창해에탄올 (004650) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

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[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 15:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900847

정정신고(보고)
정정일자 2024-03-13
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-11
3. 정정사유 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 의안 분리
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요 내용 나. 부의안건
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 		나. 부의안건
     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
       제2-1호 의안 : 제16조의 2 (주주명부의 작성 비치) 신설의 건
       제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 09:00
2. 장소 전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
      1) 감사보고
      2) 영업보고
      3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
      제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31)
                  재무상태표, 손익계산서 및
                  이익잉여금처분계산서 등
                  재무제표 승인의 건
        ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원
      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        제2-1호 의안 : 제16조의 2(주주명부의 작성 비치) 신설의 건
        제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건
      제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
         - 사내이사 이연희 선임의 건
      제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)
         - 감사 유철근 선임의 건
      제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
      제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이연희 1955-03 3 재선임 (前) 보해양조(주) 경영지원본부장
     (주)보해매원 대표이사
(現) (주)창해에탄올 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
유철근 1957-05 3 신규선임 상근 (前) 보해양조(주) 대표이사
(前) 경기도경제과학진흥원 이사장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900847

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