정기주주총회결과 2023-03-24 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801408
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 64,496,565 | - 매출액 | 22,860,769 | |
| - 부채총계 | 59,034,909 | - 영업이익 | 1,333,080 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 988,012 | ||
| - 자본총계 | 5,461,656 | *주당순이익(원) | 16,373 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,491,197 | - 매출액 | 19,932,530 | |
| - 부채총계 | 45,440,998 | - 영업이익 | 1,292,467 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 980,567 | ||
| - 자본총계 | 5,050,199 | *주당순이익(원) | 16,331 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 276,199,957,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 - 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안 : 제56기 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:제42조 (이익배당) → 원안대로 승인 2-2호:제42조의 2 (중간배당) → 원안대로 승인 ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사외이사 후보 최정호 → 원안대로 승인 3-2호:사외이사 후보 전선애 → 원안대로 승인 3-3호:사내이사 후보 남승형 → 원안대로 승인 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (후보 : 정채웅) → 원안대로 승인 ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임 5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호 → 원안대로 승인 5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애 → 원안대로 승인 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승형 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 2021~2023 경영지원실장 부사장 2019~2020 경영관리팀장 상무 2017~2018 U/W팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 2010-2021 법무법인(유) 광장 고문 2007-2010 보험개발원 원장 1999-2007 금융감독위원회 기획행정실실장 | - |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 2003~2023 서강대학교 경영학 교수 2014~2020 한국보험학회 이사 2013~2020 한국리스크관리학회 이사 2013~2015 금융감독원 계리기준위원 | - |
| 전선애 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 2007~2023 중앙대 국제대학원 학장 2015~2017 한국여성경제학회 회장 2015~2023 손보협회 규제개혁위원 2007~2012 예금보험공사 자산운용위원회 자문위원 | 하나카드(주) : 사외이사 (감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010-2021 법무법인(유) 광장 고문 2007-2010 보험개발원 원장 1999-2007 금융감독위원회 기획행정실실장 |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003~2023 서강대학교 경영학 교수 2014~2020 한국보험학회 이사 2013~2020 한국리스크관리학회 이사 2013~2015 금융감독원 계리기준위원 |
| 전선애 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2023 중앙대 국제대학원 학장 2015~2017 한국여성경제학회 회장 2015~2023 손보협회 규제개혁위원 2007~2012 예금보험공사 자산운용위원회 자문위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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