창해에탄올 (004650) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-26 17:41:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901533

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 58기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 172,264 - 매출액 104,945
- 부채총계 45,946 - 영업이익 13,197
- 자본금 4,595 - 당기순이익 7,546
- 자본총계 126,318 *주당순이익(원) 995
나. 연결 - 자산총계 191,470 - 매출액 116,422
- 부채총계 63,334 - 영업이익 14,583
- 자본금 4,595 - 당기순이익 -3,667
- 자본총계 128,136 *주당순이익(원) -506
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 600
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,552,410,600
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 6.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ■ 제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원)
==> 원안대로 가결
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     - 제2-1호 의안 : 제16조의 2(주주명부의 작성 비치) 신설의 건
     - 제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건    
==> 원안대로 가결
■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이연희)
==> 원안대로 가결
■ 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 유철근)  
==> 원안대로 가결  
■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결
■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 일부 변경의 건
※관련공시 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이연희 1955-03 3 재선임 (前) 보해양조(주) 경영지원본부장
     (주)보해매원 대표이사
(現) (주)창해에탄올 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
유철근 1957-05 3 신규선임 상근 (前) 보해양조(주) 대표이사
(前) 경기도경제과학진흥원 이사장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901533

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