에이스침대 (003800) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-21 10:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900158

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 716,956 - 매출액 303,585
- 부채총계 63,230 - 영업이익 57,792
- 자본금 11,090 - 당기순이익 51,015
- 자본총계 653,726 *주당순이익(원) 4,832
나. 연결 - 자산총계 716,664 - 매출액 306,415
- 부채총계 63,947 - 영업이익 57,030
- 자본금 11,090 - 당기순이익 51,420
- 자본총계 652,717 *주당순이익(원) 4,871
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,400
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 13,015,253,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 5.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 □제47기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항
     -감사보고
     -영업보고
     -내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

  제1호 의안 : 제47기 재무상태표,
               포괄손익계산서 및 이익
               잉여금처분계산서(안)
               승인의 건
               (연결재무제표 포함)

  - 원안대로 승인


  제2호 의안 : 이사선임의 건

   제 2-1 호 : 사내이사후보
               안성호(재선임)
   제 2-2 호 : 사내이사후보
               조길호(신규선임)

  - 원안대로 승인


  제3호 의안 : 감사선임의 건

   제 3-1 호 : 감사후보
               채우석(재선임)

  - 원안대로 승인


  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  - 원안대로 승인


  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기1. 주당순이익은 기본주당순이익임.

2)상기2. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준
          1,400원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 1,200원임.

3)상기3. 시가배당률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의
          코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
          시가배당률은 최대주주 및 특수관계인 외 기준 5.2%를 표기하였으며, 최대주주 및          특수관계인은 4.5%임
※관련공시 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-03-06 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안성호 1968-04 3년 재선임 현 - 후렉스코리아 사장
현 - (주)에이스침대 대표이사
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조길호 1955-08 3년 신규선임 전 - 미주산업(주) 근무
현 - (주)에이스침대 전무이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
채우석 1970-03 3년 재선임 상근 전 - OK금융그룹 상무이사
현 - (주)에이스침대 감사

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