[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 10:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000063
| 2024년 03월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 위임장[의결권대리행사권유]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| <전자 위임장> | 기재정정 | - | 기권 표기 |
본인은 2024년 3월 27일에 개최하는 NH투자증권 주식회사의 제57기 정기주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 NH투자증권 주식회사가 지정하는 (서정우, 오대웅) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회목적사항 | 찬성 | 반대 | |
| 1 | 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 800원, 우선주 850원 | |||
| 2 | 이사 선임의 건 | (사내이사)윤병운 | ||
| (사외이사)강주영 | ||||
| (사외이사)박해식 | ||||
| 3 | 대표이사 선임의 건 | (사내이사)윤병운 | ||
| 4 | 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건 | (사내이사)이보원 | ||
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | (사외이사)민승규 | ||
| 6 | 이사보수 한도 승인의 건 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는
대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고
합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의
의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항목 | 지시내용 |
주주명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2024 년 월 일 시
<전자 위임장>
위 임 장
본인은 2024년 3월 27일에 개최하는 NH투자증권 주식회사의 제57기 정기주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 NH투자증권 주식회사가 지정하는 (서정우, 오대웅) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시여부
| 번호 | 주주총회목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
| 1 | 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 800원, 우선주 850원 | ||||
| 2 | 이사 선임의 건 | (사내이사)윤병운 | |||
| (사외이사)강주영 | |||||
| (사외이사)박해식 | |||||
| 3 | 대표이사 선임의 건 | (사내이사)윤병운 | |||
| 4 | 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건 | (사내이사)이보원 | |||
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | (사외이사)민승규 | |||
| 6 | 이사보수 한도 승인의 건 | ||||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는
대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의
의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항목 | 지시내용 |
주주명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2024 년 월 일 시
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000063
