정기주주총회결과 2024-03-21 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901070
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,723 | - 매출액 | 160,695 | |
| - 부채총계 | 29,875 | - 영업이익 | 3,197 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 2,891 | ||
| - 자본총계 | 46,848 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 241,516 | - 매출액 | 396,938 | |
| - 부채총계 | 84,737 | - 영업이익 | 1,767 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 115,269 | ||
| - 자본총계 | 156,779 | *주당순이익(원) | 2,921 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,955,276,375 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사(홍주탁) 1명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 1)제2-1호 의안 : 홍주탁 감사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-04 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍주탁 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 영남대 무역학과 졸업 전) 현대증권 본부장 현) 한일사료(주) 감사 |
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