의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000550
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)SG세계물산 주 소: 서울시 금천구 벚꽃로278,6층 전화번호: 02)850-5178 |
| 작 성 자: | 성 명: 심정웅 부서 및 직위: 재경팀 전화번호: 02)850-5178 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)SG세계물산 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 11일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)SG세계물산 | 보통주 | 3,647,724 | 1.8 | 본인 | 자사주 |
- 상기 소유주식수는 의결권을 행사할 수 없는 자기주식 수량입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스지고려 | 최대주주 | 보통주 | 96,443,410 | 47.64 | 최대주주 | - |
| (주)케이엠앤아이 | 특수관계인 | 보통주 | 6,007,710 | 2.97 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 102,451,120 | 50.61 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채교운 | 보통주 | 450 | 직원 | 직원 | - |
| 심정웅 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 25일 | 2024년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시(이메일 또는 전화 등으로)를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 서울시 금천구 벚꽃로278,6층 재경팀 공시담당자 (우편번호 08511) 전화번호 : 02-850-5178 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 14일 ~ 2024년 3월 25일(도착분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 26일 오전 11시 |
| 장 소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용가능 2. 인증서(*)를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이의범 | 64.01.20 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 이경호 | 66.01.04 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이의범 | 現 ㈜SG세계물산 회장 | 2005년~현재 | (주)SG세계물산 대표이사 | 없음 |
| 이경호 | 現 ㈜SG세계물산 부사장 | 2006년~2018년 | (주)SG세계물산 기획실 본부장 | 없음 |
| 2019년~현재 | (주)SG세계물산 총괄 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 이의범 사내이사 후보
| 이의범 사내이사 후보는 (주)SG세계물산의 대표이사로서 05년 취임 이후 경쟁이 심화되는 글로벌 의류 시장 속에서도 탁월한 리더쉽과 수십년간의 경험을 토대로 글로벌 경쟁력 및 안정적인 성장과 위상을 높일 것으로 기대하는바, 재선임을 추천함. |
- 이경호 사내이사 후보
| 이경호 사내이사 후보는 그동안 (주)SG세계물산의 기획실장, 총괄등을 역임하며 회사의 성장에 큰 역할을 하였음. 오랜 근무경험을 통해 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 불확실한 경영환경에서 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함. |
확인서
확인서(이의범사내이사) |
확인서(이경호사내이사) |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 나진하 | 64.04.04 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 나진하 | 現(주)SG세계물사 상근감사 | 1990년 | 성균관대 산업기술학과 졸업 | 없음 |
| 1990년~2000년 | 삼성전자(주)근무 | |||
| 2011년~현재 | (주)SG세계물산 상근감사 | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 감사업무에 대한 오랜 경력과 지식을 바탕으로 재직기간 동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 책임성, 윤리의식 등이 매우 우수하여 재선임을 추천함 |
확인서
확인서(나진하감사) |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 777백만원 |
| 최고한도액 | 1,200백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 120백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 41백만원 |
| 최고한도액 | 120백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000550
