코니 대표이사(2011.07) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정훈 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 前) 런던올림픽 남자유도 국가대표팀 감독 現) 용인대학교 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형석 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국외대 법학과 졸업 및 동대학원 수료 前) 비오엠투자자문 대표(2010.06 ~ 2011.05) 前) 디올메디바이오㈜ 대표이사(2012.12 ~ 2014.05 |
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