정기주주총회결과 2024-03-22 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800916
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,234,751 | - 매출액 | 3,410,559 | |
| - 부채총계 | 793,949 | - 영업이익 | 212,065 | ||
| - 자본금 | 30,413 | - 당기순이익 | 171,469 | ||
| - 자본총계 | 2,440,802 | *주당순이익(원) | 29,728 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,838,340 | - 매출액 | 2,605,366 | |
| - 부채총계 | 664,501 | - 영업이익 | 124,301 | ||
| - 자본금 | 30,413 | - 당기순이익 | 115,021 | ||
| - 자본총계 | 2,173,839 | *주당순이익(원) | 19,891 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,913,115,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 재선임 사외이사 : 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 1980년 고려대학교 화학공학과 졸업 1982년 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 1979년 농심 입사 1988년~2021년 농심 상무보,상무이사,전무이사,부사장,사장,부회장 2021년~현재 농심 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여인홍 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 1982년 서울대학교 농학과 졸업 1983년 고등고시 기술고시 합격 2013년~2016년 농림축산식품부 차관 2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장 | - |
| 김지연 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 1996년 서울대학교 식품공학과 졸업 2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사 | ㈜노바렉스 사외이사 |
| 변동걸 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 1970년 서울대학교 법학과 졸업 1971년 고등고시 사법고시 합격 1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등) 2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문 2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여인홍 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1982년 서울대학교 농학과 졸업 1983년 고등고시 기술고시 합격 2013년~2016년 농림축산식품부 차관 2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장 |
| 김지연 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996년 서울대학교 식품공학과 졸업 2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사 |
| 변동걸 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1970년 서울대학교 법학과 졸업 1971년 고등고시 사법고시 합격 1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등) 2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문 2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800916
