주주총회소집결의 2024-03-13 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800471
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔 (구,서울교육문화회관) 본관3층 해금B | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제56기(2023.1.1～2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. □ 당사는 2024년3월13일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제56회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습 니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장원 | 1972-04 | 3 | 재선임 | - Boston University 졸업 - 前 범아물류(주)이사 - 現(주)씨케이팬아시아 씨에프씨 대표이사 | (주)씨케이팬아시아 씨에프씨 (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정렬 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 부산대학교 상과대학 졸업 - 한양대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 - 前 벤처캐피탈협회 기획위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800471
