주주총회소집결의 2023-03-13 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800403
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사 선임 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제56기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김종서 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 우승용 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 윤석관 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이인범 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 박근영 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제2-7호 의안: 사내이사 박선균 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제2-8호 의안: 사내이사 김동욱 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제2-9호 의안: 사외이사 김성환 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제2-10호 의안: 사외이사 김기용 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김대영 해임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제3-2호 의안: 사내이사 임채성 해임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 -정관 제7장 제56조 추가의 건(준비금의 자본금 전입) (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제5호 의안 : 준비금의 자본금 전입(무상증자)에 관한 건 -정관 제7장 제56조(준비금의 자본금 전입)에 의한 신주발행의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4.의안 주요내용 중 제2-6호 의안,제2-7호 의안,제2-8호 의안, 제2-9호 의안,제2-10호 의안, 제3-1호 의안, 제3-2호 의안, 제4호 의안,제5호 의안은 주주의 임시주주총회 소집 청구 제시 안건입니다. - 상기 4.의안 주요내용 중 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 당사 정관 제28조 제2항에 의거 이사 해임을 결의하는 경우에는 발행주식총수의 100분의 80이상 출석하고, 출석 주주의 100분의 90이상의 찬성으로 결의됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 증권감독원 대한지적공사 現) (주)씨아이테크 이사 現) (주)협진 대표이사 |
| 우승용 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 前) (주)하나로미디어 팀장 前) (주)이노피아테크 이사 現) (주)엠오디 대표이사 |
| 윤석관 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 前) (주)삼보컴퓨터 팀장 前) (주)씨아이테크 이사 現) (주)엠오디 상무이사 |
| 박근영 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 런던대학교 졸업 現) (주)이즈미디어 사장 |
| 박선균 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 現) (주)삼화F&C 전무 |
| 김동욱 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 現) CBI바이오사업부문 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승주 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 동서울대학교(구.대유공업전문대학)졸업 前) 경성디지털OA 사장 現)(주)블루에너지 부사장 | - |
| 이인범 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 동신대학교 대학원 석사 前) (주)온타운 대표이사 現) (주)박스넷 이사 | (주)박스넷 |
| 김성환 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 졸업 現) (주)테서렉트원 대표이사 | (주)테서렉트원 |
| 김기용 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 경찰대학교 졸업 前) 서울경찰청 외사과 국제범죄수사대장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800403
