DB손해보험 (005830) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-03 15:58:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800524

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 09 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층
다목적홀
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임 보고

2. 결의사항          
○제1호 의안:제56기 재무제표 등 승인의 건
○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건
        2-1호:제42조 (이익배당)
        2-2호:제42조의 2 (중간배당)
○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건
        3-1호:사외이사 후보 최정호
        3-2호:사외이사 후보 전선애
        3-3호:사내이사 후보 남승형
○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사
              분리선임의 건
              - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
                (후보 : 정채웅)
○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
              - 사외이사인 감사위원회 위원 선임
        5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호
        5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애
○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-03
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항
   2-1호:이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의로 결정
   2-2호:중간배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의로 결정
- 제3호 의안 관련 사항
   3-3호 사내이사 선임 관련하여 회사의 김정남 사내이사는 2023년 3월 23일
   일신상의 사유로 사내이사 사임 예정
- 제4호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
남승형 1968-06 3 신규선임 (前) U/W팀장 상무
(前) 경영관리팀장 상무
(現) 경영지원실장 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정채웅 1953-05 1 재선임 (前)재정경제부
    대외협력대사실 과장
(前)금융감독위
    기획행정실장
(前)보험개발원장
(前)법무법인 광장 고문
-
최정호 1954-10 1 재선임 (前)푸르덴셜생명보험
    사외이사
(前)한국보험학회 이사,
    한국리스크관리학회
    이사
(現)서강대학교 경영학
    교수
-
전선애 1963-09 1 신규선임 (前)한국여성경제학회 회장
(前)한국금융학회 부회장
(現)중앙대학교
    국제대학원 학장
하나카드(주)
: 사외이사 (감사위원)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정채웅 1953-05 1 재선임 사외이사인 감사위원 (前)재정경제부
    대외협력대사실 과장
(前)금융감독위
    기획행정실장
(前)보험개발원장
(前)법무법인 광장 고문
최정호 1954-10 1 재선임 사외이사인 감사위원 (前)푸르덴셜생명보험
    사외이사
(前)한국보험학회 이사,
    한국리스크관리학회
    이사
(現)서강대학교 경영학
    교수
전선애 1963-09 1 신규선임 사외이사인 감사위원 (前)한국여성경제학회 회장
(前)한국금융학회 부회장
(現)중앙대학교
    국제대학원 학장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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