정기주주총회결과 2024-03-21 17:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321802336
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 151,653 | - 매출액 | 36,300 | |
| - 부채총계 | 43,043 | - 영업이익 | -17,444 | ||
| - 자본금 | 2,737 | - 당기순이익 | 37,540 | ||
| - 자본총계 | 108,609 | *주당순이익(원) | 6,784 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,185 | - 매출액 | 33,631 | |
| - 부채총계 | 29,371 | - 영업이익 | -10,837 | ||
| - 자본금 | 2,737 | - 당기순이익 | 27,233 | ||
| - 자본총계 | 91,814 | *주당순이익(원) | 5,136 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 정관 개정의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 자본 감소의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 사업보고서(일반법인) 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정훈 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 前) 런던올림픽 남자유도 국가대표팀 감독 現) 용인대학교 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형석 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국외대 법학과 졸업 및 동대학원 수료 前) 비오엠투자자문 대표(2010.06 ~ 2011.05) 前) 디올메디바이오㈜ 대표이사(2012.12 ~ 2014.05 |
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