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팜젠사이언스 (004720) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-03-11 16:44:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800851
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-28
09 : 00
3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)
4. 의안 주요내용
< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제58기(2023년01월01일~2023년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11
- 사외이사 참석여부
참석(명)
0
불참(명)
2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임.
※ 관련공시
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출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800851
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