주주총회소집결의 2024-02-01 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240201800550
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제55기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 강윤우) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 제55기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤우 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現)(주)풍산홀딩스 상근감사 - 한국씨티은행 고객정보보호부 부장 - 한국씨티은행 준법감시담당 부장 - 고려대학교 법무대학원 금융법학과(석사)졸업 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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