주주총회소집결의 2024-03-13 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802572
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 16 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 17층 1706호 (영천동, 동탄우미뉴브) | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제58기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제58기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤기석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 윤창용 선임의 건 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기석 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 2021~현재 現 ㈜삼일씨엔에스 회장 2014~현재 現 삼일에코스텍 회장 2021 前 삼일홀딩스 회장 |
| 윤창용 | 1991-06 | 3 | 재선임 | 2021~현재 現 ㈜삼일씨엔에스 상무 2022~현재 現 삼일홀딩스 대표이사 2020~2021 前 삼일에코스텍 대표이사 |
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