삼성전자 (005930) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-02-20 10:44:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800133

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-20 09 : 00
3. 장소 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140
수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀
4. 의안 주요내용 □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항

  ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고
               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

  ○ 제1호 의안: 제55기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
                 재무상태표, 손익계산서 및
                 이익잉여금처분계산서 등
                 재무제표 승인의 건

  ○ 제2호 의안: 사외이사 신제윤 선임의 건

  ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는
                 사외이사 조혜경 선임의 건

  ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건

  ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  ○ 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-20
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신제윤 1958-03 3 신규선임 - 2007~2008: 재정경제부 국제금융국 국장
- 2008~2011: 재정경제부 국제업무관리관(차관보)
- 2010~2010: G20 정상회의 재무차관회의 의장
- 2011~2013: 기획재정부 제1차관
- 2013~2015: 제4대 금융위원회 위원장
- 2015~2016: 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장
- 2017~2018: 외교부 국제금융협력대사
- 2017~2023: (사)청소년금융교육협의회 회장
- 2017~현재: 법무법인(유한) 태평양 고문
- 2018.3~현재: HDC(사외이사인 감사위원)
- 2019.10~2024.2: 롯데손해보험(사외이사인 감사위원)
조혜경 1964-07 3 신규선임 - 1996~현재: 한성대학교 AI응용학과 교수
- 2012~2015: 한국로봇산업진흥원 이사(의장)
- 2014~2017: 대한전기학회 이사
- 2020~2021: 제어로봇시스템학회 부회장
- 2021~2022: 국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원
- 2022~2022: 한국로봇학회 회장
- 2023~현재: 한국공학한림원 정회원
- 2021.3~현재: 현대건설(사외이사인 감사위원)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
조혜경 1964-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 1996~현재: 한성대학교 AI응용학과 교수
- 2012~2015: 한국로봇산업진흥원 이사(의장)
- 2014~2017: 대한전기학회 이사
- 2020~2021: 제어로봇시스템학회 부회장
- 2021~2022: 국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원
- 2022~2022: 한국로봇학회 회장
- 2023~현재: 한국공학한림원 정회원
유명희 1967-06 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - 2014~2015: 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인
- 2015~2017: 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장
- 2017~2018: 산업통상자원부 통상정책국 국장
- 2018~2019: 산업통상자원부 통상교섭실 실장
- 2019~2021: 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장, Minister of Trade (차관급)
- 2021~2022: 외교부 경제통상대사
- 2022.3~현재: 서울대 국제대학원 객원교수

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