정기주주총회결과 2023-03-24 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801491
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,142,781 | - 매출액 | 387,671 | |
| - 부채총계 | 178,222 | - 영업이익 | 80,160 | ||
| - 자본금 | 61,406 | - 당기순이익 | 73,236 | ||
| - 자본총계 | 964,559 | *주당순이익(원) | 7,614 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 477,420 | - 매출액 | 142,129 | |
| - 부채총계 | 51,742 | - 영업이익 | 19,230 | ||
| - 자본금 | 61,406 | - 당기순이익 | 17,058 | ||
| - 자본총계 | 425,678 | *주당순이익(원) | 1,776 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,463,786,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 - 사내이사4명(재선임4명) - 사외이사2명(신규선임2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호의안 : 제54기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 3) 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 4) 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 회장 - 서울대 영어영문학 졸업 |
| 박우동 | 1951-04 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 부회장 - 영남대 화학공학 졸업 |
| 손신명 | 1960-04 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 서울대 무역학 졸업 |
| 황세영 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 한국씨티은행 센터장 - 연세대 경영대학원 MBA 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종구 | 1950-09 | 2 | 신규선임 | - 제17,18,20대 국회의원 - 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장 - 금융감독위원회 상임위원 - 재정경제부 금융정책구 국장 - 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 경영학 학사 - 서울대학교 경제학과 졸업 | - |
| 권오성 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | - 現) (사)대한민국 육군발전협회 협회장 - 제44대 대한민국 육군 참모총장 - 한미연합군사령부 부사령관 - 단국대학교 행정대학원 일반행정학 석사 - 육군사관학교 제34기 졸업 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801491
