정기주주총회결과 2023-03-28 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801421
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 94,704 | - 매출액 | 56,721 | |
| - 부채총계 | 41,507 | - 영업이익 | 588 | ||
| - 자본금 | 21,805 | - 당기순이익 | -658 | ||
| - 자본총계 | 53,197 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,399 | - 매출액 | 22,844 | |
| - 부채총계 | 20,740 | - 영업이익 | 331 | ||
| - 자본금 | 21,805 | - 당기순이익 | 2,220 | ||
| - 자본총계 | 43,659 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 재선임 1명(김종서) -사내이사 신규선임 2명(우승용,윤석관) -사외이사 신규선임 2명(한승주,이인범) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제56기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김종서 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 우승용 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 윤석관 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 이인범 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-6호 의안: 사내이사 박근영 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건) ☞부결 제2-7호 의안: 사내이사 박선균 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건) ☞부결 제2-8호 의안: 사내이사 김동욱 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건) ☞부결 제2-9호 의안: 사외이사 김성환 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건) ☞부결 제2-10호 의안: 사외이사 김기용 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건) ☞부결 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김대영 해임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건) ☞의결정족수 미달 제3-2호 의안: 사내이사 임채성 해임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건) ☞의결정족수 미달 제4호 의안 : 정관 변경의 건 (주주의 임시주주총회 소집청구 안건) ☞부결 제5호 의안 :준비금의 자본금 전입(무상증자)에 관한 건 (주주의 임시주주총회 소집청 구 안건) ☞부결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주주총회 진행 시 제2호 이사선임의 건에서 제2-1호 의안과 제2-2호 의안 가결 후 참석주주가 주주의 임시주주총회 소집 안건인 제2-6호 의안, 제2-7호 의안, 제2-8호 의안, 제2-9호 의안, 제2-10호 의안을 먼저 상정하여 처리하자는 제안을 받고 동의를 구한 후, 먼저 순차적으로 각각 상정 후 처리한 후, 제2-3호 의안, 제2-4호 의안, 제2-5호 의안을 각각 상정하여 처리하였습니다. - 주주의 임시주주총회 소집 안건인 제3-1호 의안부터 제3-2호 의안은 이사해임의 건으로서 당사 정관 제28조 제2항에 의거 이사 해임을 결의하는 경우에는 발행주식총수의 100분의 80이상 출석하고, 출석 주주의 100분의 90이상의 찬성으로 결의됩니다. 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 의결정족수 미달되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 증권감독원 대한지적공사 現) (주)씨아이테크 이사 現) (주)협진 대표이사 |
| 우승용 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 前) (주)하나로미디어 팀장 前) (주)이노피아테크 이사 現) (주)엠오디 대표이사 |
| 윤석관 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 前) (주)삼보컴퓨터 팀장 前) (주)씨아이테크 이사 現) (주)엠오디 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승주 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 동서울대학교(구.대유공업전문대학)졸업 前) 경성디지털OA 사장 現) (주)블루에너지 부사장 | - |
| 이인범 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 동신대학교 대학원 석사 前) (주)온타운 대표이사 現) (주)박스넷 이사 | (주)박스넷(이사) (2023년3월31일 임기종료 예정) |
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