주주총회소집결의 2024-03-12 07:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800003
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로108 파크원NH금융타워(타워2) 4층 Grand Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ⓛ 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 ⑤ 지배구조 연차보고 (2) 의결사항 ① 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 800원, 우선주 850원 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 가. 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 윤병운) 나. 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 강주영) 다. 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보: 박해식) ③ 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보: 윤병운) ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건(후보:이보원) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:민승규) ⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5.관련 당사의 감사위원은 총 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명)으로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석) [이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시 - 윤병운 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01 - 강주영 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01 - 박해식 후보자 : 2024.03.27 ~ 2025.03.01 - 민승규 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01 - 이보원 후보자 : 2024.03.27 ~ 2025.03.01 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병운 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | <2009-2010> NH투자증권 General Industry팀장 <2010-2011> NH투자증권 Coverage1그룹장 <2012-2012> NH투자증권 Coverage1사업본부장 <2013-2018> NH투자증권 Coverage본부장 <2018-現> NH투자증권 IB1사업부 대표(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강주영 | 1971-08 | 2 | 신규선임 | <2018-2023> 한국빅데이터학회지 편집위원장 <2019-2022> 한국사회보장정보원 비상임이사 <2020-現> 아주대학교 경영대학 경영연구소 소장 <2021-2023> 아주대학교 경영대학 학장 | - |
| 박해식 | 1963-04 | 1 | 재선임 | <2018-現> 한국금융연구원 북한금융연구센터 센터 장 <2021-現> 한국금융연구원 은행보험연구2실 선임 연구위원 <2021-現> 아시아나항공 사외이사 <2022-現> NH투자증권 사외이사 | - |
| 민승규 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | <2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관 <2010-2011> 농촌진흥청장 <2013-2016> 삼성경제연구소 부사장 <2018-2023> (국립)한경대학교 석좌교수 <2023-現> 세종대학교 석좌교수 | 주식회사 경농(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민승규 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관 <2010-2011> 농촌진흥청장 <2013-2016> 삼성경제연구소 부사장 <2018-2023> (국립)한경대학교 석좌교수 <2023-現> 세종대학교 석좌교수 |
| 이보원 | 1966-04 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | <2008-2011> 금감원 기획조정국 대외협력팀 수석조사역 <2011-2019>금감원 자산운용 검사국, 기업공시국, 기획조정국 팀장, 부국장 <2019-2022> 금감원 공보실, 감찰실 국장 <2022-現> NH투자증권 상근감사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800003
