정기주주총회결과 2024-03-29 11:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329800816
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,293,732 | - 매출액 | 3,433,322 | |
| - 부채총계 | 874,720 | - 영업이익 | 91,734 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 50,228 | ||
| - 자본총계 | 419,012 | *주당순이익(원) | 6,197 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 943,408 | - 매출액 | 1,682,292 | |
| - 부채총계 | 546,491 | - 영업이익 | 76,888 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 41,200 | ||
| - 자본총계 | 396,917 | *주당순이익(원) | 5,083 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,778,879,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] ○ 제1호 의안: 제56기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) ·제2-1호 의안: 사내이사 선임(후보자: 경재형) → 원안대로 가결 ·제2-2호 의안: 사외이사 선임(후보자: 전성기) → 원안대로 가결 ·제2-3호 의안: 사외이사 선임(후보자: 이임식) → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) ·제3-1호 의안: 감사위원 선임(후보자: 전성기) → 원안대로 가결 ·제3-2호 의안: 감사위원 선임(후보자: 이임식) → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승의 건(40억 원) → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경재형 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 2013~2015: 삼성전자㈜ 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장 2016~2017: 삼성전자㈜ 상생협력센터 협력사 경영자문 2017~2018: ㈜SPC삼립 경영지원실장/경영관리실장 2018~2019: ㈜SPC삼립 경영관리본부장 2019~2023: ㈜SPC삼립 영업본부장 2023~현재: ㈜SPC삼립 Food BU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 1993~2019: 감사담당 파트너, 금융감사그룹 그룹장 역임 2014~2017: 한국공인회계사회 국제담당 이사 2019~2021: ㈜리드파워 고문 2020~2023: 유화증권㈜ 사외이사, 감사위원장 2021~현재: 렉스젠㈜ 경영고문 2023~현재: SK증권㈜ 사외이사, 감사위원장 2023~현재: 신한회계법인 감사본부 소속 공인회계사 | SK증권㈜ (사외이사, 감사위원장) |
| 이임식 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 2016~2019: WHO 서태평양사무처 식품안전전략자문회의 임시자문관 2015~2019: 식품의약품안전처 위해정보과장 2019~2019: 대구지방식품의약품안전청장 2020~2021: 충북과학기술혁신원 전문위원 2022~현재: 충북대학교 대학원 겸임교수 2023~현재: ㈜서흥 사외이사 | ㈜서흥 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993~2019: 감사담당 파트너, 금융감사그룹 그룹장 역임 2014~2017: 한국공인회계사회 국제담당 이사 2019~2021: ㈜리드파워 고문 2020~2023: 유화증권㈜ 사외이사, 감사위원장 2021~현재: 렉스젠㈜ 경영고문 2023~현재: SK증권㈜ 사외이사, 감사위원장 2023~현재: 신한회계법인 감사본부 소속 공인회계사 |
| 이임식 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~2019: WHO 서태평양사무처 식품안전전략자문회의 임시자문관 2015~2019: 식품의약품안전처 위해정보과장 2019~2019: 대구지방식품의약품안전청장 2020~2021: 충북과학기술혁신원 전문위원 2022~현재: 충북대학교 대학원 겸임교수 2023~현재: ㈜서흥 사외이사 |
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