주주총회소집결의 2024-03-11 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800602
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제61기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제61기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다. -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의범 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 서울대 계산통계학과 졸업 - (주)SG&G대표이사 - 현(주)SG세계물산 대표이사 |
| 이경호 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 경희대 영어영문학과 졸업 - (주) SG&G이사 - 현(주)SG세계물산 총괄 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나진하 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 | -성균관대 산업공학과 -(전) 삼성전자 근무 -(현) SG세계물산 상근감사 |
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