정기주주총회결과 2023-03-30 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801524
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 120,246 | - 매출액 | 44,592 | |
| - 부채총계 | 52,237 | - 영업이익 | -14,740 | ||
| - 자본금 | 21,184 | - 당기순이익 | -15,243 | ||
| - 자본총계 | 68,009 | *주당순이익(원) | -273 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,446 | - 매출액 | 12,107 | |
| - 부채총계 | 32,281 | - 영업이익 | -7,346 | ||
| - 자본금 | 21,184 | - 당기순이익 | -16,267 | ||
| - 자본총계 | 73,165 | *주당순이익(원) | -385 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1, 사외이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제61기 (2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 김광재 선임의 건(신규선임) 제2-2호 : 사외이사 김명기 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 참고서류 2023-03-03 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광재 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 현) 에이치엘비글로벌㈜ 부사장 현) 에이치엘비생활건강㈜ 대표이사 전) 에이치엘비파워㈜ 본부장 전) ㈜오앤엔터테인먼트 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명기 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 현) ㈜아발론교육 대표이사 | ㈜아발론교육 (대표이사) |
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