주주총회소집결의 2024-02-20 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800585
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김현수 후보 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정길수 후보 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 윤연수 후보 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1964-01 | 3 | 재선임 | -연세대학교 원주의과대학 졸업 -(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수 -연세대학교 원주의과대학 겸임교수 -(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사 -파미셀(주) 대표이사 |
| 정길수 | 1976-05 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 경영전문대학원 졸업 -(前)파미셀(주) 기획조정실장 -파미셀(주) 바이오메디컬 사업부문장 |
| 윤연수 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 -(前)검사 -(前)안랩 사외이사 -(前)카이스트 기술경영전문대학원 교수 -(前)법무법인 광장 기업중재팀 변호사 -파미셀(주) 경영총괄 부사장 |
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