부산주공 (005030) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-15 18:33:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315802361

주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2023-03-31 09 : 00
3. 장소 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
부산주공(주) 3층 대강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
     가. 감사(감사위원회)보고
     나. 영업보고
     다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
   - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31)
      (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.
             
   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
                   (사내이사 4명, 사외이사 2명)
        제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈
        제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 김우석
        제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 곽재경
        제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 조형래
        제 2-5호 의안 : 사외이사 후보 한길구
        제 2-6호 의안 : 사외이사 후보 조석진

   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임                  의 건
       제3-1호 의안 : 후보자 전승택

   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
                   (사외이사 2명)
       제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구
       제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진

   - 제5호 의안 : 이사보수한도액(금750,000,000원) 승인
                  의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
이사회 소집 결정일은 법원의 주주총회 소집허가 결정일입니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장세훈 1962-10 1 재선임 - 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사 (現)
김우석 1964-07 1 신규선임 - 한척산업(주) 근무
- 동곡산업(주) 대표이사 (現)
곽재경 1967-08 1 신규선임 - 억조금속공업(주) 이사 역임
- (주)기화 대표이사 (現)
조형래 1968-01 1 신규선임 - (주)글루칸 대표이사 (現)
- 서륭기계(주) 대표이사 (現)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길구 1964-03 1 재선임 - 한국특강(주) 대표이사
  (現) 		- 한국특강(주) 대표
  이사(現)
조석진 1969-09 1 재선임 - 명보기업(주) 대표이사
  (現) 		- 명보기업(주) 대표
  이사(現)
전승택 1966-12 1 재선임 - 청남회계법인 대표공인회   계사(現) - 청남회계법인 대표
  이사(現)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
한길구 1964-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 한국특강(주) 대표이사 (現)
조석진 1969-09 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 명보기업(주) 대표이사 (現)
전승택 1966-12 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 청남회계법인 대표공인회계사
  (現)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315802361

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