주주총회소집공고 2023-09-12 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912000362
| 2023 년 9 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 신성통상주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 염 태 순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강동구 풍성로 63길 84 (둔촌동) | |
| (전 화) 02-3709-9000 | ||
| (홈페이지) http://www.ssts.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 양영근 |
| (전 화) 02-3709-9103 | ||
| (제56기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 9월 27일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강동구 양재대로 102길 51 (주)에이션패션빌딩 대회의장
3. 회의목적사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 부의안건
제1호 의안 : 제56기(2022. 7. 1 ∼ 2023. 6. 30)
대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
제2-1호 : 사외이사 김창일 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참조하시길 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증
▣ 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항
단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
: 2023년 09월 15일 9시 ~ 2023년 09월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 이상돈 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.07.06 | 연대보증에 관한 건(현지법인 시설자금대출) | 찬성 |
| 2 | 2022.07.21 | 제 98회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.07.28 | 제 99회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 |
| 4 | 2022.08.03 | SHANGHAI SHINSUNG TONGSANG CO., LTD 연대보증에 관한건 | 찬성 |
| 5 | 2022.08.18 | 제 100회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 |
| 6 | 2022.08.26 | 제 101회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 |
| 7 | 2022.08.30 | 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동의 건 | 찬성 |
| 8 | 2022.09.13 | 제55기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 9 | 2022.09.28 | 제55기 정기주주총회 ㆍ제55기(2021. 7. 1 ~ 2022. 6. 30) 대차대조표, | 찬성 |
| 10 | 2022.11.28 | 제 102회 사채발행(기명식 사모사채)의 건 | 찬성 |
| 11 | 2023.03.06 | 신성통상 주식회사 제 103회 무보증 사채 발행의 건 | 찬성 |
| 12 | 2023.05.02 | SHINSUNG TONGSANG VINA CO. LTD 청산의 건 | 찬성 |
| 13 | 2023.05.02 | SHINSUNG TONGSANG HOCMON CO. LTD 주식 양수의 건 | 찬성 |
| 14 | 2023.05.19 | 신성통상 주식회사 제 104회 무보증 사채 발행의 건 | 찬성 |
| 15 | 2023.06.14 | 2023년 안전보거관리계획 보고의 건 | 찬성 |
| 16 | 2023.07.21 | 신성통상 주식회사 제 105 회 무보증 사채 발행의 건 | 찬성 |
| 17 | 2023.07.21 | Belle Houduras S.De.R.L 대여금에 관한 건 | 찬성 |
| 18 | 2023.09.12 | 제56기 현금배당(안) 승인의 건 | 찬성 |
| 19 | 2023.09.12 | 제56기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
-해당사항 없음
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 5,000 | 36 | 36 | 50억원은 55기 주주총회 이사보수한도 승인액임 (사외이사포함 3명기준) |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
-해당사항 없음.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
-해당사항 없음.
가. 업계의 현황
섬유 ·의류산업은 우리나라 경제발전의 견인차 역할을 해 왔으며 현재에도 국내 제조업체를 기준으로 국가경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 오늘날 우리나라는 세계8위의 섬유수출국가, 세계18위의 의류 수출국가, 의류기술력은 4위로서의 위상을 유지하고 있습니다.
산업 내부적으로는 첨단 섬유소재 개발이 가시화되고 있고 개도국의 중 ·저가 의류생산에 적합한 중급기술을 보유하고 있으며, 섬유 ·의류산업 전체 스트림(기획-생산-물류-유통) 기반과 함께 다품종 소량생산을 지원하는 생산기반을 지니고 있습니다. 산업 외부적으로도 향후 미래 섬유 ·의류 산업을 좌우하게 될 IT ·NT기술 수준은 세계를 선도하고 있으며, 산업용 섬유소재의 수요기반이 되는 주력 기간산업이 건재합니다.
또한 세계 최대 섬유 수요국인 중국과 지리적으로 인접해 있고, 한류를 통해 문화적으로 친숙한 상태입니다. 무엇보다 국내 의류 소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 4계절에 따라 다양한 의류수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 섬유 ·의류 산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.
요즈음 선진국 중심의 환경규제 강화 추세는 섬유교역의 장벽으로 부각되고 있습니다. 섬유제품에 대한 환경규제는 인체에 대한 유해성뿐만 아니라 생산단계에서의 공해물질 배출 여부까지를 증명하도록 되어 있습니다. 이는 건강에 대한 소비자의 관심증대와 함께 자국 섬유산업을 보호하기 위한 선진국의 의도가 작용한 것으로 풀이됩니다. 선진 섬유 ·의류 업체들이 원가절감을 위해 생산기능을 해외로 이전하는 추세는 앞으로도 지속될 전망이며 선진국은 개발, 디자인, 마케팅 등의 기획분야를 특화하고, 노동집약적이고 표준화된 제품의 생산은 개도국이 담당하게 될 것으로 예상 됩니다. 이와 함께 중국, 인도등의 개도국들은 범용 중저가 의류생산을 크게 늘리면서 시장점유율을 높여 갈 것입니다.
따라서 우리나라의 섬유 ·의류 산업이 글로벌 경쟁력을 확충하고 차세대 유망산업으로 발전하기 위해서는 범용제품 중심의 산업구조를 탈피하고 기술 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있는 시스템을 구축해야 합니다. 또한 첨단기술과 고급 브랜드로대표되는 선진국과 값싼 노동력을 바탕으로 거세게 도전하는 개도국 사이에서 우리가 특화해야할 부문을 발굴하여 중점 육성해야 할 것입니다
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
① 수출 사업 부문
신성통상은 1968년 설립된 이후 니트의류 수출기업으로서 주문자상표부착(OEM)방식의 수출을 통해 성장해 왔습니다. 현재 Target, WalMart 등 대형 Buyer 위주로 영업을 전개하고 있으며, 신규 Buyer 확보를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 또한 당사의 핵심 생산기지인 Nicaragua 중남미 현지법인과 더불어 Vietnam에 소재한 현지법인에 대규모 신·증설을 추진함으로서 안정적인 생산기지를 구축함과 동시에 새로운 성장 동력원을 강화하였습니다. 또한 현재의 Agent영업방식에서 벗어나 신규 Buyer와의 Direct 영업을 통해 수익성을 개선함으로서 활발한 영업을 전개해 나가고자 합니다.
② 패션 사업 부문
패션부문은 90년대 초반부터 진출하여 현재 OLZEN, ZIOZIA, ANDZ, EDITION ANDZ, TOPTEN10 브랜드를 영위하고 있습니다.
내수패션시장은 코로나19 바이러스로 인한 소비심리 회복속도 지연, 신규 브랜드의 과다 진입으로 인한 동종업계 간의 경쟁 심화, 업체들의 가격할인 경쟁 등으로 인해 수익성 저하와 매출신장에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 브랜드 리뉴얼, 해외소싱 및 핵심상권 개발 등 경쟁력 제고를 위한 다양한 전략으로 급변하는 고객의 니즈분석과 세분화된 시장분석을 강화하는데 노력하고 있습니다. 아울러 브랜드 및 아이템의 지속적인 개발 및 우수 상권의 매장 발굴을 통해 매출신장과 수익성 증대에 모든 역량을 집중하고 있습니다. 또한 Myanmar 양곤에 위치한 현지공장을 통해 해외 생산 비중을 확대하여 원가 절감을 위하여 노력하고 있습니다.
③ 유통 사업 부문
유통부문은 양주사업장의 부지와 건물을 리모델링하여 1997년부터 영업을 시작하였습니다.
양주시 승격 및 신도시 개발에 따른 대형 유통업체의 입점과 그에 따른 경쟁심화로 인하여 매출이 정체되고 있으나, 지역주민의 인지도와 산지직송 및 차별화된 상품 전략으로 최상의 품질을 가진 상품을 지역주민에게 제공함으로써 지속적인 성장을 할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다. 최근 양주회천 신도시 입주로 고객 증가에 따른 젊은 고객니즈를 반영한 새로운 트렌드 매장으로 변모하였으며 고객 집객력을 높이고자 노력하고 있습니다.
(나) 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 사업의 특성상 수출사업부, 패션사업부, 유통사업부로 구성되어 있습니다.
사업부문별 매출은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 당 기 | 전 기 |
| 수출사업부 | 364,655 | 432,016 |
| 패션사업부 | 1,158,695 | 1,014,419 |
| 유통사업부(*1) | 20,927 | 19,376 |
| 합계 | 1,544,277 | 1,465,811 |
(*1) 유통사업부 등은 리치마트와 지원부서를 포함합니다.
(2) 시장점유율
의류 수출업의 경우, 미국 BUYER들이 세계 각국에 오더를 주고 있기 때문에 시장 점유율을 측정하는 것이 불가능하므로, 참고자료로써 니트의류를 주력으로 하는 동종업계 주요회사들의 2022년과 2021년 실적을 비교해보았습니다.
○ 의류수출사업
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 신성통상(주) | 한세실업(주) | 한솔섬유(주) | 글로벌세아 |
| '22년 매출액 (증 감 율) | 364,655 (△15.59%) | 2,204,761 (31.86%) | 1,470,742 (14.04%) | 3,906,250 (9.30%) |
| '21년 매출액 | 432,016 | 1,671,997 | 1,289,644 | 3,573,762 |
○ 내수캐주얼 의류업계
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 신성통상(주) | 지오다노 | 코오롱인더 | LF |
| '22년 매출액 (증 감 율) | 1,158,695 (14.22%) | 190,438 (4.61%) | 1,228,557 (20.67%) | 1,491,099 (11.97%) |
| '21년 매출액 | 1,014,419 | 182,040 | 1,018,145 | 1,331,701 |
㈜ 1. 신성통상㈜는 '22.7-'23.6(전기 '21.7-'22.6), 동종업계는 1-12월 기준임
2. 자료출처: 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)
(3) 시장의 특성
수출사업은 여전히 OEM(주문자상표부착)수출방식이 주를 이루고 있으며 Buyer의 FOB 단가하락은 지속적인 인건비 상승 및 생산비의 증가와 맞물려 고비용, 저효율의 의류산업 형태를 이어가고 있습니다. 후발 개도국의 시장점유율이 급속히 증가하는 가운데 국내 기업은 범용품 위주의 수출에서 벗어나 기술과 디자인을 접목한 고부가가치 제품의 생산 체제로의 전환을 통한 차별화가 요구되고 있습니다.
내수 패션사업은 불황을 겪으면서 소비패턴의 고급화, 양극화 현상이 두드러지고 있습니다. 기존의 무분별한 브랜드 제품 선호에서 벗어나 합리적인 소비를 추구하며, 친숙하고 퀄리티가 검증된 브랜드에 대한 꾸준한 구매력 및 선호도를 보이는 매니아 층이 나타나고 있습니다. 소비자의 니즈를 충족하는 차별화된 제품으로 지속적인 신뢰를 통한 도약이 요구되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-해당사항 없음
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
섬유 ·의류산업은 우리나라 경제발전의 견인차 역할을 해 왔으며 현재에도 국내 제조업체를 기준으로 국가경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 오늘날 우리나라는 세계8위의 섬유수출국가, 세계18위의 의류 수출국가, 의류기술력은 4위로서의 위상을 유지하고 있습니다.
산업 내부적으로는 첨단 섬유소재 개발이 가시화되고 있고 개도국의 중 ·저가 의류생산에 적합한 중급기술을 보유하고 있으며, 섬유 ·의류산업 전체 스트림(기획-생산-물류-유통) 기반과 함께 다품종 소량생산을 지원하는 생산기반을 지니고 있습니다. 산업 외부적으로도 향후 미래 섬유 ·의류 산업을 좌우하게 될 IT ·NT기술 수준은 세계를 선도하고 있으며, 산업용 섬유소재의 수요기반이 되는 주력 기간산업이 건재합니다.
또한 세계 최대 섬유 수요국인 중국과 지리적으로 인접해 있고, 한류를 통해 문화적으로 친숙한 상태입니다. 무엇보다 국내 의류 소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 4계절에 따라 다양한 의류수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 섬유 ·의류 산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.
요즈음 선진국 중심의 환경규제 강화 추세는 섬유교역의 장벽으로 부각되고 있습니다. 섬유제품에 대한 환경규제는 인체에 대한 유해성뿐만 아니라 생산단계에서의 공해물질 배출 여부까지를 증명하도록 되어 있습니다. 이는 건강에 대한 소비자의 관심증대와 함께 자국 섬유산업을 보호하기 위한 선진국의 의도가 작용한 것으로 풀이됩니다. 선진 섬유 ·의류 업체들이 원가절감을 위해 생산기능을 해외로 이전하는 추세는 앞으로도 지속될 전망이며 선진국은 개발, 디자인, 마케팅 등의 기획분야를 특화하고, 노동집약적이고 표준화된 제품의 생산은 개도국이 담당하게 될 것으로 예상 됩니다. 이와 함께 중국, 인도등의 개도국들은 범용 중저가 의류생산을 크게 늘리면서 시장점유율을 높여 갈 것입니다.
따라서 우리나라의 섬유 ·의류 산업이 글로벌 경쟁력을 확충하고 차세대 유망산업으로 발전하기 위해서는 범용제품 중심의 산업구조를 탈피하고 기술 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있는 시스템을 구축해야 합니다. 또한 첨단기술과 고급 브랜드로대표되는 선진국과 값싼 노동력을 바탕으로 거세게 도전하는 개도국 사이에서 우리가 특화해야할 부문을 발굴하여 중점 육성해야 할 것입니다
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제56(당)기 2023년 06월 30일 현재 | |
| 제55(전)기 2022년 06월 30일 현재 | |
| 신성통상 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제56(당)기 | 제55(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 621,262,249,186 | 612,552,799,612 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 135,036,894,294 | 63,093,359,659 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | 13,348,446,778 | 22,498,557,301 | ||
| 3. 매출채권 | 89,287,285,239 | 90,946,547,680 | ||
| 4. 기타유동채권 | 9,962,455,552 | 9,300,376,776 | ||
| 5. 재고자산 | 364,281,711,301 | 412,962,150,136 | ||
| 6. 기타유동자산 | 6,005,164,580 | 10,200,171,554 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 721,192,550 | 633,843,142 | ||
| 8. 매각예정비유동자산 | 2,619,098,892 | 2,917,793,364 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 448,543,044,585 | 410,217,119,133 | ||
| 1. 기타비유동금융자산 | 7,451,991,203 | 4,983,370,204 | ||
| 2. 기타비유동채권 | 77,606,595,490 | 70,450,751,793 | ||
| 3. 관계기업및공동기업투자 | 1,038,000,000 | 1,038,000,000 | ||
| 4. 유형자산 | 193,965,998,591 | 191,467,010,962 | ||
| 5. 사용권자산 | 108,993,063,517 | 101,395,669,805 | ||
| 6. 투자부동산 | 46,306,723,637 | 37,368,368,753 | ||
| 7. 무형자산 | 9,916,814,179 | 2,302,794,757 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 12,714,564 | 16,211,592 | ||
| 9. 이연법인세자산 | 3,251,143,404 | 1,194,941,267 | ||
| 자 산 총 계 | 1,069,805,293,771 | 1,022,769,918,745 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 458,140,698,029 | 473,279,169,217 | ||
| 1. 매입채무 | 84,351,075,303 | 120,758,876,247 | ||
| 2. 단기차입금 | 122,190,257,016 | 122,607,074,519 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | 17,000,000,000 | 20,807,700,000 | ||
| 4. 유동성장기유동화채무 | 29,096,000,000 | 21,250,000,000 | ||
| 5. 유동성사채 | 79,136,641,988 | 53,977,359,940 | ||
| 6. 기타유동채무 | 93,055,718,643 | 88,452,785,948 | ||
| 7. 기타유동금융부채 | 2,931,072,765 | 156,936,533 | ||
| 8. 기타유동부채 | 12,287,580,895 | 13,287,469,849 | ||
| 9. 당기법인세부채 | 17,443,666,614 | 31,082,931,999 | ||
| 10. 매각예정비유동부채 | 648,684,805 | 898,034,182 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 187,586,427,103 | 206,202,604,981 | ||
| 1. 장기차입금 | 4,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 2. 장기유동화채무 | 30,038,000,000 | 24,800,000,000 | ||
| 3. 사채 | 31,828,117,484 | 57,447,901,533 | ||
| 4. 기타비유동금융부채 | 2,271,648,249 | 433,990,831 | ||
| 5. 순확정급여부채 | 8,074,320,113 | 10,884,489,385 | ||
| 6. 기타비유동채무 | 101,102,067,798 | 88,630,805,750 | ||
| 7. 기타비유동부채 | 10,272,273,459 | 8,005,417,482 | ||
| 부 채 총 계 | 645,727,125,132 | 679,481,774,198 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 424,078,168,639 | 343,288,144,547 | ||
| 1. 자본금 | 71,854,195,000 | 71,854,195,000 | ||
| 2. 자본잉여금 | 71,258,931,089 | 71,258,931,089 | ||
| 3. 기타자본항목 | (3,012,771,024) | (824,933,636) | ||
| 4. 법정적립금 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 5. 이익잉여금 | 283,927,813,574 | 200,949,952,094 | ||
| Ⅱ. 비지배주주지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 424,078,168,639 | 343,288,144,547 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,069,805,293,771 | 1,022,769,918,745 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제56(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제55(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 신성통상 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제56(당)기 | 제55(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,544,276,688,680 | 1,465,811,234,211 |
| Ⅱ. 매출원가 | (837,288,069,972) | (842,163,588,075) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 706,988,618,708 | 623,647,646,136 |
| 판매비와관리비 | (562,845,122,400) | (483,743,763,451) |
| Ⅳ. 영업이익 | 144,143,496,308 | 139,903,882,685 |
| 기타수익 | 6,422,546,528 | 8,671,922,667 |
| 기타비용 | (9,718,235,789) | (11,537,750,491) |
| 금융수익 | 29,678,068,134 | 19,203,258,398 |
| 금융비용 | (56,643,106,883) | (44,903,842,835) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 113,882,768,298 | 111,337,470,424 |
| Ⅵ. 법인세비용 | 30,510,642,774 | 34,684,307,212 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 83,372,125,524 | 76,653,163,212 |
| Ⅷ. 세후기타포괄이익 | (2,582,101,432) | (371,636,778) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||
| 1. 순확정급여부채 재측정요소 | (394,264,044) | (1,209,300,158) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 19,451,757 | (490,863) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||
| 1. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | (118,288,703) | 204,072,445 |
| 2. 지분법자본변동 | - | |
| 3. 해외사업환산손익 | (2,089,000,442) | 634,081,798 |
| Ⅸ. 총포괄이익 | 80,790,024,093 | 76,281,526,434 |
| 당기순이익의 귀속 | 83,372,125,524 | 76,653,163,212 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 83,372,125,524 | 76,653,163,212 |
| 비지배지분 | - | |
| 총포괄손익의 귀속 | 80,790,024,093 | 76,281,526,434 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 80,790,024,093 | 76,281,526,434 |
| 비지배지분 | - | |
| Ⅹ. 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당손익 | ||
| 1. 기본주당순이익 | 580 | 533 |
연 결 자 본 변 동 표
| 제56(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제55(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 신성통상 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 법정적립금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.07.01(전기초) | 71,854,195,000 | 71,258,931,089 | 7,463,117,914 | 50,000,000 | 114,372,716,825 | 264,998,960,828 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 76,653,163,212 | 76,653,163,212 | ||
| 지분법자본변동 | 0 | - | - | 0 | ||
| 해외사업환산손익 | 634,081,798 | - | - | 634,081,798 | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 204,072,445 | - | - | 204,072,445 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (490,863) | - | ||||
| 순확정급여부채재측정요소 | (1,209,300,158) | (1,209,300,158) | ||||
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||||
| 매각예정비유동자산 관련 자본의 대체 | - | - | (9,125,714,930) | - | 11,133,372,215 | 2,007,657,285 |
| 2022.06.30(전기말) | 71,854,195,000 | 71,258,931,089 | (824,933,636) | 50,000,000 | 200,949,952,094 | 343,288,144,547 |
| 2022.07.01(당기초) | 71,854,195,000 | 71,258,931,089 | (824,933,636) | 50,000,000 | 200,949,952,094 | 343,288,144,547 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 83,372,125,524 | 83,372,125,524 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (2,089,000,442) | - | - | (2,089,000,442) |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | (118,288,703) | - | - | (118,288,703) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 19,451,757 | 19,451,757 | ||||
| 순확정급여부채재측정요소 | - | - | - | - | (394,264,044) | (394,264,044) |
| 2023.06.30(당기말) | 71,854,195,000 | 71,258,931,089 | (3,012,771,024) | 50,000,000 | 283,927,813,574 | 424,078,168,639 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제56(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제55(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 신성통상 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제56(당)기 | 제55(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 169,841,483,955 | 71,874,107,411 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 240,934,880,497 | 115,465,373,932 | ||
| 가. 당기순이익 | 83,372,125,524 | 76,653,163,212 | ||
| 나. 수익 및 비용 조정 | 156,745,911,313 | 139,072,118,397 | ||
| 다. 자산부채의 변동 | 816,843,660 | (100,259,907,677) | ||
| 2. 이자의 수취 | 2,741,322,535 | 1,317,125,957 | ||
| 3. 이자의 지급 | (27,582,446,847) | (20,330,413,212) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (46,252,272,230) | (24,577,979,266) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (57,820,225,719) | (17,285,045,256) | ||
| 1. 단기금융상품의 증가 | 33,185,020,809 | (120,526,364,676) | ||
| 2. 단기금융상품의 감소 | (21,927,000,000) | 130,763,652,012 | ||
| 3. 파생상품의 증가 | (407,453,586) | (207,831,347) | ||
| 4. 파생상품의 감소 | 4,446,892,553 | 1,580,132,497 | ||
| 5. 단기대여금의 증가 | - | 14,435,660 | ||
| 6. 장기금융상품의 증가 | (4,992,750,326) | (644,065,341) | ||
| 7. 장기금융상품의 감소 | - | 4,000,000 | ||
| 8. 채무상품의 증가 | (5,390,000,000) | - | ||
| 9. 채무상품의 감소 | 5,000,000,000 | - | ||
| 10. 장기대여금의 감소 | 119,413,950 | 78,535,000 | ||
| 11. 보증금의 증가 | (7,927,257,139) | (20,051,519,151) | ||
| 12. 보증금의 감소 | - | 10,873,058,455 | ||
| 13. 유형자산의 처분 | 908,849,081 | 696,289,368 | ||
| 14. 유형자산의 취득 | (53,036,231,681) | (48,168,527,315) | ||
| 15. 투자부동산의 처분 | - | 32,095,000 | ||
| 16. 기타의무형자산 취득 | (7,799,709,380) | (1,564,449,918) | ||
| 17. 매각예정비유동자산의 처분 | - | 29,835,514,500 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (40,361,822,576) | (51,567,790,452) | ||
| 1. 단기차입금의 차입 | 157,028,207,148 | 153,780,890,424 | ||
| 2. 단기차입금의 상환 | (158,736,522,908) | (180,526,863,509) | ||
| 3. 유동성장기차입금의 상환 | (20,807,700,000) | (19,689,999,996) | ||
| 4. 장기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - | ||
| 5. 장기차입금의 상환 | - | (333,333,344) | ||
| 6. 유동성장기유동화채무 상환 | (22,916,000,000) | (33,850,000,000) | ||
| 7. 장기유동화채무 차입 | 36,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||
| 8. 유동성사채의 상환 | (35,800,000,000) | (50,800,000,000) | ||
| 9. 사채의 발행 | 34,843,030,000 | 51,583,416,200 | ||
| 10. 리스부채의 상환 | (35,312,836,816) | (31,731,900,227) | ||
| 11. 임대보증금의 증가 | 358,000,000 | 55,000,000 | ||
| 12. 임대보증금의 감소 | (18,000,000) | (55,000,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | 68,061,074 | 525,170,398 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 | 71,727,496,734 | 3,546,442,101 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 63,093,359,659 | 59,662,752,884 | ||
| Ⅶ. 매각예정자산으로 분류된 현금성자산 | 216,037,901 | (115,835,326) | ||
| Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산 | 135,036,894,294 | 63,093,359,659 | ||
2) 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제56(당)기 2023년 06월 30일 현재 | |
| 제55(전)기 2022년 06월 30일 현재 | |
| 신성통상 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제56(당)기 | 제55(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 603,821,737,125 | 588,782,981,581 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 125,694,684,522 | 49,999,603,247 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | 13,037,906,537 | 22,380,268,598 | ||
| 3. 매출채권 | 88,904,347,743 | 90,627,540,872 | ||
| 4. 기타유동채권 | 8,501,679,659 | 7,946,374,027 | ||
| 5. 재고자산 | 351,112,473,918 | 397,342,007,948 | ||
| 6. 기타유동자산 | 16,570,644,746 | 20,487,186,889 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 442,369,838,637 | 404,553,412,413 | ||
| 1. 기타비유동금융자산 | 2,747,571,477 | 4,981,370,204 | ||
| 2. 기타비유동채권 | 81,988,098,704 | 73,902,861,937 | ||
| 3. 관계기업및공동기업투자 | 1,038,000,000 | 1,038,000,000 | ||
| 4. 종속기업투자 | 30,070,940,958 | 34,765,258,669 | ||
| 5. 유형자산 | 166,369,228,124 | 161,582,916,036 | ||
| 6. 사용권자산 | 100,741,419,467 | 87,447,863,061 | ||
| 7. 투자부동산 | 46,306,723,637 | 37,368,368,753 | ||
| 8. 무형자산 | 9,843,998,302 | 2,255,620,894 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 12,714,564 | 16,211,592 | ||
| 10. 이연법인세자산 | 3,251,143,404 | 1,194,941,267 | ||
| 자 산 총 계 | 1,046,191,575,762 | 993,336,393,994 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 446,264,907,962 | 455,831,964,068 | ||
| 1. 매입채무 | 85,502,718,802 | 122,284,266,198 | ||
| 2. 단기차입금 | 122,190,257,016 | 118,216,713,299 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | 46,096,000,000 | 42,057,700,000 | ||
| 4. 유동성사채 | 79,136,641,988 | 53,977,359,940 | ||
| 5. 기타유동채무 | 84,463,148,189 | 78,275,444,912 | ||
| 6. 기타유동금융부채 | 2,931,072,765 | 187,122,438 | ||
| 7. 기타유동부채 | 8,503,562,144 | 9,752,552,103 | ||
| 8. 당기법인세부채 | 17,441,507,058 | 31,080,805,178 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 179,609,679,491 | 195,798,204,054 | ||
| 1. 장기차입금 | 34,038,000,000 | 40,800,000,000 | ||
| 2. 사채 | 31,828,117,484 | 57,447,901,533 | ||
| 3. 기타비유동금융부채 | 2,271,648,249 | 433,990,831 | ||
| 4. 순확정급여부채 | 7,539,003,134 | 10,559,338,742 | ||
| 5. 기타비유동채무 | 93,660,637,165 | 78,551,555,466 | ||
| 6. 기타비유동부채 | 10,272,273,459 | 8,005,417,482 | ||
| 부 채 총 계 | 625,874,587,453 | 651,630,168,122 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 71,854,195,000 | 71,854,195,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 71,094,067,428 | 71,094,067,428 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | (1,813,496,102) | 232,271,965 | ||
| Ⅳ. 법정적립금 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 279,132,221,983 | 198,475,691,479 | ||
| 자 본 총 계 | 420,316,988,309 | 341,706,225,872 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,046,191,575,762 | 993,336,393,994 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제56(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제55(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 신성통상 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제56(당)기 | 제55(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,538,380,830,085 | 1,463,883,743,976 |
| Ⅱ. 매출원가 | (826,683,213,054) | (840,044,094,715) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 711,697,617,031 | 623,839,649,261 |
| 판매비와관리비 | (559,056,651,033) | (479,359,896,815) |
| Ⅳ. 영업이익 | 152,640,965,998 | 144,479,752,446 |
| 지분법손익 | (8,488,340,501) | (5,325,010,653) |
| 기타수익 | 4,165,284,164 | 12,118,782,937 |
| 기타비용 | (7,582,116,239) | (6,640,028,993) |
| 금융수익 | 24,075,890,514 | 17,195,346,045 |
| 금융비용 | (53,495,095,269) | (43,064,865,342) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 111,316,588,667 | 118,763,976,440 |
| Ⅵ. 법인세비용 | 30,265,794,119 | 34,306,397,283 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 81,050,794,548 | 84,457,579,157 |
| Ⅷ. 세후기타포괄손익 | (2,440,032,111) | 218,083,061 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||
| 1. 순확정급여부채 재측정요소 | 19,451,757 | (1,209,300,158) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (394,264,044) | (490,863) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||
| 1. 지분법자본변동 | (546,505,284) | 1,000,137,505 |
| 2. 부의지분법자본변동 | (1,518,714,540) | 427,736,577 |
| Ⅸ. 총포괄이익 | 78,610,762,437 | 84,675,662,218 |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 1. 기본주당순이익 | 564 | 588 |
자 본 변 동 표
| 제56(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제55(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 신성통상 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 법정적립금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.07.01(전기초) | 71,854,195,000 | 71,094,067,428 | 7,930,603,676 | 50,000,000 | 104,094,040,265 | 255,022,906,369 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 84,457,579,157 | 84,457,579,157 |
| 지분법자본변동 | - | - | 1,000,137,505 | - | - | 1,000,137,505 |
| 부의지분법자본변동 | - | - | 427,736,577 | - | - | 427,736,577 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (490,863) | - | - | (490,863) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (1,209,300,158) | (1,209,300,158) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | 1,427,383,219 | - | 83,248,278,999 | 84,675,662,218 |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||||
| 매각예정비유동자산 관련 자본의 대체 | - | - | (9,125,714,930) | - | 11,133,372,215 | 2,007,657,285 |
| 2022.06.30(전기말) | 71,854,195,000 | 71,094,067,428 | 232,271,965 | 50,000,000 | 198,475,691,479 | 341,706,225,872 |
| 2022.07.01(당기초) | 71,854,195,000 | 71,094,067,428 | 232,271,965 | 50,000,000 | 198,475,691,479 | 341,706,225,872 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 81,050,794,548 | 81,050,794,548 |
| 지분법자본변동 | - | - | (546,505,284) | - | - | (546,505,284) |
| 부의지분법자본변동 | - | - | (1,518,714,540) | - | - | (1,518,714,540) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 19,451,757 | - | - | 19,451,757 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (394,264,044) | (394,264,044) |
| 2023.06.30(당기말) | 71,854,195,000 | 71,094,067,428 | (1,813,496,102) | 50,000,000 | 279,132,221,983 | 420,316,988,309 |
현 금 흐 름 표
| 제56(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제55(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 신성통상 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제56(당)기 | 제55(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 162,812,214,793 | 66,939,390,584 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 233,742,129,446 | 109,351,635,080 | ||
| 가. 당기순이익 | 81,050,794,548 | 84,457,579,157 | ||
| 나. 수익 및 비용 조정 | 153,873,126,127 | 123,140,732,357 | ||
| 다. 자산부채의 변동 | (1,181,791,229) | (98,246,676,434) | ||
| 2. 이자의 수취 | 2,538,207,853 | 1,210,400,783 | ||
| 3. 이자의 지급 | (27,606,461,776) | (19,904,926,079) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (45,861,660,730) | (23,717,719,200) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (55,911,871,428) | (18,927,198,622) | ||
| 1. 단기금융상품의 증가 | (21,927,000,000) | (120,526,364,676) | ||
| 2. 단기금융상품의 감소 | 33,185,020,809 | 130,763,652,012 | ||
| 3. 기타금융자산의 증가 | (5,390,000,000) | - | ||
| 4. 기타금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | - | ||
| 5. 파생상품의 감소 | 3,992,907,676 | 1,580,132,497 | ||
| 6. 매각예정자산의 처분 | - | 29,835,514,500 | ||
| 7. 장기금융상품의 증가 | (290,330,600) | (642,065,341) | ||
| 8. 장기대여금의 감소 | 119,413,950 | 78,535,000 | ||
| 9. 보증금의 증가 | (8,624,143,837) | (9,129,839,326) | ||
| 10. 종속기업투자의 취득 | (5,859,242,614) | (13,069,518,000) | ||
| 11. 유형자산의 취득 | (48,403,691,686) | (36,774,474,288) | ||
| 12. 유형자산의 처분 | 33,344,874 | 446,833,000 | ||
| 13. 투자부동산의 처분 | - | 32,095,000 | ||
| 14. 기타의무형자산 취득 | (7,748,150,000) | (1,521,699,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (31,323,353,997) | (47,051,281,432) | ||
| 1. 단기차입금의 차입 | 157,028,207,148 | 153,299,487,204 | ||
| 2. 단기차입금의 상환 | (154,279,369,688) | (180,526,863,509) | ||
| 3. 유동성장기차입금의 상환 | (43,723,700,000) | (48,739,999,996) | ||
| 4. 장기차입금의 차입 | 41,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||
| 5. 장기차입금의 상환 | - | (4,233,333,344) | ||
| 6. 사채의 발행 | 34,843,030,000 | 51,583,416,200 | ||
| 7. 사채의 상환 | (35,800,000,000) | (50,800,000,000) | ||
| 8. 리스부채의 상환 | (30,731,521,457) | (27,633,987,987) | ||
| 9. 임대보증금의 증가 | 358,000,000 | 55,000,000 | ||
| 10. 임대보증금의 감소 | (18,000,000) | (55,000,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | 118,091,907 | (154,568,105) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 | 75,695,081,275 | 806,342,425 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 49,999,603,247 | 49,193,260,822 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 125,694,684,522 | 49,999,603,247 | ||
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위: 백만원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
| 처분예정일: 2023년 9월 27일 | 처분확정일: 2022년 9월 28일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 279,132 | 198,476 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 198,476 | 104,094 | ||
| 2. 보험수리적손익의 변동 | (395) | (1,209) | ||
| 3. 매각예정비유동자산 관련 자본의 대체 | - | 11,133 | ||
| 4. 당기순이익 | 81,051 | 84,458 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | |||
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | (7,904) | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 271,228 | 198,476 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
-해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김창일 | 1953.07 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김창일 | - | 2007.09~2010.09 1981.03~2007.09 | 신성통상(주) 사외이사 (주)하티인터내쇼날 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김창일 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획 2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사 전반에 대한 사항과 업종에 대한 전문적인 지식을갖추고 있으며, 의사결정 사항에 대한 신속한 실행 및 검토가 가능하여 정관에 따라 이사회의장으로 선임 되었습니다. |
확인서
이사지정 보고자 확인서 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,696 백만원 |
| 최고한도액 | 5,000 백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60 백만원 |
| 최고한도액 | 200 백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 09월 19일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조 하시기 바랍니다.
2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
3) 당사는 2023년 9월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
○ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912000362
