주주총회소집결의 2024-03-05 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800645
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사 선임 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제57기(2023년1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 정관 제43조(감사의 수와 선임) 제1항 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김대영 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임채성 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 황호성 재선임의 건) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 前) ㈜알엘씨 대표이사 現) ㈜나이콤 대표이사 現) ㈜씨아이테크 대표이사 |
| 임채성 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 前) ㈜씨아이테크 부사장 現) ㈜씨아이테크 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호성 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前) ㈜영신인텍 現) ㈜씨아이테크 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800645
