미창석유 (003650) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 13:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801418

정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 416,240 - 매출액 409,235
- 부채총계 51,380 - 영업이익 47,990
- 자본금 8,698 - 당기순이익 47,646
- 자본총계 364,860 *주당순이익(원) 31,492
나. 개별(별도) - 자산총계 401,935 - 매출액 409,235
- 부채총계 49,922 - 영업이익 48,026
- 자본금 8,698 - 당기순이익 49,731
- 자본총계 352,013 *주당순이익(원) 32,869
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 2,800
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,236,341,200
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.80
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 2
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
원안대로 의결
제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 유지유 선임의 건
원안대로 의결
제2-2호의안 : 사외이사 이석모 선임의 건
원안대로 의결
제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
원안대로 의결
제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
원안대로 의결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유지유 1986-06 3 재선임 미창석유공업(주)상무이사
고려대학교 생명정보공학과
LES대학 MSc.MISDI
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석모 1957-04 3 재선임 부경대학교 생태공학과 교수 없음
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 12-31

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801418

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