정기주주총회결과 2024-03-22 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800996
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 473,606 | - 매출액 | 315,640 | |
| - 부채총계 | 270,908 | - 영업이익 | 6,935 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 985 | ||
| - 자본총계 | 202,698 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 469,654 | - 매출액 | 315,649 | |
| - 부채총계 | 270,729 | - 영업이익 | 7,982 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 2,135 | ||
| - 자본총계 | 198,925 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,070,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제1호 의안:제59기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인(1주당 배당금:100원) 제2호 의안:기타비상무이사 테라마찌아끼히로 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 테라마찌아끼히로 | 1951-04 | 3 | 재선임 | - 현) 일본THK(주) 代表取締役 - 현) 삼익THK(주) 기타비상무이사 부회장 |
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