주주총회소집공고 2023-03-09 11:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000164
| 2023년 03월 9일 | ||
| 회 사 명 : | 삼익THK주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 진 영 환, 진 주 완 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) | |
| (전 화) 053-665-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.samickthk.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)비등기임원 부사장 | (성 명)진 건 |
| (전 화)053-665-7000 | ||
| (제58기 정기) |
삼가 주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.
당사의 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금)오전 10시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동), 당사 강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인
선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제58기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 : 사내이사 진영환 선임의 건
ㆍ제2-2호 : 사내이사 손창수 선임의 건
ㆍ제2-3호 : 사외이사 이수진 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 이수진 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거, 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영 참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고 사항은 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회,
한국거래소에 비치하고 있사오니 참고 하시기 바랍니다.
6. 정기주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증
7. 코로나바이러스감염증(COVID-19)관련 안내사항
1)COVID-19 관련하여 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할
예정입니다. 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
실내 마스크 착용 관련하여 정부지침이 의무에서 권고로 변경되었으나,
주주총회장은 실내 밀집 지역으로 주주총회 참석 시 가급적 마스크를 착용하여
주시기바랍니다.
2)코로나바이러스감염증(COVID-19) 확산으로 인해 주주총회 소집과 관련하여
일시, 총회장소 등 변경 등 발생시에는 전자공시시스템이나 당사 홈페이지를
통해 즉시 재안내할 예정입니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임환오 (출석률: 100%) | 박찬섭 (출석률: 100%) | 양희묵 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1회차 | 2022.02.04 | 1. 제57기(2021.01.01~2021.12.31) 결산(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 대구은행 할인어음 약정기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 하나은행 일반자금 차입한도 약정기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 한국산업은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 대구은행 일반자금 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2회차 | 2022.02.25 | 1. 제57기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 대구은행 일반자금 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3회차 | 2022.03.28 | 1. 대표이사 선임 및 직위 부여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 이사 직위 부여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 내부회계관리자 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 이사 보수 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 상임고문 위촉의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4회차 | 2022.04.29 | 1. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 대구은행 당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 한국산업은행 운영자금 차입한도 약정기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 한국산업은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 신한은행 일반자금 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 퇴직위로금 지급의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5회차 | 2022.06.24 | 1. 우리은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정금액 감액의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6회차 | 2022.10.28 | 1. 내부회계관리 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7회차 | 2022.11.30 | 1. 대구은행 시설자금 차입금 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 대구은행 일반자금 차입한도 약정 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. THK(주)엔화 차입 한도 약정 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 감사위원의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임환오 (출석률:100%) | 박찬섭 (출석률:100%) | 양희묵 (출석률:100%) | ||||
| 참 석 여 부 | ||||||
| 1 | 2022.02.04 | 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2 | 2022.02.25 | 1. 2021년 하반기 정기 내부감사 결과 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 2022년 연간 감사계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3 | 2022.10.28 | 1. 내부회계관리 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 2022년도 내부회계관리제도 운영진행 및 경과 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 4 | 2022.11.30 | 1. 2022년도 1월~10월 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,500 | 101 | 34 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없슴 | ||||
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| THK(주) (일본합작법인) | 매출 및 매입 | 2022.01.01~2022.12.31 | 926 | 27.3% |
* 상기 비율은 2022년 매출액( 3,391억원) 대비 비율임.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
직선운동시스템은 LM시스템의 세계적인 메이커인 일본 THK사와 합작 및 기술 도입계약을 체결하여 LM가이드 및 볼나사의 국산화에 성공하였습니다. LM System은 반도체 제조장비, Display 제조장비 및 검사장비, CNC선반, 산업용로봇, 공작기계, 기타 자동화 설비에 필수적인 시스템으로 지속적인 연구개발로 국내 생산품목의 확 대와 관련 장비 개발을 통하여 산업설비 자동화에 기여하고 있습니다.
삼익의 직선운동시스템은 고객과 설비의 요구능력을 동시에 만족시키기 위해 최선을
다하고 있습니다.
당사의 주력품목인 LM가이드는 세계 최초로 직선운동부의 구름운동화를 적용한 당사의 제품입니다. 타사제품의 구조와 달리 서큘러아크 접촉구조로 되어 있어 장착면의 오차를 흡수하여 부드러운 운동이 가능하며, 고하중에 대해서도 구름저항의 증가가 없어 고강성을 얻을 수 있습니다. 특히 과거의 미끄럼 안내에 비하여 마찰계수가 작고, 로스트모션이 거의 발생하지 않아 위치결정정도가 아주 높은획기적인 제품입니다.
볼나사는 나사축과 너트 사이에 볼이 구름운동을 하기 때문에 높은 효율을 얻을 수 있으며, 종래의 미끄럼 나사에 비해 구동 토크가 1/3이하가 됩니다. 따라서 회전운동을 직선운동으로 바꾸는 것 뿐만 아니라 직선운동을 회전운동으로 바꿀 수 있습니다.고품질, 저가격, 무인화를 통한 생산성 향상을 실현하기 위하여 반드시 필요한 제품입니다
메카트로시스템은 LM가이드와 볼나사 사용으로 고속 고정도의 위치제어를 실현한 직교좌표 로봇입니다. 정밀 위치제어용 서보모터를 구동모터로 사용하며, 이송 매카니즘은 볼나사, 렉&피니언, 타이밍벨트를 적용하고 있습니다. 표준화된 모듈을 사용하여 다축시스템 구성이 가능한 프로파일형 직교로봇과 정밀 XY테이블이 있어 언제
라도 고객의 요구에 적합한 모델로 대응이 가능하며 부품의 표준화로 가격이 저렴하고 빠른 납기대응이 가능합니다.
또한 축적된 메카트로시스템 기술을 바탕으로 LCD Panel 및 반도체 Wafer를 이송하는 LTR(LCD Transfer Robot), WTR(Wafer Transfer Robot), 스카라 로봇, 다관절
로봇 등 각종 산업용 로봇을 제작 공급함으로써 고객의 다양한 요구에 종합적으로 대응하고 있으며, 최근에는 LCD Panel의 Scribe & Break 장비인 GCM(Glass Cutting Machine) 장비의 제작 및 공급에도 주력하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
LM시스템 및 메카트로 시스템은 국내외의 반도체, LED, FPD(Flat Panel Display)IT산업, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존의 주요 산업 관련 설비투자 이외 2차전지, 태양광에너지, 신재생에너지, 헬스 및 의료기기, 유비쿼터스, 면진 등의 건축분야에까지 시장 범위는 다양해지고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
당사 취급품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목들입니다. 산업설비 투자가얼마나 증감하느냐에 따라 매출에 영향을 미치며, 반도체 및 FPD (Flat Panel Display)등의 IT산업, 자동차, 조선 등 장치산업의 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.
(4) 경쟁요소
당사 제품은 시장의 Needs에 부합하는 정밀도 높은 제품을 고효율, 저비용 원가로 생산하는 것과 원활하게 시장공급이 가능한 유통경로를 잘 구축하여 적기에 납품할 수 있는 것이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 국내 생산을 통한 공급으로 원가 및 납기경쟁력을 갖추었으며, 전국 거점도시에 16개의 영업팀을 구축하여 40여 곳의 대리점과 2,200여 곳의 거래처와 거래를 영위하며 경쟁사 대비 우위의 고객접근성을 확보한 유통 경쟁력을 구축하고 있습니다.
반면에 당사를 제외한 대부분의 경쟁업체는 부분별로 가격경쟁은 치열하나, 품질과 납기 및 공급 면에서는 당사가 비교 우위를 점유하고 있으며, 지속적인 경쟁 우위 유지 및 강화 전략으로 영업활동 강화, 마케팅활동 강화, 서비스 차별화, 가격경쟁력 확보, 납기대응력 향상, 홍보활동 강화 등으로 경쟁사의 진입 장벽을 높이는 전략을 실행하고 있습니다.
이외에도 당사는 LM시스템의 각종 적용 기술을 별도 기술지원홈페이지(http://www.e-lmsystem.co.kr) 및 메카트로시스템의 기술지원홈페이지(http://www.mechatro.co.kr) 를 통하여 자료를 구축 및 고객 지원하고 있으며, 고객의 LM시스템 및 메카트로시스템의 적용, 설계단계에서 대부분 당사 기술진이 참여하는 프로세스를 통하여 경쟁사 대비 높은 비교우위를 점하고 있습니다.
(5) 자원 조달상의 특성
당사의 주요 제품인 LM가이드는 레일과 블록으로 구성되어 있으며, 원소재는 특수 합금강을 사용하고 있습니다. 원소재의 경우 현재 일본에서 수입하고 있으며, 결제는일본국 법화인 엔화(￥)를 결제 조건으로 하고 있습니다. 또한, 2003년부터 진행된 원소재 국산화 성공에 따라 여러 종류의 형번에서 국산 소재를 사용하고 있으며 지속적으로 적용 품목을 확대해가고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
우크라이나 사태의 장기화 및 코로나19의 지속적인 확산세 및 금리인상의 가속화 등으로 인하여 세계 및 국내경제는 성장률이 둔화되고, 불확실성이 계속되는 가운데
위기를 기회로 만들기 위하여 당사는,
2022년 경영방침을 "경영시스템 고도화를 위한 스티어링 휠 경영" 으로 정하고
세가지 세부지침을 정하여 실천하였읍니다.
1)미래성장을 위한 목표지향 조직체계 구축
2)양적성장을 위한 경영자원 확충
3)질적성장을 위한 스티어링 휠 시스템 정착
당기 당사 매출은 전년 동기대비 9.2% 증가한 3,391억, 당기순이익은 41% 증가한
166억을 달성했습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
1) 한국표준산업분류 : 볼베어링 및 롤러베어링 제조업(29141)
2) 주요제품의 명칭 : LM시스템, 메카트로시스템, 줄, 기타 상품
| (단위 : 천PCS, 천SET, 천개, 백만원, %) |
| 품 목 | 수 량 | 금 액 | 매출액 비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제58기 | 제57기 | 증감율 | 제58기 | 제57기 | 증감율 | ||
| LM시스템 | 2,794 | 2,596 | 7.6% | 160,545 | 153,898 | 4.3% | 47.3% |
| 메카트로시스템 | 346 | 156 | 121.8% | 135,908 | 120,173 | 13.1% | 40.1% |
| 줄 | 733 | 653 | 12.2% | 3,486 | 2,957 | 17.9% | 1.0% |
| 기타 상품 | 6,235 | 7,479 | -16.6% | 39,195 | 33,457 | 17.1% | 11.6% |
| 합 계 | 10,108 | 10,884 | -7.1% | 339,134 | 310,485 | 9.2% | 100.0% |
(3) 시장점유율
당사의 LM가이드제품은 자동화부품 시장에서 리더의 위치에 있으나, 국내 및 해외 경쟁사들의 시장공략으로 과거보단 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황입니다.
이러한 시장 변화속에서 당사는 고객 니즈 개선을 위한 시장의 기존 상품 발굴, 제품개선 및 개발, 시스템 개발 및 프로세스 개선, 서비스 대응력 확보 등 다양한 마케팅 으로 업무 진행을 전개하고 있습니다.
또한, 자동화부품 시장의 리더로서 시장을 선점할 수 있는 제품개발을 위해 꾸준한 개발 활동을 하고 있습니다. 이러한 노력으로 LM가이드제품 시장에서 당사는 대략
50% 정도의 점유율을 보이고 있습니다
시장점유율 자료는 온라인 및 모바일, 오프라인, 전화를 통한 자체적인 조사 자료를
바탕으로 했습니다.
(4) 시장의 특성
자동화기기 및 부품(베어링류) 시장은 END-USER와 대리점 체제로 나누어지며 END-USER는 다시 설비와 제품 생산으로 나누어집니다.
설비는 주로 생산 라인의 신설 기계의 부품으로, 제품 생산은 공작기계, 로봇 등 자동화 제품의 부품으로 쓰여지며 이는 바로 기업 설비투자와 당사의 매출이 연관 관계가있음을 보여줍니다.
줄은 시장 생산품으로서 꾸준한 판매를 보이고 있는 당사의 안정적인 종목이라고 볼수 있습니다.
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음
(6) 조직도
기구조직도(2023.02.01) |
1. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인
선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제58기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 : 사내이사 진영환 선임의 건
ㆍ제2-2호 : 사내이사 손창수 선임의 건
ㆍ제2-3호 : 사외이사 이수진 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 이수진 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'회사의 현황 참조'
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기
바랍니다.
(1)연결재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제 58(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 57(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 삼익THK주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기말 | 제 57(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 203,694,823,410 | 154,051,792,047 | ||
| 현금및현금성자산(주34,36) | 22,432,677,773 | 26,080,765,718 | ||
| 매출채권및기타유동채권(주7,36,39) | 81,322,237,198 | 58,584,665,754 | ||
| 기타유동자산(주8) | 1,117,547,859 | 734,302,882 | ||
| 재고자산(주9,15) | 98,822,360,580 | 68,652,057,693 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 240,332,760,457 | 224,148,538,326 | ||
| 관계기업투자주식(주10,39) | 6,359,652,270 | 6,074,282,734 | ||
| 기타비유동금융자산(주6,11,36,39) | 2,648,252,030 | 2,122,115,162 | ||
| 기타비유동자산 | 262,627,860 | 235,544,860 | ||
| 순확정급여자산(주21) | 606,818,653 | - | ||
| 유형자산(주12,15,19) | 227,393,887,655 | 212,486,022,374 | ||
| 사용권자산(주37) | 558,655,335 | - | ||
| 무형자산(주14) | 1,160,265,431 | 1,160,265,431 | ||
| 이연법인세자산(주32) | 1,342,601,223 | 2,070,307,765 | ||
| 자 산 총 계 | 444,027,583,867 | 378,200,330,373 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 188,140,072,661 | 117,106,846,744 | ||
| 매입채무및기타유동채무(주14,19,36,39) | 56,352,173,367 | 47,290,714,665 | ||
| 계약부채 | 313,330,000 | - | ||
| 단기차입금(주15,36,39) | 94,000,000,000 | 53,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채(주15,36,39) | 25,797,700,000 | 6,250,000,000 | ||
| 기타유동금융부채(주16,36,37,39) | 8,680,946,938 | 7,245,917,384 | ||
| 기타유동부채(주17) | 838,114,877 | 1,281,787,108 | ||
| 충당부채(주18) | 32,826,319 | 216,678,319 | ||
| 당기법인세부채(주31) | 2,124,981,160 | 1,821,749,268 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 45,178,610,727 | 63,701,881,676 | ||
| 장기차입금(주15,36,38,39) | 43,000,000,000 | 59,953,600,000 | ||
| 기타비유동금융부채(주20,36,37,39) | 943,781,902 | 541,000,000 | ||
| 확정급여부채(주21) | - | 2,307,571,877 | ||
| 기타장기종업원급여부채(주21) | 1,234,828,825 | 899,709,799 | ||
| 부 채 총 계 | 233,318,683,388 | 180,808,728,420 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ지배기업 소유주지분 | 210,708,900,479 | 197,391,601,953 | ||
| 자본금(주22) | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||
| 자본잉여금(주22) | 16,800,696,205 | 16,800,696,205 | ||
| 자기주식(주23) | (944,290,458) | (944,290,458) | ||
| 기타자본구성요소(주24) | 8,828,027,202 | 8,984,362,919 | ||
| 이익잉여금(주25) | 175,524,467,530 | 162,050,833,287 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 210,708,900,479 | 197,391,601,953 | ||
| 부채와자본총계 | 444,027,583,867 | 378,200,330,373 | ||
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼익THK주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주5,39) | 339,133,931,324 | 310,484,619,649 | ||
| 제품매출액 | 299,939,183,456 | 277,027,344,212 | ||
| 상품매출액 | 39,194,747,868 | 33,457,275,437 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주27,28,39) | 284,526,001,114 | 266,953,521,453 | ||
| 제품매출원가 | 251,350,803,117 | 238,673,238,968 | ||
| 상품매출원가 | 33,175,197,997 | 28,280,282,485 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 54,607,930,210 | 43,531,098,196 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주27,28) | 33,969,501,001 | 28,721,102,406 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 20,638,429,209 | 14,809,995,790 | ||
| Ⅵ. 영업외손익 | (944,754,993) | (649,657,839) | ||
| 기타수익(주29,39) | 5,961,359,313 | 3,918,284,615 | ||
| 기타비용(주29,39) | 2,814,004,599 | 1,983,677,296 | ||
| 관계기업투자이익(주10) | 341,478,911 | 261,084,368 | ||
| 금융수익(주30,36) | 97,330,878 | 102,998,886 | ||
| 금융비용(주30,36) | 4,530,919,496 | 2,948,348,412 | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | 19,693,674,216 | 14,160,337,951 | ||
| Ⅷ. 법인세비용(주31) | 3,044,898,786 | 2,348,078,896 | ||
| Ⅸ. 당기순이익 | 16,648,775,430 | 11,812,259,055 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 16,648,775,430 | 11,812,259,055 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 2,878,523,096 | (1,291,247,904) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 2,878,523,096 | (1,291,247,904) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소(주21) | 3,836,736,806 | (1,604,467,153) | ||
| 관련법인세(주31) | (801,877,993) | 352,982,774 | ||
| 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익(주11) | (197,643,132) | (50,978,878) | ||
| 관련법인세(주31) | 41,307,415 | 11,215,353 | ||
| XI. 총포괄이익 | 19,527,298,526 | 10,521,011,151 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 19,527,298,526 | 10,521,011,151 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XII. 주당이익(주32) | ||||
| 기본주당이익 | 804 | 571 | ||
| 연결자본변동표 | |
| 제 58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼익THK주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 자기주식 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | |||
Ⅰ. 2021.1.1 (기초자본) | 10,500,000,000 | 16,800,696,205 | (944,290,458) | 9,024,126,444 | 154,595,058,611 | - | 189,975,590,802 |
| Ⅱ. 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 11,812,259,055 | - | 11,812,259,055 |
| 확정급여제도의 재측정요소(주23) | - | - | - | - | (1,251,484,379) | - | (1,251,484,379) |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익(주12,32) | - | - | - | (39,763,525) | - | - | (39,763,525) |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | |||||||
| 연차배당(주28) | - | - | - | - | (3,105,000,000) | - | (3,105,000,000) |
Ⅳ. 2021.12.31 (기말자본) | 10,500,000,000 | 16,800,696,205 | (944,290,458) | 8,984,362,919 | 162,050,833,287 | - | 197,391,601,953 |
Ⅰ. 2022.1.1 (기초자본) | 10,500,000,000 | 16,800,696,205 | (944,290,458) | 8,984,362,919 | 162,050,833,287 | - | 197,391,601,953 |
| Ⅱ. 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 16,648,775,430 | - | 16,648,775,430 |
| 확정급여제도의 재측정요소(주23) | - | - | - | - | 3,034,858,813 | - | 3,034,858,813 |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익(주12,32) | - | - | - | (156,335,717) | - | - | (156,335,717) |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | |||||||
| 연차배당(주28) | - | - | - | - | (6,210,000,000) | - | (6,210,000,000) |
| Ⅳ. 2022.12.31 (기말자본) | 10,500,000,000 | 16,800,696,205 | (944,290,458) | 8,828,027,202 | 175,524,467,530 | - | 210,708,900,479 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼익THK주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (13,043,194,505) | 46,661,788,251 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (10,422,103,828) | 48,287,629,115 | ||
| (1) 당기순이익 | 16,648,775,430 | 11,812,259,055 | ||
| (2) 손익조정항목(주33) | 27,805,721,547 | 23,088,033,149 | ||
| (3) 자산ㆍ부채증감(주33-) | (54,876,600,805) | 13,387,336,911 | ||
| 2. 배당금의 수취 | 102,521,198 | 51,180,826 | ||
| 3. 이자의 수취 | 50,919,055 | 75,758,060 | ||
| 4. 법인세의 납부 | (2,774,530,930) | (1,752,779,750) | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (24,575,754,142) | (11,313,720,945) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 175,846,052 | 2,359,432,400 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 1,160,000,000 | ||
| 장기투자증권의 처분 | - | 25,500,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 21,776,052 | 8,182,400 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 1,050,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 154,070,000 | 115,750,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (24,751,600,194) | (13,673,153,345) | ||
| 장기금융상품의 증가 | 749,850,000 | 640,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 23,846,667,194 | 13,020,153,345 | ||
| 임차보증금의 증가 | 128,000,000 | 13,000,000 | ||
| 기타비유동자산의 증가 | 27,083,000 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 34,170,240,695 | (37,377,393,148) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 135,000,000,000 | 68,100,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 125,000,000,000 | 68,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | - | 100,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (100,829,759,305) | (105,477,393,148) | ||
| 단기차입금의 상환 | 84,000,000,000 | 68,596,860,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 326,456,285 | 300,250,800 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 6,250,000,000 | 22,500,000,000 | ||
| 장기차입금의 조기상환 | - | 8,000,000,000 | ||
| 배당금의 지급 | 6,210,000,000 | 3,105,000,000 | ||
| 이자의 지급 | 4,043,303,020 | 2,975,282,348 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (3,448,707,952) | (2,029,325,842) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 26,080,765,718 | 28,136,364,514 | ||
| Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (199,379,993) | (26,272,954) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 22,432,677,773 | 26,080,765,718 | ||
(2)별도재무제표
※당사는 제58(당)기에 연결대상 종속회사가 추가되어 주된 재무제표가 개별재무제표에서 연결재무제표로 변경 되었습니다.
별도재무제표는 제58(당)기부터 작성 대상이며, 제57(전)기 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표 입니다.
| 재무상태표 | |
| 제 58(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 57(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 삼익THK주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기말 | 제 57(전) 기말 (감사받지 아니한 재무제표) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 201,698,422,387 | 154,051,792,047 | ||
| 현금및현금성자산(주36,38) | 20,464,186,038 | 26,080,765,718 | ||
| 매출채권및기타유동채권(주7,38,41) | 81,322,237,198 | 58,584,665,754 | ||
| 기타유동금융자산(주8) | - | - | ||
| 기타유동자산(주9) | 1,089,638,571 | 734,302,882 | ||
| 재고자산(주10,17) | 98,822,360,580 | 68,652,057,693 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 237,594,584,026 | 219,662,272,314 | ||
| 종속기업투자주식(주11) | 2,000,000,000 | - | ||
| 관계기업투자주식(주11) | 749,881,840 | 749,881,840 | ||
| 기타비유동금융자산(주6,12,38,41) | 2,648,252,030 | 2,122,115,162 | ||
| 기타비유동자산 | 262,627,860 | 235,544,860 | ||
| 순확정급여자산(주23) | 607,875,917 | - | ||
| 유형자산(주13,17,21) | 227,393,887,655 | 212,486,022,374 | ||
| 투자부동산(주13) | - | - | ||
| 사용권자산(주39) | 558,655,335 | - | ||
| 무형자산(주15) | 1,160,265,431 | 1,160,265,431 | ||
| 이연법인세자산(주33) | 2,213,137,958 | 2,908,442,647 | ||
| 자 산 총 계 | 439,293,006,413 | 373,714,064,361 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 188,122,506,270 | 117,106,846,744 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 56,354,287,364 | 47,290,714,665 | ||
| 계약부채 | 313,000,000 | - | ||
| 단기차입금(주17,38,40) | 94,000,000,000 | 53,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채(주17,38,40) | 25,797,700,000 | 6,250,000,000 | ||
| 기타유동금융부채(주18,38,39,41) | 8,663,551,460 | 7,245,917,384 | ||
| 기타유동부채(주19) | 835,916,307 | 1,281,787,108 | ||
| 충당부채(주20) | 32,826,319 | 216,678,319 | ||
| 당기법인세부채(주33) | 2,125,224,820 | 1,821,749,268 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 45,178,610,727 | 63,701,881,676 | ||
| 장기차입금(주17,38,40,41) | 43,000,000,000 | 59,953,600,000 | ||
| 기타비유동금융부채(주22,38,39) | 943,781,902 | 541,000,000 | ||
| 확정급여부채(주23) | - | 2,307,571,877 | ||
| 기타장기종업원급여부채(주23) | 1,234,828,825 | 899,709,799 | ||
| 부 채 총 계 | 233,301,116,997 | 180,808,728,420 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금(주1,24) | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금(주24) | 16,800,696,205 | 16,800,696,205 | ||
| Ⅲ. 자기주식(주25) | (944,290,458) | (944,290,458) | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소(주26) | 8,828,027,202 | 8,984,362,919 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금(주27) | 170,807,456,467 | 157,564,567,275 | ||
| 자 본 총 계 | 205,991,889,416 | 192,905,335,941 | ||
| 부채와자본총계 | 439,293,006,413 | 373,714,064,361 | ||
| 포괄손익계산서 | |
| 제 58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼익THK주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주5,41) | 339,133,931,324 | 310,484,619,649 | ||
| 제품매출액 | 299,939,183,456 | 277,027,344,212 | ||
| 상품매출액 | 39,194,747,868 | 33,457,275,437 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주29,41) | 284,526,001,114 | 266,953,521,453 | ||
| 제품매출원가 | 251,350,803,117 | 238,673,238,968 | ||
| 상품매출원가 | 33,175,197,997 | 28,280,282,485 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 54,607,930,210 | 43,531,098,196 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주29,30) | 33,938,259,205 | 28,721,102,406 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 20,669,671,005 | 14,809,995,790 | ||
| Ⅵ. 영업외손익 | (1,239,143,693) | (886,802,207) | ||
| 기타수익(주31,41) | 5,953,923,513 | 3,918,284,615 | ||
| 기타비용(주31,41) | 2,814,004,599 | 1,983,677,296 | ||
| 금융수익(주32) | 151,856,889 | 126,938,886 | ||
| 금융비용(주32) | 4,530,919,496 | 2,948,348,412 | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | 19,430,527,312 | 13,923,193,583 | ||
| Ⅷ. 법인세비용(주33) | 3,012,496,933 | 2,311,558,664 | ||
| Ⅸ. 당기순이익 | 16,418,030,379 | 11,611,634,919 | ||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 2,878,523,096 | (1,291,247,904) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 2,878,523,096 | (1,291,247,904) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소(주23) | 3,836,736,806 | (1,604,467,153) | ||
| 관련법인세(주33) | (801,877,993) | 352,982,774 | ||
| 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익(주12,32) | (197,643,132) | (50,978,878) | ||
| 관련법인세(주33) | 41,307,415 | 11,215,353 | ||
| XI. 총포괄이익 | 19,296,553,475 | 10,320,387,015 | ||
| XII. 주당이익(주34) | ||||
| 기본주당이익 | 793 | 561 | ||
| 자본변동표 | |
| 제 58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼익THK주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자기주식 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 2021.1.1 (기초자본) (감사받지 아니한 재무제표) | 10,500,000,000 | 16,800,696,205 | (944,290,458) | 9,024,126,444 | 150,309,416,735 | 185,689,948,926 |
| Ⅱ. 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 11,611,634,919 | 11,611,634,919 |
| 확정급여제도의 재측정요소(주23) | - | - | - | - | (1,251,484,379) | (1,251,484,379) |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익(주12,32) | - | - | - | (39,763,525) | - | (39,763,525) |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | ||||||
| 연차배당(주28) | - | - | - | - | (3,105,000,000) | (3,105,000,000) |
Ⅳ. 2021.12.31 (기말자본) (감사받지 아니한 재무제표) | 10,500,000,000 | 16,800,696,205 | (944,290,458) | 8,984,362,919 | 157,564,567,275 | 192,905,335,941 |
Ⅰ. 2022.1.1 (기초자본) (감사받지 아니한 재무제표) | 10,500,000,000 | 16,800,696,205 | (944,290,458) | 8,984,362,919 | 157,564,567,275 | 192,905,335,941 |
| Ⅱ. 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 16,418,030,379 | 16,418,030,379 |
| 확정급여제도의 재측정요소(주23) | - | - | - | - | 3,034,858,813 | 3,034,858,813 |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익(주12,32) | - | - | - | (156,335,717) | - | (156,335,717) |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | ||||||
| 연차배당(주28) | - | - | - | - | (6,210,000,000) | (6,210,000,000) |
| Ⅳ. 2022.12.31 (기말자본) | 10,500,000,000 | 16,800,696,205 | (944,290,458) | 8,828,027,202 | 170,807,456,467 | 205,991,889,416 |
| 현금흐름표 | |
| 제 58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼익THK주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (13,011,686,240) | 46,661,788,251 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (10,389,255,859) | 48,287,629,115 | ||
| (1) 당기순이익 | 16,418,030,379 | 11,611,634,919 | ||
| (2) 손익조정항목(주33) | 28,059,215,330 | 23,288,657,285 | ||
| (3) 자산ㆍ부채증감(주33) | (54,866,501,568) | 13,387,336,911 | ||
| 2. 배당금의 수취 | 102,521,198 | 51,180,826 | ||
| 3. 이자의 수취 | 49,335,691 | 75,758,060 | ||
| 4. 법인세의 납부 | (2,774,287,270) | (1,752,779,750) | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (26,575,754,142) | (11,313,720,945) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 175,846,052 | 2,359,432,400 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 1,160,000,000 | ||
| 장기투자증권의 처분 | - | 25,500,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 21,776,052 | 8,182,400 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 1,050,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 154,070,000 | 115,750,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (26,751,600,194) | (13,673,153,345) | ||
| 장기금융상품의 증가 | 749,850,000 | 640,000,000 | ||
| 장기투자증권의 취득 | - | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 2,000,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 23,846,667,194 | 13,020,153,345 | ||
| 임차보증금의 증가 | 128,000,000 | 13,000,000 | ||
| 기타비유동자산의 증가 | 27,083,000 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 34,170,240,695 | (37,377,393,148) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 135,000,000,000 | 68,100,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 125,000,000,000 | 68,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | - | 100,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (100,829,759,305) | (105,477,393,148) | ||
| 단기차입금의 상환 | 84,000,000,000 | 68,596,860,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 326,456,285 | 300,250,800 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 6,250,000,000 | 22,500,000,000 | ||
| 장기차입금의 조기상환 | - | 8,000,000,000 | ||
| 배당금의 지급 | 6,210,000,000 | 3,105,000,000 | ||
| 이자의 지급 | 4,043,303,020 | 2,975,282,348 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (5,417,199,687) | (2,029,325,842) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 26,080,765,718 | 28,136,364,514 | ||
| Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (199,379,993) | (26,272,954) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 20,464,186,038 | 26,080,765,718 | ||
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 58기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)(처분예정일: 2023. 03. 24) |
| 제 57기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)(처분확정일: 2022. 03. 28) |
| 삼익THK주식회사 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 62,900,410,714 | 49,657,521,522 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 43,447,521,522 | 39,297,370,982 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 3,034,858,813 | (1,251,484,379) | ||
| 당기순이익 | 16,418,030,379 | 11,611,634,919 | ||
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ) | 62,900,410,714 | 49,657,521,522 | ||
| Ⅳ.이익잉여금 처분액 | 6,210,000,000 | 6,210,000,000 | ||
| 배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 300원(60%) 주당배당금(율) : 전기 300원(60%) | 6,210,000,000 | 6,210,000,000 | ||
| Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ) | 56,690,410,714 | 43,447,521,522 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 진영환 선임의 건
ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 손창수 선임의 건
ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 이수진 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등
여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진 영 환 | 1947.01.07 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 손 창 수 | 1955.06.11 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이 수 진 | 1977.08.14 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 진 영 환 | 삼익THK(주) 대표이사 회장 | 1974년 2004년~현 재 | 건국대 법경대학 졸업 삼익THK(주)대표이사 회장 | 해당사항 없음 |
| 손 창 수 | 삼익THK(주) 부사장 | 1980년,1984년 2016년~현 재 | 영남대 기계공학과 및 동 대학원 졸업 삼익THK(주) 총괄 부사장 | 해당사항 없음 |
| 이 수 진 | 변호사 | 2000년 2021년7월~2021년8월 2022년 8월~현재 2022년 9월~현재 | 서울대 지구환경시스템 공학부 졸업 창원지방검찰청 부부장 검사 법무법인 가나다 변호사 대구고등검찰청 청원심의회 위원 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 진 영 환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 손 창 수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이 수 진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 : 이수진> 1. 전문성 본 후보자는 다년간 법률 업무를 수행하였으며, 법률에 관련한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고, 전략적 합리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서사외이사의 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해나 갈 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가지 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 진영환> 본 후보자는 오랜기간 당사 및 계열회사 대표이사로 재직하면서 현장에 대한 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 어려운 대내외 환경속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였읍니다. 다년간의 국내외 다양한 직무 경험 및 전문성을 축적해왔으며 이를 바탕으로 지속적인 회사 성장 발전에 크게 기여할 적임자로 추천하였읍니다. <후보자 : 손창수> 본 후보자는 입사 이후 다년간의 영업총괄본부장 및 LM시스템생산총괄본부장을 역임 하면서 회사의 발전에 이바지했읍니다. 근무경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 후보자로 추천하였읍니다. <후보자 : 이수진> 법무 전문가로서 법률 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 감사위원 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단합니다. |
확인서
확인서 - 사내이사 후보(진영환) |
확인서 - 사내이사 후보(손창수) |
확인서 - 사외이사 후보(이수진) |
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원 이수진 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이 수 진 | 1977.08.14 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이 수 진 | 변호사 | 2000년 2021년7월~2021년8월 2022년 8월~현재 2022년 9월~현재 | 서울대 지구환경시스템 공학부 졸업 창원지방검찰청 부부장 검사 법무법인 가나다 변호사 대구고등검찰청 청원심의회 위원 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이 수 진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 법무 전문가로서 법률 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 감사위원 직무를적극적으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단합니다. |
확인서
확인서 - 감사위원회 위원 후보(이수진) |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,087백만원 |
| 최고한도액 | 2,500백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서
및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및
회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소
http://www.smickthk.co.kr/→투자정보→IR뉴스
※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
주주총회 이후 변경된 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)
□ 코로나19 관련 안내에 관한 사항 □ 주총 집중일 개최사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000164
