주주총회소집공고 2023-02-24 12:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224001471
| 2023년 2월 24일 | ||
| 회 사 명 : | (주)포스코케미칼 | |
| 대 표 이 사 : | 민 경 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | (주 소) 경상북도 포항시 남구 신항로 110 | |
| (전 화) 054-290-0114 | ||
| (홈페이지)http://poscochemical.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 | (성 명) 이 형 수 |
| (전 화) 054-290-0140 | ||
| (제52기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 정관 제19조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2023년 3월 20일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 ㈜포스코케미칼 본사 강당
3. 회의목적사항
- 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
- 부의안건
□ 제1호 의안 : 제52기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사명 변경의 건
제2-2호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 유병옥 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 이웅범 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 김원용 선임의 건
□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이웅범 선임의 건
□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법
1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 본인 직접 행사 : ①신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
- 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②대리인 신분증 지참
※ 위임장에 기재할 사항
- 대리인의 성명, 생년월일
- 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 의결권 행사
○ 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:
2023년 3월 10일 09시 ~ 2023년 3월 19일 17시
(기간 중24시간 이용 가능)
○ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인
확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
○수정동의안 처리 :
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 기타 사항
COVID-19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있습니다.
질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.
COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다.
주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.
주식회사 포스코케미칼
대표이사 민 경 준 (직인생략)
* 본사 위치는 당사 홈페이지(www.poscochemical.com) 메인화면에서 '회사소개->국내사업장->지도보기' 를 클릭하시어 참조하시기 바랍니다. (Tel.054-290-0114)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김원용 (출석률: 100.0%) | 이웅범 (출석률: 100.0%) | 전영순 (출석률 : 100.0%) | 권오철 (출석률 : 100.0%) | 윤현철 (출석률 : 100.0%) | |||
| 찬반여부 | |||||||
| 01 | 2022-01-26 | ① 제 51기 결산승인 ② 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 위원 선임의 건 ③ 준법지원인 선임 -보고사항 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | - | |
| 02 | 2022-02-25 | ① 제51기 정기주주총회 소집 ② 제51기 정기주주총회 부의안건 ③ '22년 안전보건계획 보고 ④ 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 보완투자 ⑤ 피앤오케미칼 유상증자 2차 자본금 납입 -보고사항 : '22년 공정거래 자율준수 프로그램(CP)운영계획 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | - | |
| 03 | 2022-03-21 | ① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여 ② 2022년도 임원보수 한도 및 세부기준 설정 ③ 2022년도 회사채(ESG채권) 발행한도 승인의 건 ④ 이사회 운영기준 일부 개정의 건 ⑤ 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 04 | 2022-04-20 | ① 피앤오케미칼 유상증자 3차 자본금 납입 -보고사항 : 2022년 1분기 경영실적 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 05 | 2022-05-27 | ① 북미 양극재 합작 투자 ② 세종 에너지소재연구소 설립 투자 ③ 2022년 자기주식 취득 승인의 건 ④ 이사회 운영기준 일부 개정의 건 -보고사항 : 절강포화 경영권 수임 관련 보고 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 06 | 2022-07-27 | ① 광양 전구체 2단계 증설 투자 ② 세종 천연흑연음극재 S처리 4호기 증설 투자 -보고사항 : 2022년 2분기 경영실적 -보고사항 : 금융시장의 급격한 환경변화에 대응한 자금조달 방안 보고 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 07 | 2022-08-23 | ① 주요 협력사 공동근로복지기금 출연의 건 ② 2022년 자기주식 처분 승인의 건 ③ 2022년 특수관계자와의 거래 계획 승인 ④ 집중호우 피해복구를 위한 성금 출연 -보고사항 : 광양 양극재 3단계 증설투자 -보고사항 : ESS 양극재 공급 계약 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 08 | 2022-10-04 | ① 세종 음극재 2공장 수선전로 투자 ② 포항 음극재 DP R&D 투자 ③ 포항 한국퓨얼셀 부지 매입 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
| 09 | 2022-11-09 | ① 엔투비 지분 양도의 건 ② 수출입은행 장기차입(시설대금융) -보고사항 : '22년 3분기 경영실적 -보고사항 : 이사회 운영 기준 개정 검토(안) -보고사항 : '22년 공정거래 자율준수 프로그램(CP)운영실적 보고 -보고사항 : '22년 준법통제기준 준수점검 결과 보고 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 10 | 2022-11-30 | ① 포항 인조흑연 음극재 신설투자 사업변경 -보고사항 : Ultium Cells向 인조흑연 음극재 중장기 공급 계약 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2022-12-14 | ① 2023년 경영계획 ② 2023년 특수관계자와의 거래 계획 승인 ③ 2023년 단기차입 한도 설정 ④ 2023년 사내근로복지기금 출연 ⑤ 임원보수관리기준 개정 ⑥ 석회소성설비 임대차 계약 체결 -보고사항 : ESG경영 강화 방안 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
* 제51기 정기주주총회('22.3.21)에서 권오철, 윤현철 사외이사가 신규선임 됨
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 사외이사후보추천위원회 | 김원용 위원장, 전영순 위원, 이웅범 위원, 김주현 위원 | '22.1.26 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임 | 가결 |
| '22.2.18 | 사외이사 후보 선정의 건 | 가결 | ||
| '22.2.25 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 | 전영순 위원장, 윤현철 위원, 이웅범 위원 | '22.3.21 | 감사위원회 위원장 선임 감사위원회 운영규정 제정 내부감사부서 책임자 임명동의 2022년도 감사계획 외부감사인의 비감사 서비스 계약 승인 | 가결 가결 가결 가결 가결 |
| '22.5.4 | 2022년 내부회계관리제도 운영계획 2022년 1분기 재무제표에 대한 내부감사 결과 2022년 1분기 재무제표에 대한 외부감사 결과 2021년도 외부감사인 감사결과 평가 내부신고제도 운영 현황 | 보고 보고 보고 보고 보고 | ||
| '22.7.27 | 감사위원회 운영 개정 2022년 2분기 재무제표에 대한 내부감사 결과 2022년 2분기 재무제표에 대한 외부감사 결과 2022년 상반기 업무감사 결과 | 가결 보고 보고 보고 | ||
| '22.10.4 | 외부감사인의 비감사서비스 승인 외부감사인 선임 평가기준 | 가결 보고 | ||
| '22.11.9 | 2022년 3분기 재무제표에 대한 내부감사 결과 2022년 3분기 재무제표에 대한 외부감사 결과 | 보고 보고 | ||
| '22.11.28 | 외부감사인 선정 및 보수에 대한 승인 | 가결 | ||
* 제51기 정기주주총회('22.3.21)에서 자산총액 2조원 이상 기업에 해당되어 사외이사후보추천위원회와 감사위원회가 설립됨
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5명 | 3,600 | 406 | 81 | - |
※ 인원수: 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수
※ 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 9명의 보수한도 총액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
※ 우리회사의 매출은 계열회사인 (주)포스코와 (주)LG에너지솔루션에 집중하여 발생하나, 연중 계속하여 발생하고 단일거래로 표현하기에 부족한 점이 많아 이장의 기재를 생략합니다. 다음 장의 내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)포스코 (계열회사) | 매출, 매입 거래 등 | '22.1.1~'22.12.31 | 11,393 | 58.7 |
| 포스코홀딩스(주) (최대주주) | 매출, 매입 거래 등 | '22.1.1~'22.12.31 | 2,471 | 12.7 |
| (주)포스코건설 (계열회사) | 매출, 매입 거래 등 | '22.1.1~'22.12.31 | 1,678 | 8.7 |
| (주)포스코엠씨머티리얼즈 (계열회사) | 매출, 매입 거래 등 | '22.1.1~'22.12.31 | 1,488 | 7.7 |
※ 상기 비율은 2021년 누적기준 별도 기준 매출액 19,395억원(한국채택국제회계기준에 의한 연결 매출액) 대비 비율입니다
가. 업계의 현황
당사는 내화물제조, 노재정비, 내화물축조공사, 생석회제조, 제철소 화성공장 위탁운영 및 이차전지 음,양극재 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 철강산업 및 전기차 시장 성장과 밀접한 연관성을가지고 있습니다
철강산업은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 철강 수요산업에 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 국가 기간산업입니다
내화물은 각종 기간산업의 공업용로에 사용하는 재료로써 고온에서도 용융되지 않는비금속재료의 총칭이며 특히 철강산업과 시멘트 및 요업 등의 산업에 있어서 중요한 공업용 소재입니다.
국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. 그러나, 최근에는 전 세계 내화물업체의 과잉 설비로 인한 가동율 감소 및 저가의 중국산 제품의 유입 등 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다.
노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업은 포스코의 조강생산량 증감과 손익이 밀접한 관계가 있습니다
이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기기와 중대형분야인 전동공구, E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다. SNE리서치에 따르면 글로벌 이차전지 시장(리튬이온 이차전지 시장)은 2021년 438GWh에서 2030년 4,271GWh까지 약 9.8배 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 중대형분야인 전기차 시장은 전세계적 전기차 보급 확대 정책에 힘입어 2030년 3,750GWh의 수요가 전망되며 2021년 대비 약 12.6배 가량의 폭발적인 성장이 전망됩니다. 이외에도 전력저장시스템(ESS), 전동공구, E-bike 및 모바일, E-모바일 등 소형분야에서도 이차전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며 이에 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다. 당사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 전기차 배터리업체를 대상으로 이차전지 주요 소재를 납품하여 매출을 발생시키고 있습니다. 배터리 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 당사의 주요 매출처인 LG에너지솔루션의 경우 2022년 누적기준 글로벌 전기차용 배터리 점유율 3위(12.3%)를 기록하며 전년대비 한계단 낮아졌지만 배터리 사용량은 작년 동기대비 9.7% 증가하는 여전한 성장세를 보고 있습니다. 이러한 성장세와 함께 2020년 1월, 당사와 1조 8천억원 규모의 양극재 중장기 단가 및 공급계약을 체결하기도 하였습니다. 또한, 최근 삼성SDI로 매출처를 다변화 하였으며 향후 10년간 약 40조원 규모의 양극재(NCA)를 공급 예정입니다.
이차전지 사업은 IT기기의 성장과 친환경, 각국의 에너지절감 정책에 따른 EV, ESS시장의 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 전기차용 이차전지 시장은 중국의 강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽의 이산화탄소 배출 규제와 글로벌OEM 업체들의 전기차 모델 비중확대 추세 속에 2021년 약 473만대 규모에서 2030년에는 약 5,680만대 규모로, 연평균 약 38%씩 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
시장 성장의 이유로는 아래와 같이 3가지의 이유로 보고 있습니다.
○ 주요국가의 EV Drive 정책
급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 이차전지
산업 육성 및 활성화 정책이 시행되고 있습니다. 중국, 미국, 유럽 등 EV 주요 생산 및 판매 국가에서 구매자들에게 세제 혜택과 차량 보조금을 지급해주며 자동차 생산업체에게 전기차 생산을 의무화하고, 내연기관의 배출가스 규제 강화 또는 내연기관의 퇴출을 목표로 정책을 추진함에 따라 소비자들의 EV 구매의 매력 상승과 완성체 업체의 전기차 포트폴리오 확대 및 생산/공급이 크게 늘어날 것이라고 생각합니다.
○ 글로벌 Car OEM 업체들의 전기차 판매 목표
각국의 완성차 업체들의 전기차 라인업이 추가 되고 있으며, 이에 따른 본격적인 전기차 시장의 확장이 이루어질 것으로 예상합니다. 독일의 폭스바겐은 '트랜스폼 2025+' 라는 전략 하에 2025년까지 매년 150만대의 전기차 판매를 목표로 하며, 장기적으로는 2050년까지 완전한 탄소중립실현을 목표로 하고있습니다. 일본의 도요타 또한 2025년까지 전기차 라인업을 10종 이상으로 확대하며 연간 50만대의 판매량 목표를 세웠습니다.
○ 전기차 생산 기술 발전에 따른 주행거리 상승 & 가격 하락
최근 계속되는 양극재 중심의 배터리 발전으로 배터리의 에너지밀도가 향상되고 있습니다. 고가 소재인 코발트 중심의 양극재에서 하이-니켈 중심의 양극재 중심으로 발전하면서 배터리 효율성이 개선되어 내연기관과 비교하여 단점이었던 EV의 주행거리가 상승하고 생산단가를 낮추는 효과를 얻고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2022년은 전세계적인 긴축 확산과 지정학적 갈등으로 시장 축소와 비용 상승, 공급망 불안이 겹친 그 어느 때보다 경제 불확실성이 높아진 한 해 였습니다. 하지만 당사는 어려운 경영 환경 속에서도 에너지소재사업의 차별적 기술력 확보 및 글로벌 공급망 구축, 기초소재사업의 역량 강화 및 과산화수소 등 사업 다각화를 통하여 연결기준 매출 3조 3,019억원, 영업이익 1,659억원으로 창사이래 최대 실적을 달성하였습니다.
지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.
첫째, 에너지소재사업의 차별적 기술력 확보 및 글로벌시장 적기대응을 위한 공급망을 구축하였습니다.
변화하는 고객니즈의 적기 대응을 위해 하이니켈 양극재 신제품 및 고효율 실리콘 음극재 등 혁신기술을 개발하여 차별화된 기술 리더십을 공고화 하였습니다.
해외는 美 OEM社와 북미 양극재 JV 설립 및 中 원료社, 양극재, 전구체 JV 증설 투자 등 글로벌 EV수요 적기대응을 위한 기반 구축을 마련하였습니다. 국내는 양극재 광양 60천톤 증설공사를 준공하고, 포항 29천톤 증설공사를 착수하는 등 고객사의 흐름에 발맞춰 생산 능력을 확보하였습니다. 국내외 인조흑연 음극재 공장을 운영해나가는 한편, 그룹과 연계 리튬/니켈/흑연 등 원료 공급망 Value Chain도 강화 하였습니다.
둘째, 기초소재사업의 역량을 견고히 하고, 원료경쟁력 기반 사업을 다각화하였습니다.
내화물 사업은 신제품 제조기술 확보와 스마트공장 본격 가동으로 글로벌 신규 고객 확대는 물론 글로벌 공급망 리스크에 사전 대비 하였으며, 라임화성사업에서는 공정최적화를 통한 원가절감으로 사업 경쟁력을 더욱 강화 하였습니다. 원료 경쟁력 기반한 고부가가치 Down Stream 사업인 과산화수소, 석유계 혼합 침상코크스, 음극재용 피치사업 등을 추진하여 사업을 다각화 하였습니다.
셋째, ESG와 기업시민 경영이념 기반 내·외부 협력을 통한 환경경영 체계 강화 및 지배구조 투명성을 강화하였습니다.
폐내화물 재활용을 통한 자원순환 등 기업시민 경영이념을 실천하고, 재해발생 제로화 달성을 위한 핵심 안전활동 강화로 안전문화를 조성하였습니다. 또한, 감사위원회 설치 등의 지배구조 투명성 강화를 통해 지속성장 가능한 모범기업으로 자리매김 하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 기초소재사업부에서 내화물, 생석회, 화성품 생산, 에너지소재사업부에서 음/양극재 소재를 생산하고 있으며, 기초소재사업부 대부분의 제품을 최대주주의 계열회사인 포스코, 에너지소재사업부의 제품을 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등으로 판매하고 있습니다.
(단위:백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 구 분 | 주요 고객 | 2022년 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | ||||
| 기초소재사업부 | 상품/ 제품/ 용역/ 기타매출 | 내화물본부 | (주)포스코 등 | 564,803 | 17.1% |
| 라임화성본부 | (주)포스코, OCI(주), Krakatau Posco 등 | 798,841 | 24.2% | ||
| 에너지소재사업부 | 에너지소재본부 | LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 | 1,938,271 | 58.7% | |
| 합계 | - | 3,301,915 | 100.0% | ||
(2) 시장점유율
* 내화물 시장점유율
| 구 분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 포스코케미칼 | 18.7% | 19.4% | 19.8% |
※ 대한내화물공업협동조합발행책자(2021.6) '내화물공업현황'을 참고하였으며 주요 경쟁업체의 2020년도 내화물 생산실적을 바탕으로 산정하였습니다.
※ 생석회, 화성 사업부의 매출 대부분은 (주)포스코로 발생하며, 에너지소재 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
국내 내화물 시장은 내화물 업체와 특정 수요처의 독점 공급관계를 형성하고 있습니다. 포스코를 중심으로 한 철강업계가 내화물시장의 약 70%(국내)의 비중을 차지하고 있으며, 그중 당사와 조선내화가 포스코에 약 80%를 공급하고 있으며, 동국제강계열에는 동국알앤에스가, 현대계열에는 한국내화가 주로 공급하고 있습니다.
로재정비, 내화물공사, 생석회, 케미칼사업은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며철강 업황에 따라 이익에 영향을 줄수 있습니다.
이차전지소재사업은 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을수 있을것으로 예상합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
내화물 사업은 新공장 안정화를 통한 생산성 향상 및 품질관리 고도화로 제품 경쟁력 향상을 도모하고, 低 탄소 조업 맞춤형 기술개발 및 엔지니어링 역량 강화로 핵심기술 내재화를 이룩할 계획입니다.고객 맞춤형 Total Solution을 통한 사업영역 확장으로 포스코 해외 투자사업 동반진출, 환경재(해수마그) 안정 공급 체계 구축 등국내·외 新 시장을 개척하겠습니다.
EV시장 성장세 지속 및 美·中 갈등에 따른 IRA발효로 인한 공급망 재편 가속화 등 시장 환경에 대응하여 대형 OEM社 추가 수주 및 적기 투자로 시장을 선점하고, 하이니켈 제품 다양화, NCA/LFP등 제품믹스 추가, 북미 현지화를 통한 판매확대를 추진하겠습니다. 또한, 고수익 프리미엄 제품 본격 판매, 투자비 최적화 및 생산성 개선에 따른 원가절감 등으로 수익성을 더 한층 강화하겠습니다.
(5) 조직도
당사는 대표이사(CEO) 예하, 사장직속, 기획지원본부, 기초소재사업부, 에너지소재사업부를 두고 운영중에 있습니다.
가. 일 시 : 2023년 3월 20일(월) 오전 10시
나. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코케미칼 본사 강당
다. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
(2) 부의안건
□ 제1호 의안 : 제52기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사명 변경의 건
제2-2호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김준형 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 유병옥 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 이웅범 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 김원용 선임의 건
□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이웅범 선임의 건
□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제52기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 기타 참고사항
외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경 될 수 있음.
1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 52 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 51 기 2021년 12월 31일 현재 | |
주식회사 포스코케미칼과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제52기 | 제51기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유 동 자 산 | 2,037,518,471,950 | 2,084,228,054,184 |
| 현금및현금성자산 | 281,380,444,158 | 72,279,983,706 |
| 기타유동금융자산 | 543,581,894,767 | 1,290,398,223,429 |
| 매출채권 | 288,251,214,999 | 239,230,129,924 |
| 계약자산 | 11,953,195,995 | 5,288,348,919 |
| 재고자산 | 870,133,665,539 | 440,557,698,562 |
| 기타자산 | 42,187,760,955 | 36,453,996,164 |
| 당기법인세자산 | 30,295,537 | 19,673,480 |
| 비 유 동 자 산 | 2,599,957,668,239 | 1,838,252,249,714 |
| 유형자산 | 2,097,998,557,447 | 1,458,946,716,415 |
| 사용권자산 | 99,734,376,124 | 91,278,022,816 |
| 무형자산 | 30,937,938,871 | 34,035,389,993 |
| 관계기업 및 공동기업 투자 | 287,705,105,620 | 183,461,921,431 |
| 기타비유동금융자산 | 34,375,942,268 | 32,733,187,767 |
| 투자부동산 | 188,070,156 | 188,070,156 |
| 순확정급여자산 | 31,155,257,910 | 10,785,080,355 |
| 기타자산 | 1,074,893,841 | 26,823,860,781 |
| 이연법인세자산 | 16,787,526,002 | |
| 자 산 총 계 | 4,637,476,140,189 | 3,922,480,303,898 |
| 부 채 | ||
| 유 동 부 채 | 965,792,822,766 | 634,649,798,414 |
| 매입채무 | 288,697,331,268 | 218,997,042,768 |
| 계약부채 | 4,743,604,414 | 948,339,733 |
| 단기차입금 | 202,826,829,068 | 57,190,054,035 |
| 유동성장기차입금 및 사채 | 262,105,774,279 | 192,350,930,341 |
| 기타유동금융부채 | 162,576,173,394 | 124,703,440,354 |
| 리스부채 | 18,075,727,222 | 18,307,122,739 |
| 기타충당부채 | 3,917,731,426 | 3,437,946,900 |
| 기타유동부채 | 3,496,114,947 | 3,525,554,214 |
| 당기법인세부채 | 19,353,536,748 | 15,189,367,330 |
| 비 유 동 부 채 | 1,021,038,678,582 | 849,400,573,193 |
| 장기차입금 및 사채 | 926,410,899,757 | 765,032,666,587 |
| 순확정급여채무 | 424,740,953 | 615,804,921 |
| 기타비유동금융부채 | 10,709,737,378 | 3,187,440,443 |
| 리스부채 | 73,711,926,919 | 69,231,568,443 |
| 기타충당부채 | 5,839,075,936 | 5,406,663,401 |
| 이연법인세부채 | 3,942,297,639 | 5,926,429,398 |
| 부 채 총 계 | 1,986,831,501,348 | 1,484,050,371,607 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유지분 | 2,471,021,644,051 | 2,389,319,494,210 |
| 자본금 | 38,731,610,000 | 38,731,610,000 |
| 자본잉여금 | 1,454,531,893,625 | 1,453,110,382,327 |
| 자본조정 | (16,819,535,254) | - |
| 기타포괄손익누계액 | (8,920,112,154) | (60,006,705) |
| 이익잉여금 | 1,003,497,787,834 | 897,537,508,588 |
| 비지배지분 | 179,622,994,790 | 49,110,438,081 |
| 자 본 총 계 | 2,650,644,638,841 | 2,438,429,932,291 |
| 자 본 과 부 채 총 계 | 4,637,476,140,189 | 3,922,480,303,898 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 포스코케미칼과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 52기 | 제 51기 |
|---|---|---|
| 매출 | 3,301,915,805,063 | 1,989,542,181,862 |
| 매출원가 | 2,967,157,795,371 | 1,751,447,338,783 |
| 매출총이익 | 334,758,009,692 | 238,094,843,079 |
| 일반관리비 | 156,949,012,419 | 108,418,005,289 |
| 판매및물류비 | 11,937,327,330 | 8,000,945,208 |
| 영업이익 | 165,871,669,943 | 121,675,892,582 |
| 기타수익 | 4,774,826,974 | 3,333,180,525 |
| 기타비용 | 3,441,213,761 | 12,822,382,763 |
| 관계기업 및 공동기업에 대한 지분법이익 | 21,828,689,838 | 17,467,937,288 |
| 관계기업 및 공동기업에 대한 지분법손실 | 1,078,768,717 | - |
| 금융수익 | 121,370,869,361 | 50,536,203,333 |
| 금융비용 | 175,381,126,020 | 34,160,853,198 |
| 법인세비용차감전순이익 | 133,944,947,618 | 146,029,977,767 |
| 법인세비용 | 12,016,380,494 | 12,268,278,924 |
| 당기순이익 | 121,928,567,124 | 133,761,698,843 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 | 118,266,658,602 | 134,160,118,356 |
| 비지배지분에 귀속될 당기순이익 | 3,661,908,522 | (398,419,513) |
| 기타포괄손익 | (4,366,879,099) | 6,784,465,965 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | 10,241,676,645 | 2,673,793,414 |
| 지분법이익잉여금 | 12,439,072 | 121,860,276 |
| 해외사업환산손익 | (6,445,238,307) | 806,691,351 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | 605,570,000 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | ||
| 지분법자본변동 | (2,937,228,837) | 543,274,771 |
| 해외사업환산손익 | (5,844,097,672) | 2,638,846,153 |
| 총포괄이익 | 117,561,688,025 | 140,546,164,808 |
| 총포괄이익의 귀속: | ||
| 지배주주지분 | 119,733,571,104 | 140,137,567,265 |
| 비지배지분 | (2,777,453,078) | 408,597,543 |
| 지배기업 지분에 대한 주당순이익 | 1,527 | 1,753 |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 포스코케미칼과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2021년 1월 1일 잔액 | 30,494,110,000 | 194,538,830,121 | - | (3,242,127,630) | 778,878,528,248 | 1,000,669,340,739 | 22,947,973,397 | 1,023,617,314,136 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 134,160,118,356 | 134,160,118,356 | (398,419,513) | 133,761,698,843 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | 2,673,467,708 | 2,673,467,708 | 325,706 | 2,673,793,414 |
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | 121,860,276 | 121,860,276 | - | 121,860,276 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 543,274,771 | - | 543,274,771 | - | 543,274,771 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 2,638,846,154 | - | 2,638,846,154 | 806,691,351 | 3,445,537,505 |
| 총기타포괄손익 | - | - | - | 3,182,120,925 | 2,795,327,984 | 5,977,448,909 | 807,017,057 | 6,784,465,966 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 3,182,120,925 | 136,955,446,340 | 140,137,567,265 | 408,597,543 | 140,546,164,809 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 유상증자 | 8,237,500,000 | 1,258,571,552,206 | - | - | - | 1,266,809,052,206 | - | 1,266,809,052,206 |
| 종속기업의 유상증자 | - | - | - | - | - | - | 25,921,000,000 | 25,921,000,000 |
| 배당 | - | - | - | - | (18,296,466,000) | (18,296,466,000) | (167,132,860) | (18,463,598,860) |
| 소유주와의 거래 | 8,237,500,000 | 1,258,571,552,206 | - | - | (18,296,466,000) | 1,248,512,586,206 | 25,753,867,140 | 1,274,266,453,346 |
| 2021년 12월 31일 잔액 | 38,731,610,000 | 1,453,110,382,327 | - | (60,006,705) | 897,537,508,588 | 2,389,319,494,210 | 49,110,438,081 | 2,438,429,932,291 |
| 2022년 1월 1일 잔액 | 38,731,610,000 | 1,453,110,382,327 | - | (60,006,705) | 897,537,508,588 | 2,389,319,494,210 | 49,110,438,081 | 2,438,429,932,291 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 118,266,658,602 | 118,266,658,602 | 3,661,908,522 | 121,928,567,124 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | 10,235,798,632 | 10,235,798,632 | 5,878,013 | 10,241,676,645 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 605,570,000 | - | 605,570,000 | - | 605,570,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 | - | - | - | (684,348,940) | 684,348,940 | - | - | - |
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | 12,439,072 | 12,439,072 | - | 12,439,072 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (2,937,228,837) | - | (2,937,228,837) | - | (2,937,228,837) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (5,844,097,672) | - | (5,844,097,672) | (6,445,238,307) | (12,289,335,979) |
| 총기타포괄손익 | - | - | - | (8,860,105,449) | 10,932,586,644 | 2,072,481,195 | (6,439,360,294) | (4,366,879,099) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (8,860,105,449) | 129,199,245,246 | 120,339,139,797 | (2,777,451,772) | 117,561,688,025 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 종속기업의 유상증자 | - | - | - | - | - | - | 32,436,606,434 | 32,436,606,434 |
| 연결대상기업 변동으로 인한 변동 | - | 874,923,598 | - | - | - | 874,923,598 | 101,062,095,247 | 101,937,018,845 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (9,650,148,650) | - | - | (9,650,148,650) | - | (9,650,148,650) |
| 자기주식의 처분 | - | 546,587,700 | 2,458,140,048 | - | - | 3,004,727,748 | - | 3,004,727,748 |
| 배당 | - | - | - | - | (23,238,966,000) | (23,238,966,000) | (208,693,200) | (23,447,659,200) |
| 기타 | - | - | (9,627,526,652) | (9,627,526,652) | - | (9,627,526,652) | ||
| 소유주와의 거래 | - | 1,421,511,298 | (16,819,535,254) | - | (23,238,966,000) | (38,636,989,956) | 133,290,008,481 | 94,653,018,525 |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 38,731,610,000 | 1,454,531,893,625 | (16,819,535,254) | (8,920,112,154) | 1,003,497,787,834 | 2,471,021,644,051 | 179,622,994,790 | 2,650,644,638,841 |
- 연결 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 포스코케미칼과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제52기 | 제51기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (60,953,571,038) | 103,036,995,180 |
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | (66,532,958,149) | 93,022,980,626 |
| 가. 당기순이익 | 121,928,567,124 | 133,761,698,843 |
| 나. 조정 | 177,012,304,754 | 100,946,343,208 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (365,473,830,027) | (141,685,061,425) |
| 2. 이자 수취 | 19,416,448,692 | 17,558,419,121 |
| 3. 이자 지급 | (7,782,813,899) | (8,448,168,947) |
| 4. 배당금의 수취 | 24,877,636,800 | 625,698,600 |
| 5. 법인세 지급 | (30,931,884,482) | 278,065,780 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (54,628,496,480) | (1,674,965,515,163) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,312,992,548,316 | 197,397,642,347 |
| 단기금융상품의 순증감 | 17,513,491,811 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,257,416,421,809 | 184,387,308,138 |
| 공정가치-기타포괄손익금융자산의 처분 | 1,459,500,000 | - |
| 장기금융상품의 처분 | - | 480,371,169 |
| 대여금의 회수 | 1,243,033,999 | 1,738,475,317 |
| 보증금의 감소 | 20,000,000 | 1,041,143,160 |
| 예치금의 감소 | 1,252,872,809 | 4,817,387,774 |
| 유형자산의 처분 | 91,565,745 | 322,295,983 |
| 무형자산의 처분 | - | 600,000,000 |
| 정부보조금의 수령 | 782,065,117 | 4,010,660,806 |
| 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 | 33,213,597,026 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,367,621,044,796) | (1,872,363,157,510) |
| 단기금융상품의 순증감 | - | 11,644,339,747 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 552,275,402,886 | 1,265,193,307,581 |
| 대여금의 증가 | 2,429,888,930 | 1,400,000,000 |
| 보증금의 증가 | - | 1,163,404,000 |
| 예치금의 증가 | 930,945,262 | 1,239,159,766 |
| 유형자산의 취득 | 659,146,835,191 | 551,927,645,613 |
| 무형자산의 취득 | 6,760,842,431 | 10,305,537,130 |
| 사용권자산의 취득 | - | 279,224,000 |
| 관계기업투자주식의 취득 | 146,077,130,096 | 2,993,422,199 |
| 관계기업투자주식 취득 관련 선급금의 증가 | - | 26,217,117,474 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 336,296,643,066 | 1,521,870,975,736 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 881,128,473,937 | 1,564,455,363,363 |
| 유상증자 | - | 1,266,809,052,206 |
| 차입금의 증가 | 549,642,907,503 | 72,359,051,157 |
| 사채의 발행 | 299,048,960,000 | 199,366,260,000 |
| 종속기업의 취득 | 32,436,606,434 | 25,921,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (544,831,830,871) | (42,584,387,627) |
| 차입금의 상환 | 362,275,708,925 | 4,690,806,720 |
| 유동성사채의 상환 | 130,000,000,000 | - |
| 배당금의 지급 | 23,447,659,200 | 18,463,598,860 |
| 리스부채의 지급 | 19,458,314,096 | 19,429,982,047 |
| 자기주식의 취득 | 9,650,148,650 | - |
| Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 220,714,575,548 | (50,057,544,247) |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 72,279,983,706 | 121,680,352,793 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (11,614,115,096) | 657,175,160 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 281,380,444,158 | 72,279,983,706 |
※ 주석사항은 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
2) 별도 재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 52 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 51 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 포스코케미칼 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제52기 | 제51기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유 동 자 산 | 1,832,808,915,528 | 2,051,785,743,964 |
| 현금및현금성자산 | 170,183,646,013 | 65,959,239,688 |
| 기타유동금융자산 | 526,375,340,122 | 1,274,008,194,141 |
| 매출채권 | 257,054,345,914 | 233,345,349,382 |
| 계약자산 | 11,953,195,995 | 5,288,348,919 |
| 재고자산 | 828,473,279,291 | 437,756,496,390 |
| 기타자산 | 38,769,108,193 | 35,428,115,444 |
| 비 유 동 자 산 | 2,443,816,819,477 | 1,709,547,303,954 |
| 유형자산 | 1,787,296,220,358 | 1,349,784,560,232 |
| 사용권자산 | 94,562,340,169 | 91,205,303,373 |
| 무형자산 | 29,306,797,900 | 33,366,033,682 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 478,110,895,624 | 188,532,220,442 |
| 기타비유동금융자산 | 5,657,999,570 | 4,400,346,951 |
| 투자부동산 | 188,070,156 | 188,070,156 |
| 순확정급여자산 | 31,137,959,493 | 10,785,080,355 |
| 기타자산 | 769,010,205 | 26,823,860,781 |
| 이연법인세자산 | 16,787,526,002 | 4,461,827,982 |
| 자 산 총 계 | 4,276,625,735,005 | 3,761,333,047,918 |
| 부 채 | ||
| 유 동 부 채 | 920,661,300,495 | 604,654,066,630 |
| 매입채무 | 278,111,931,635 | 212,422,491,263 |
| 계약부채 | 4,659,210,099 | 948,339,733 |
| 단기차입금 | 183,190,258,828 | 54,590,054,035 |
| 유동성장기차입금 및 사채 | 262,105,774,279 | 187,608,930,341 |
| 기타유동금융부채 | 149,220,127,151 | 109,180,120,450 |
| 리스부채 | 18,011,031,233 | 18,279,391,634 |
| 당기법인세부채 | 18,426,156,911 | 14,870,086,443 |
| 기타충당부채 | 3,917,731,426 | 3,437,946,900 |
| 기타유동부채 | 3,019,078,933 | 3,316,705,831 |
| 비 유 동 부 채 | 928,840,118,957 | 825,357,809,532 |
| 장기차입금 및 사채 | 848,410,899,757 | 747,661,666,587 |
| 기타비유동금융부채 | 1,082,210,726 | 3,189,418,038 |
| 리스부채 | 73,597,962,825 | 69,195,862,964 |
| 기타비유동충당부채 | 5,749,045,649 | 5,310,861,943 |
| 부 채 총 계 | 1,849,501,419,452 | 1,430,011,876,162 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 38,731,610,000 | 38,731,610,000 |
| 자본잉여금 | 1,451,066,931,030 | 1,450,520,343,330 |
| 자본조정 | (7,192,008,602) | - |
| 기타포괄손익누계액 | - | 78,778,940 |
| 이익잉여금 | 944,517,783,125 | 841,990,439,486 |
| 자 본 총 계 | 2,427,124,315,553 | 2,331,321,171,756 |
| 자 본 과 부 채 총 계 | 4,276,625,735,005 | 3,761,333,047,918 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포스코케미칼 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제52기 | 제51기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,041,287,029,187 | 1,939,523,998,420 |
| 매출원가 | 2,732,403,053,083 | 1,709,117,288,036 |
| 매출총이익 | 308,883,976,104 | 230,406,710,384 |
| 일반관리비 | 145,639,948,646 | 101,793,697,807 |
| 판매및물류비 | 10,053,806,010 | 8,000,945,208 |
| 영업이익 | 153,190,221,448 | 120,612,067,369 |
| 기타수익 | 3,768,106,731 | 3,205,088,879 |
| 기타비용 | 3,257,667,183 | 12,738,197,086 |
| 금융수익 | 142,658,812,625 | 50,630,959,650 |
| 금융비용 | 170,797,828,777 | 33,702,992,933 |
| 법인세비용차감전순이익 | 125,561,644,844 | 128,006,925,879 |
| 법인세비용 | 10,708,184,214 | 8,882,719,096 |
| 당기순이익 | 114,853,460,630 | 119,124,206,783 |
| 기타포괄손익 | 10,834,070,069 | 2,672,164,885 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | 10,228,500,069 | 2,672,164,885 |
| 매도가능증권평가손익 | 605,570,000 | - |
| 총포괄이익 | 125,687,530,699 | 121,796,371,668 |
| 기본 및 희석주당이익 | 1,483 | 1,557 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포스코케미칼 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 현재 잔액 | 30,494,110,000 | 191,948,791,124 | - | 78,778,940 | 738,490,533,818 | 961,012,213,882 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 119,124,206,783 | 119,124,206,783 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | 2,672,164,885 | 2,672,164,885 |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | 121,796,371,668 | 121,796,371,668 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 8,237,500,000 | 1,258,571,552,206 | - | - | - | 1,266,809,052,206 |
| 배당 | - | - | - | - | (18,296,466,000) | (18,296,466,000) |
| 소유주와의 거래 | 8,237,500,000 | 1,258,571,552,206 | - | - | (18,296,466,000) | 1,248,512,586,206 |
| 2021년 12월 31일 현재 잔액 | 38,731,610,000 | 1,450,520,343,330 | - | 78,778,940 | 841,990,439,486 | 2,331,321,171,756 |
| 2022년 1월 1일 현재 잔액 | 38,731,610,000 | 1,450,520,343,330 | - | 78,778,940 | 841,990,439,486 | 2,331,321,171,756 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 114,853,460,630 | 114,853,460,630 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | 10,228,500,069 | 10,228,500,069 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 605,570,000 | - | 605,570,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 | - | - | - | (684,348,940) | 684,348,940 | - |
| 총포괄손익 | - | - | - | (78,778,940) | 125,766,309,639 | 125,687,530,699 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 배당 | - | - | - | - | (23,238,966,000) | (23,238,966,000) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (9,650,148,650) | - | - | (9,650,148,650) |
| 자기주식의 처분 | - | 546,587,700 | 2,458,140,048 | - | - | 3,004,727,748 |
| 소유주와의 거래 | - | 546,587,700 | (7,192,008,602) | - | (23,238,966,000) | (29,884,386,902) |
| 2022년 12월 31일 현재 잔액 | 38,731,610,000 | 1,451,066,931,030 | (7,192,008,602) | - | 944,517,783,125 | 2,427,124,315,553 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포스코케미칼 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제52기 | 제51기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (67,143,622,653) | 91,226,650,165 |
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | (80,142,340,218) | 80,540,997,899 |
| 가. 당기순이익 | 114,853,460,630 | 119,124,206,783 |
| 나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정 | 162,453,496,282 | 113,185,249,486 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (357,449,297,130) | (151,768,458,370) |
| 2. 이자 수취 | 17,925,941,783 | 17,323,633,227 |
| 3. 이자 지급 | (7,267,032,882) | (8,278,000,902) |
| 4. 배당금의 수취 | 25,317,508,800 | 997,829,600 |
| 5. 법인세 납부 | (22,977,700,136) | 642,190,341 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (65,822,020,396) | (1,611,790,463,005) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,261,874,922,114 | 196,666,452,614 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,257,416,421,809 | 184,387,308,138 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,459,500,000 | - |
| 대여금의 회수 | 1,243,033,999 | 1,738,475,317 |
| 보증금의 감소 | 20,000,000 | 1,041,143,160 |
| 예치금의 감소 | 1,252,849,194 | 4,816,979,193 |
| 유형자산의 처분 | 78,426,000 | 71,886,000 |
| 무형자산의 처분 | - | 600,000,000 |
| 정부보조금의 수령 | 282,065,117 | 4,010,660,806 |
| 종속기업투자주식의 처분 | 122,625,995 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,327,696,942,510) | (1,808,456,915,619) |
| 단기금융상품의 순증감 | 10,000,000,000 | 9,950,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 551,549,402,886 | 1,260,469,307,581 |
| 대여금의 증가 | 2,429,888,930 | 1,400,000,000 |
| 보증금의 증가 | - | 1,163,404,000 |
| 예치금의 증가 | 930,945,262 | 1,239,159,766 |
| 유형자산의 취득 | 493,735,439,370 | 468,075,138,781 |
| 리스개설원가 지급 | - | 279,224,000 |
| 무형자산의 취득 | 5,574,088,354 | 9,691,141,818 |
| 종속기업투자주식의 취득 | 117,400,047,612 | 26,979,000,000 |
| 관계기업투자주식 취득 관련 선급금의 증가 | - | 26,217,117,474 |
| 관계기업투자주식의 취득 | 146,077,130,096 | 2,993,422,199 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 243,326,921,682 | 1,483,152,568,641 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 780,110,823,529 | 1,520,819,953,443 |
| 차입금의 증가 | 481,061,863,529 | 54,644,641,237 |
| 사채의 발행 | 299,048,960,000 | 199,366,260,000 |
| 유상증자 | - | 1,266,809,052,206 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (536,783,901,847) | 37,667,384,802 |
| 차입금의 상환 | 354,528,817,925 | - |
| 배당금의 지급 | 23,238,966,000 | 18,296,466,000 |
| 리스부채의 감소 | 19,365,969,272 | 19,370,918,802 |
| 자기주식의 취득 | 9,650,148,650 | - |
| 사채의 상환 | 130,000,000,000 | - |
| Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 110,361,278,633 | (37,411,244,199) |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 65,959,239,688 | 103,355,584,666 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (6,136,872,308 | 14,899,221 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 170,183,646,013 | 65,959,239,688 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 과 목 | 제 52(당) 기 | 제 51(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분 이익잉여금 | 125,791,645 | 121,833,051 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 25,335 | 36,679 | ||
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | 10,228,500 | 2,672,165 | ||
| 공정가치평가금융자산 처분 | 684,349 | - | ||
| 당기순이익 | 114,853,461 | 119,124,207 | ||
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | 125,791,645 | 121,807,716 | ||
| 이익준비금 | - | 4,118,750 | ||
| 기업합리화적립금 | 26,000,000 | 31,450,000 | ||
| 시설투자적립금 | 26,000,000 | 31,500,000 | ||
| 결손보전적립금 | - | - | ||
| 연구및인력개발준비금 | 25,500,000 | 15,800,000 | ||
| 해외시장개척준비금 | 25,052,679 | 15,700,000 | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%) | 23,238,966 | 23,238,966 | ||
| Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금 | - | 25,335 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코케미칼(이하,”회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 POSCO CHEMICAL CO., LTD.(약호 “POSCO CHEMICAL”)라 표기한다 | 제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코퓨처엠(이하,”회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 POSCO FUTURE M CO.,LTD.(약호 "POSCO FUTURE M")라 표기한다 | 그룹 '친환경 미래소재 리딩 회사'로의 성장 비전과 정체성을 담은 신규 사명으로의 변경 |
| 제56조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다 ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 | 제56조(이익배당) ①(좌동) ②(좌동) ③제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 | 배당절차 개선방안을 반영하여 결산기말 이익배당의 경우 회사가 이사회의 결의로 정기주주총회 이후를 배당기준일로 정할 수 있도록 규정하기 위함 |
| - | 부칙(2023.3.20) 본 개정 정관은 제52기 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. 다만, 제56조 3항의 개정내용은 2023년 사업년도 재무제표에 기초한 배당 시부터 적용한다 | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
제3호 의안) 이사 선임의 건
제3-1호 의안) 사내이사 김준형 선임의 건
제3-2호 의안) 사내이사 윤덕일 선임의 건
제3-3호 의안) 사내이사 김진출 선임의 건
제3-4호 의안) 기타비상무이사 유병옥 선임의 건
제3-5호 의안) 사외이사 이웅범 선임의 건
제3-6호 의안) 사외이사 김원용 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김준형 | 1962.11.19. | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 윤덕일 | 1963.6.1. | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 김진출 | 1965.2.5. | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 유병옥 | 1962.5.4. | 기타비상무이사 | 해당없음 | 최대주주의 비등기임원 | 이사회 |
| 이웅범 | 1957.2.10. | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 김원용 | 1954.2.16. | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김준형 | 現 포스코케미칼 사장 | 2023~현재 | 포스코케미칼 사장 | 없음 |
2021~2022 | SNNC 대표이사 | |||
2019~2020 | 포스코케미칼 에너지소재본부장 | |||
2018~2018 | 포스코ESM 대표이사 | |||
| 2017~2017 | 포스코ESM 생산본부장 | |||
| 2016~2017 | 포스코 신사업실장 | |||
| 2013~2016 | 포스코 포항제철소 압연담당 부소장 | |||
| 윤덕일 | 現 포스코케미칼 기획지원본부장 | 2023~현재 | 포스코케미칼 기획지원본부장 | 없음 |
2022~2022 | 포스코 경영기획본부장 | |||
2019~2021 | 포스코건설 경영기획본부장 | |||
| 2017~2018 | 포스코 재무실장 | |||
2015~2016 | 포스코ICT 경영기획실장 | |||
| 2011~2015 | 포스코PTKP 재무 본부장 | |||
| 김진출 | 現 포스코케미칼 안전환경센터장 | 2022~현재 | 포스코케미칼 안전환경 센터장 | 없음 |
2020~2021 | 포스코케미칼 포항노재사업실 실장 | |||
2019~2019 | 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장 | |||
2017~2018 | 포스코케미칼 광양로재정비실 실장 | |||
| 2012~2017 | 포스코케미칼 ZPR 법인장 | |||
| 유병옥 | 現 포스코 친환경미래소재 팀장 | 2022~현재 | 포스코홀딩스 친환경미래소재팀장 | 없음 |
| 2021~2022 | 포스코 산업가스,수소사업부장 | |||
| 2019~2021 | 포스코 구매투자본부장 부사장 | |||
| 2017~2019 | 포스코 경영전략실 전무 | |||
| 2016~2017 | 포스코 원료실장 상무 | |||
| 2015~2016 | 포스코 스테인리스원료실장/원료2실장 상무 | |||
| 이웅범 | 現 포스코케미칼 사외이사 現 현우산업 사외이사 | 2021~현재 | 포스코케미칼 사외이사 | 없음 |
| 2020~현재 | 현우산업 사외이사 | |||
| 2018~2020 | 연암공대 총장 | |||
| 2015~2017 | LG화학 전지사업본부장 | |||
| 2012~2015 | LG이노텍 대표이사 부사장/사장 | |||
| 2010~2011 | LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장 | |||
| 김원용 | 現 포스코케미칼 사외이사 現 하나증권 사외이사 | 2022~현재 | 하나증권 사외이사 | 없음 |
| 2021~현재 | 포스코케미칼 사외이사 | |||
| 2018~현재 | 현대자동차 정몽구재단 이사 | |||
| 2018~2022 | 한화투자증권 사외이사 | |||
| 2016~현재 | 스마일게이트 희망스튜디오 재단 이사 | |||
| 2016~2021 | (주)호텔신라 사외이사 | |||
| 2013~현재 | 김앤장 미래사회연구소 소장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김준형 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 윤덕일 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김진출 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 유병옥 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이웅범 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김원용 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<이웅범> |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<김준형> 후보자는 포스코, 포스코건설, 포스코IC의 전략과 재무 총괄 임원 경험과 자금분야에 대한 탁월한 전문성을 바탕으로, 대규모 투자사업 추진에 필요한 자금확보 및 재무건전성 제고에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨. LG전자, LG이노텍 및 LG화학에서 현장경험을 쌓은 이공계 생산·품질 전문가로서, LG화학 사장 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 산업계 기술발전을 위해 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 다년간 LG그룹 사장을 역임하는 등 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 공정 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.
다년간 당사 및 타사 사외이사를 역임하는 등 지배구조에 대해 높은 이해도를 보유하고 있어, 윤리의식과 책임성을 갖고 객관적, 독립적인 지위에서 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대됨. |
확인서
이사확인서_페이지_1 |
이사확인서_페이지_2 |
이사확인서_페이지_3 |
이사확인서_페이지_4 |
이사확인서_페이지_5 |
이사확인서_페이지_6 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안) 감사위원회 위원 이웅범 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이웅범 | 1957.2.10. | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이웅범 | 現 포스코케미칼 사외이사 現 현우산업 사외이사 | 2021~현재 | 포스코케미칼 사외이사 | 없음 |
| 2020~현재 | 현우산업 사외이사 | |||
| 2018~2020 | 연암공대 총장 | |||
| 2015~2017 | LG화학 전지사업본부장 | |||
| 2012~2015 | LG이노텍 대표이사 부사장/사장 | |||
| 2010~2011 | LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이웅범 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<이웅범> 포스코케미칼의 건실한 성장 및 발전을 위해 객관적이고 중립적인 위치에서 감사위원회 활동을 수행할 계획임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <이웅범> LG전자, LG이노텍 및 LG화학에서 현장경험을 쌓은 이공계 생산·품질 전문가로서, LG화학 사장 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 산업계 기술발전을 위해 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 다년간 LG그룹 사장을 역임하는 등 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 공정 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨. |
확인서
이사확인서_페이지_5 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명(5명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 36억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명(5명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,332백만원 |
| 최고한도액 | 36억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 09일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 당사 홈페이지 주소
http://www.poscochemical.com (상세위치 : 투자정보 -> IR자료실 -> 공시정보)
※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 10일(09시) ~ 2023년 3월 19일(17시) * 기간 중 24시간 이용 가능 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224001471
