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주주총회소집결의
2023-02-24 16:17:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800668
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2023-03-30
09 : 00
3. 장소
인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 송도 센트럴파크 호텔 3층 사파이어홀
4. 의안 주요내용
□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
<결의사항>
제1호 의안 : 제61기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
제2-1호 : 사내이사 김광재 선임의 건(신규선임)
제2-2호 : 사외이사 김명기 선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24
- 사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김광재
1971-09
3
신규선임
현) 에이치엘비글로벌㈜ 부사장
현) 에이치엘비생활건강㈜ 대표이사
전) 에이치엘비파워㈜ 본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명기
1967-07
3
재선임
현) ㈜아발론교육 대표이사
㈜아발론교육 (대표이사)
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800668
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