남성 (004270) 공시 - [기재정정]정기주주총회결과

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[기재정정]정기주주총회결과 2024-03-29 15:46:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803106

정정신고(보고)
정정일자 2024-03-29
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-28
3. 정정사유 기재누락
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 기타 결의내용 <결의사항> 제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건


제 2호 의안 : 정관 변경의 건


제 3호 의안 : 이사 선임의 건
               (사내이사 1명)


제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건


제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 		제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인


제 2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인


제 3호 의안 : 이사 선임의 건
               (사내이사 1명)
→ 원안대로 승인


제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인


제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인
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정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 258,113 - 매출액 69,674
- 부채총계 149,998 - 영업이익 -6,078
- 자본금 18,106 - 당기순이익 -10,178
- 자본총계 108,115 *주당순이익(원) -324
나. 개별(별도) - 자산총계 209,340 - 매출액 40,696
- 부채총계 101,110 - 영업이익 -165
- 자본금 18,106 - 당기순이익 -10,147
- 자본총계 108,230 *주당순이익(원) -324
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 <보고사항>


감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고



<결의사항>


제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인


제 2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인


제 3호 의안 : 이사 선임의 건
               (사내이사 1명)
→ 원안대로 승인


제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인


제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 2024-03-28 정기주주총회결과
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤종호 1968-11 3 신규선임 - 미국 죠지워싱턴대학 경영대학원 졸업 (MBA)

- (주)남성 에이엠디 이사

- Namsung America, Inc. CFO

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