한일사료 (005860) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-21 16:02:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901070

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제56기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 76,723 - 매출액 160,695
- 부채총계 29,875 - 영업이익 3,197
- 자본금 19,702 - 당기순이익 2,891
- 자본총계 46,848 *주당순이익(원) 73
나. 연결 - 자산총계 241,516 - 매출액 396,938
- 부채총계 84,737 - 영업이익 1,767
- 자본금 19,702 - 당기순이익 115,269
- 자본총계 156,779 *주당순이익(원) 2,921
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 75
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,955,276,375
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 감사(홍주탁) 1명 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 :

제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 75원)

=> 원안대로 승인됨



제2호 의안 :

감사 선임의 건(비상근감사 1명)

1)제2-1호 의안 :

홍주탁 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨



제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨



제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자 2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-04 참고서류
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 사업보고서(일반법인)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍주탁 1948-03 3년 재선임 비상근 영남대 무역학과 졸업

전) 현대증권 본부장

현) 한일사료(주) 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901070

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