정기주주총회결과 2024-03-20 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800974
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 455,905,980 | - 매출액 | 258,935,494 | |
| - 부채총계 | 92,228,115 | - 영업이익 | 6,566,976 | ||
| - 자본금 | 897,514 | - 당기순이익 | 15,487,100 | ||
| - 자본총계 | 363,677,865 | *주당순이익(원) | 2,131 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,857,289 | - 매출액 | 170,374,090 | |
| - 부채총계 | 72,069,515 | - 영업이익 | -11,526,297 | ||
| - 자본금 | 897,514 | - 당기순이익 | 25,397,099 | ||
| - 자본총계 | 224,787,774 | *주당순이익(원) | 3,739 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 361 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,083 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 362 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,083 | ||||
| 배당금총액(원) | 9,809,437,283,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 2.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.55 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제55기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사외이사 신제윤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신제윤 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 2007~2008: 재정경제부 국제금융국 국장 - 2008~2011: 재정경제부 국제업무관리관(차관보) - 2010~2010: G20 정상회의 재무차관회의 의장 - 2011~2013: 기획재정부 제1차관 - 2013~2015: 제4대 금융위원회 위원장 - 2015~2016: 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장 - 2017~2018: 외교부 국제금융협력대사 - 2017~2023: (사)청소년금융교육협의회 회장 - 2017~현재: 법무법인(유한) 태평양 고문 | - 2018.3~현재: HDC(사외이사인 감사위원) - 2019.10~2024.2: 롯데손해보험(사외이사인 감사위원) |
| 조혜경 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 1996~현재: 한성대학교 AI응용학과 교수 - 2012~2015: 한국로봇산업진흥원 이사(의장) - 2014~2017: 대한전기학회 이사 - 2020~2021: 제어로봇시스템학회 부회장 - 2021~2022: 국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원 - 2022~2022: 한국로봇학회 회장 - 2023~현재: 한국공학한림원 정회원 | - 2021.3~현재: 현대건설(사외이사인 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조혜경 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1996~현재: 한성대학교 AI응용학과 교수 - 2012~2015: 한국로봇산업진흥원 이사(의장) - 2014~2017: 대한전기학회 이사 - 2020~2021: 제어로봇시스템학회 부회장 - 2021~2022: 국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원 - 2022~2022: 한국로봇학회 회장 - 2023~현재: 한국공학한림원 정회원 |
| 유명희 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014~2015: 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인 - 2015~2017: 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장 - 2017~2018: 산업통상자원부 통상정책국 국장 - 2018~2019: 산업통상자원부 통상교섭실 실장 - 2019~2021: 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장, Minister of Trade (차관급) - 2021~2022: 외교부 경제통상대사 - 2022.3~현재: 서울대 국제대학원 객원교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800974
