정기주주총회결과 2024-03-26 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901533
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,264 | - 매출액 | 104,945 | |
| - 부채총계 | 45,946 | - 영업이익 | 13,197 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | 7,546 | ||
| - 자본총계 | 126,318 | *주당순이익(원) | 995 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 191,470 | - 매출액 | 116,422 | |
| - 부채총계 | 63,334 | - 영업이익 | 14,583 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | -3,667 | ||
| - 자본총계 | 128,136 | *주당순이익(원) | -506 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,552,410,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원) ==> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제16조의 2(주주명부의 작성 비치) 신설의 건 - 제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이연희) ==> 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 유철근) ==> 원안대로 가결 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건 | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연희 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (前) 보해양조(주) 경영지원본부장 (주)보해매원 대표이사 (現) (주)창해에탄올 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유철근 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 보해양조(주) 대표이사 (前) 경기도경제과학진흥원 이사장 |
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