의결권대리행사권유참고서류 2024-02-22 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222001962
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 02 월 22 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 대한해운 주식회사 주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로 78 전화번호: 02-3701-0114 |
| 작 성 자: | 성 명: 서 석 현 부서 및 직위: 총무팀 책임 전화번호: 02-3701-0071 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 대한해운(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 22일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 08일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 27일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한해운(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스엠하이플러스(주) | 최대주주 | 보통주 | 65,634,612 | 20.56 | 최대주주 | - |
| (주)티케이케미칼 | 계열회사 | 보통주 | 36,285,226 | 11.37 | 계열회사 | - |
| (주)케이엘홀딩스 | 계열회사 | 보통주 | 50,247,345 | 15.74 | 계열회사 | - |
| 에스엠인더스트리(주) | 계열회사 | 보통주 | 5,361,371 | 1.68 | 계열회사 | - |
| 계 | - | 157,528,554 | 49.35 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서석현 (대한해운) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이선근 (대한해운) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박진혁 (대한해운) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 27일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 08일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 2월 13일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024.02.27(화) 오전 9시 ~ 2024.03.07(목) 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자위임장 위임권유기간은 전자위임장 수여기간(주주총회 10일 전부터 전일 17시까지)임. - 전자위임장 수여 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) - 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시(이메일 또는 전화 등으로)를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주주총회 전 위임장 접수처: (우 07803) 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 대한해운(주) 총무팀 전화번호: 02-3701-0114 / 팩스번호: 02-733-1610 - 우편접수 여부: 우편접수 가능 - 접수기간: 2024.02.27(화) ~ 2024.03.08(금) 주주총회 개시 전 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3 월 8 일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.02.27(화) 오전 9시 ~ 2024.03.07(목) 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 임시주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
제1호 의안 : 사내이사 민태윤 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민태윤 | 1970.01.11 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 계열사(대한해운) 미등기 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 민태윤 | 대한해운 영업총괄본부장 | 2024.01~현재 | 대한해운 영업총괄본부장 | 없음 |
| 2021.12~2023.12 | 대한해운 영업본부장 | |||
| 2021.01~2021.12 | 대한해운 영업1본부장 | |||
| 2020.07~2020.12 | 대한해운 영업실장 | |||
| 2015.01~2020.09 | 대한해운 전용선, Dry팀장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 대한해운에서 약 29년을 근무하며 대한해운 영업본부장을 역임한 해운 전문가로서 대한해운의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함. |
확인서
확인서_민태윤 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222001962
