정기주주총회결과 2024-03-28 14:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801287
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 174,969 | - 매출액 | 84,422 | |
| - 부채총계 | 23,052 | - 영업이익 | 5,066 | ||
| - 자본금 | 11,490 | - 당기순이익 | 10,089 | ||
| - 자본총계 | 151,917 | *주당순이익(원) | 3,577 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,710 | - 매출액 | 47,528 | |
| - 부채총계 | 14,670 | - 영업이익 | 776 | ||
| - 자본금 | 11,490 | - 당기순이익 | 2,896 | ||
| - 자본총계 | 93,040 | *주당순이익(원) | 1,408 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,028,415,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 - 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제56기 (2023.1.1～2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. 3. 배당금 총액은 발행주식 총수 2,297,970주에서 자사주 241,140주를 제외한 후 산출한 값임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장원 | 1972-04 | 3 | 재선임 | - Boston University 졸업 - 前 범아물류(주)이사 - 現(주)씨케이팬아시아씨에프씨 대표이사 | (주)씨케이팬아시아씨에프씨(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정렬 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 부산대학교 상과대학 졸업 - 한양대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 - 前 벤처캐피탈협회 기획위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801287
