의결권대리행사권유참고서류 2023-11-14 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002993
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 11 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 삼영 주 소: 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층 전화번호: 02-757-2291~4 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 성 신 부서 및 직위: 경영관리본부 부장 전화번호: 02-755-1992 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 삼영 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 05일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 11월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 삼영 | 보통주 | 836,055 | 2.46 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이석준 | 최대주주 | 보통주 | 8,301,885 | 24.42 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 8,301,885 | 24.42 | - | - | |
※ 임시주주총회 권리주주 확정 기준일(2023.11.03) 기준.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성신 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김완배 | 보통주 | 500 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 14일 | 2023년 11월 17일 | 2023년 12월 04일 | 2023년 12월 05일 |
나. 피권유자의 범위
| 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 11월 03일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원 |
| 주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 11월 25일 09시 ~ 12월 04일 17시 (기간중 24시간 이용가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자위임장 수여기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공동인증, 민간인증서(K-VOTE) 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 해당사항 없음 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 주주총회 당일 주주총회 접수처에 제출 서울시 중구 남대문로 7길 19 크라운파크호텔 2층 - 우편접수 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층 주식회사 삼영 IR팀 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12 월 05 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울시 중구 남대문로 7길 19 크라운파크호텔 2층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 11월 25일 09시 ~ 12월 04일 17시 (기간중 24시간 이용가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 수여기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공동인증, 민간인증서(K-VOTE) 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 의안 제목
구미공장 토지, 건물 매각 승인의 건
나. 의안의 요지
구미공장 부동산(토지, 건물)을 2023년 10월 19일 이사회에서 주식회사 농심에 매각하기로 결의 하였고 부동산 매매계약을 체결 하였습니다. 부동산 매매계약은 이사회결의 사항이나, 매매계약서상 계약 이행 완료 조건에 주주총회 특별결의 승인조건이 있어 임시주주총회 안건으로 상정하게 되었습니다.
매각계약을 체결함에 따라 구미공장은 10월 20일 부터 생산중단을 하게 되었고 현재 토지,건물을 제외한 고정자산 및 재고자산, 기타자산 등을 현 시세에 맞게 처분 진행중에 있습니다. 따라서 구미공장 부동산 매각과 관련하여 적자사업 이었던 우유팩 사업부문을 중단하고 현재 필름사업인 커패시터 필름과 BOPP필름 사업에 집중 할 것입니다.
본 계약과 관련하여 최종 잔금지급일은 2023년 12월 15일 이며 계약금 10%는 계약과 동시 입금되었고 잔금90%는 12월 15일 입금될 예정입니다.
생산중단 부문인 우유팩 사업부문의 3개년 재무상태와 경영성적은 아래와 같습니다.
1) 팩사업부문 재산상태
(단위 : 원)
| 과 목 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.09 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | |||||
| 당좌자산 | 2,789,181,147 | 3,387,616,615 | 2,795,257,921 | 1,955,202,952 | |
| 매출채권 | 2,131,162,656 | 2,708,128,786 | 2,265,435,513 | 1,785,624,610 | |
| 기타채권 | 658,018,491 | 679,487,829 | 529,822,408 | 169,578,342 | |
| 재고자산 | 3,204,868,755 | 1,817,831,061 | 3,440,775,473 | 752,709,726 | |
| 제품 | 327,796,809 | 215,668,485 | 251,705,397 | 427,442,131 | |
| 원재료 | 569,381,902 | 134,676,411 | 70,325,537 | 140,182,281 | |
| 미착원재료 | 2,219,610,305 | 1,402,082,711 | 3,059,840,332 | 181,774,765 | |
| 기 타 | 88,079,739 | 65,403,454 | 58,904,207 | 3,310,549 | |
| 유동자산 합계 | 5,994,049,902 | 5,205,447,676 | 6,236,033,394 | 2,707,912,678 | |
| 비유동자산 | |||||
| 투자자산 | 397,881,180 | 397,881,180 | 397,881,180 | 315,000,000 | |
| 장기금융상품 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | |
| 투자유가증권 | 132,881,180 | 132,881,180 | 132,881,180 | 50,000,000 | |
| 고정자산 | 5,129,859,864 | 4,874,452,051 | 4,510,659,964 | 4,190,471,480 | |
| 토 지 | 2,964,195,000 | 2,964,195,000 | 2,964,195,000 | 2,964,195,000 | |
| 건 물 | 771,277,478 | 658,393,813 | 545,510,148 | 460,847,399 | 미상각잔액 |
| 구축물 | 299,911,538 | 273,789,934 | 247,715,069 | 228,159,805 | 미상각잔액 |
| 기계장치 | 1,077,008,231 | 968,135,095 | 750,219,080 | 571,032,274 | 미상각잔액 |
| 기타고정자산 | 17,467,617 | 9,938,209 | 3,020,667 | 2,050,166 | 미상각잔액 |
| 기타자산 | 19,766,000 | 19,766,000 | 19,766,000 | 19,766,000 | |
| 보증금 | 19,766,000 | 19,766,000 | 19,766,000 | 19,766,000 | |
| 비유동자산합계 | 5,547,507,044 | 5,292,099,231 | 4,928,307,144 | 4,226,284,644 | |
| 자산총계 | 11,541,556,946 | 10,497,546,907 | 11,164,340,538 | 7,268,963,322 | |
| 유동부채 | |||||
| 외상매입금 | 494,710,097 | 0 | 129,108,939 | ||
| 미지급금 | 202,459,825 | 264,110,510 | 243,335,544 | 210,287,539 | |
| 단기차입금 | 1,050,734,726 | 1,809,632,509 | 657,296,514 | 478,604,303 | |
| 기타채무 | |||||
| 유동부채계 | 1,747,904,648 | 2,073,743,019 | 1,029,740,997 | 688,891,842 | |
| 비유동부채 | |||||
| 임대보증금 | 121,300,000 | 0 | |||
| 퇴직급여충당금 | 1,228,768,400 | 1,395,582,800 | 1,043,183,690 | 1,148,717,454 | |
| 퇴직보험예치금 | (697,358,542) | (988,770,414) | (1,029,030,031) | (1,050,847,280) | |
| 국민연금전환금 | (1,316,400) | (1,316,400) | (1,316,400) | (1,316,400) | |
| 비유동부채계 | 651,393,458 | 405,495,986 | 12,837,259 | 96,553,774 | |
| 부채총계 | 2,399,298,106 | 2,479,239,005 | 1,042,578,256 | 785,445,616 | |
| 순자산액 | 9,142,258,840 | 8,018,307,902 | 10,121,762,282 | 6,483,517,706 |
2) 팩사업부문 경영성적
(단위 : 원)
| 사 업 연 도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년(1-9) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 14,113,915,495 | 13,676,699,040 | 12,491,577,444 | 7,293,213,450 | |
| Ⅱ. 매출원가 | 13,129,366,680 | 13,456,055,425 | 13,408,039,862 | 8,827,642,661 | |
| Ⅲ. 매출총이익 | 984,548,815 | 220,643,615 | (916,462,418) | (1,534,429,211) | |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 927,033,803 | 913,702,769 | 808,584,037 | 524,914,248 | |
| 1.급여 | 173,900,922 | 166,598,561 | 161,789,488 | 125,189,471 | |
| 2.퇴직급여 | 5,534,259 | 13,521,279 | 15,009,222 | 4,031,528 | |
| 3.복리후생비 | 37,417,140 | 44,558,857 | 36,731,942 | 26,608,342 | |
| 4.여비교통비 | 3,397,955 | 7,480,006 | 6,696,916 | 8,281,129 | |
| 5.접대비 | 10,083,101 | 6,587,746 | 2,301,493 | 7,604,074 | |
| 6.통신비 | 2,703,370 | 2,458,733 | 1,822,206 | 1,188,453 | |
| 7.수도광열비 | 259,330 | 182,050 | 31,136 | 43,738 | |
| 8.세금과공과 | 4,979,682 | 3,699,777 | 4,962,963 | 7,953,470 | |
| 9.감가상각비 | 84,620,120 | 34,087,744 | 25,751,488 | 20,726,886 | |
| 10.지급임차료 | 279,484 | 0 | 163,434 | ||
| 11.수선비 | 0 | 82,355 | 0 | 0 | |
| 12.보험료 | 2,543,765 | 3,819,923 | 4,442,844 | 2,765,661 | |
| 13.차량유지비 | 7,965,633 | 6,396,833 | 10,704,248 | 2,847,886 | |
| 14.운반비 | 253,667,116 | 267,711,080 | 220,124,498 | 127,779,796 | |
| 15.교육훈련비 | 0 | 399,105 | 503,541 | 55,897 | |
| 16.도서인쇄비 | 949,612 | 545,295 | 432,763 | 303,264 | |
| 17.포장비 | 263,381,154 | 298,637,040 | 259,616,521 | 152,848,202 | |
| 18.소모품비 | 1,262,423 | 825,295 | 1,067,344 | 1,871,820 | |
| 19.지급수수료 | 72,637,274 | 54,379,792 | 54,061,382 | 31,693,853 | |
| 20.광고선전비 | 400,000 | 1,627,595 | 1,946,668 | 2,483,774 | |
| 21.무형고정자산상각 | 1,051,463 | 103,703 | 423,940 | 637,004 | |
| Ⅴ. 영업이익 | 57,515,012 | (693,059,154) | (1,725,046,455) | (2,059,343,459) |
우유팩 사업부문의 부동산 매각(생산중단)의 필요성은 아래와 같습니다.
- 우유소비 인구 감소, 대체 유제품 증가 및 대체 용기등의 증가로 카톤팩 소비량 감 소하고 있어 공급과잉으로 인한 저가 수주경쟁 심화.
- 기계설비 노후화에 따른 추가 투자가 필요하나 미래 불확실성이 높은 카톤팩 사 업 투자보다는 커패시터 필름에 집중 투자 하는것이 수익성확보에 유리.
- 공급되는 원료인 원지는 미국 NIPPON DYNAWAVE PACKAGING사로 부터 10 0% 수입을 하고 있으며 US$환율이 1,300원대까지 고공행진에 있고, 전쟁 및 경 기 하락등에 따른 원가 상승으로 2023년 1~9월까지 평균 매출원가율이 121.0% 로 매출을 하면 할수록 손실이 증가되는 구조이며 1~9월 까지 월 평균 2.3억의 영 업 적자이며 개선될 여지가 없음.
- 경쟁사에 우유팩 사업부문을 매각하는 영업양도를 진행 하였으나 매도 ,매수가격 차에 의한 계약 미체결 및 우유업체와도 진행을 하였으나 조합원 총회 부결로 계 약 미체결.
구미공장 부동산 매각 금액을 결정한 참고 자료는 다음과 같습니다.
1) 구미공장 토지,건물 의 장부가격
- 장부상 토지가격 2,964,195,000
- 장부상 건물가격 : 취득가격 3,843,755,000 감가상각충당금 3,154,747,796원
미상각잔액 689,007,204원(구축물 포함)
- 장부상 토지, 건물가액 : 3,653,202,204원
2) 토지의 공시지가 및 건물의 기준시가
- 공시지가 21,957㎡ 개별공시지가 227,400원/㎡ = 4,993,021,800원(23.01.01기 준)
- 기준시가 계산
| 구분 | 면적 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 공장_1 | 17,362.500 | 2,591,775,000 |
| 공장_2 | 3,980.000 | 433,820,000 |
| 기숙사 | 2,533.140 | 387,570,420 |
| 창고 등 기타 | 278.268 | 18,978,133 |
| 합계 | 24,153.908 | 3,432,143,553 |
- 공시지가 , 기준시가에 따른 토지, 건물 가액 : 8,425,165,353원
3) 감정평가
효성감정평가 법인의 감정평가액은 다음과 같습니다.(평가일 2023.09.13일)
- 토지 평가액 : 21,957㎡ * 평가액 431,000원/㎡ = 9,463,457,000원
- 건물 평가액 : 24,153.908㎡ 평가액 124,000원/㎡ = 2,995,084,592원
- 토지 건물 평가액 : 12,458,551,592원
종합적으로 매각 금액 검토 결과 주식회사 농심과의 최종 매매금액을 120억원에 매각하는 것으로 확정하고 매매계약 체결 하였습니다.
우유팩 사업부문 매각에 따른 현금 유입 예상액은 다음과 같습니다.
토지 건물 매각액 120억
외상대등 (서울우유) 입금 예정액 24억
투자자산 정리 입금액 3억
토지 건물외 고정자산 매각액 3억
기타비유동자산 회수액 0.2억
약 150억원의 현금 유입효과가 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002993
