주주총회소집결의 2024-01-31 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800584
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 사내이사 후보(신동원) - 사외이사 후보(여인홍, 김지연) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) - 사외이사 후보(여인홍, 김지연) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보(변동걸) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 3. 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 1980년 고려대학교 화학공학과 졸업 1982년 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 1979년 농심 입사 1988년~2021년 농심 상무보,상무이사,전무이사,부사장,사장,부회장 2021년 7월 ~현재 농심 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여인홍 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 1982년 서울대학교 농학과 졸업 1983년 고등고시 기술고시 합격 2013년~2016년 농림축산식품부 차관 2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장 | - |
| 김지연 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 1996년 서울대학교 식품공학과 졸업 2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사 | ㈜노바렉스 사외이사 |
| 변동걸 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 1970년 서울대학교 법학과 졸업 1971년 고등고시 사법고시 합격 1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등) 2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문 2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여인홍 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1982년 서울대학교 농학과 졸업 1983년 고등고시 기술고시 합격 2013년~2016년 농림축산식품부 차관 2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장 |
| 김지연 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996년 서울대학교 식품공학과 졸업 2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사 |
| 변동걸 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1970년 서울대학교 법학과 졸업 1971년 고등고시 사법고시 합격 1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등) 2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문 2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800584
